Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
La siguiente persona ha sido agregada a la lista SDN de la OFAC:
NAHLA, Zuhair Subhi (árabe: زهير صبحي نحلة) (también conocido como NAHLAH, Zuhayr Subi; también conocido como NAHLI, Zouher), Nabatiyeh, Líbano; Fecha de nacimiento 18 de noviembre de 1967; POB Dakar, Senegal; nacionalidad Líbano; Información Adicional sobre Sanciones – Sujeto a Sanciones Secundarias de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hizballah; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de identificación nacional 429658 (Líbano) (individuo) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE INGENIERIA DE DEFENSA НС ИНЖИНИРИНГ) (también conocido como DEFENS INZHINIRING; también conocido como «DEFENSE ENGINEERING, TOO»), ul. Dinmukhamed Konaev 12/1, Sultan, Kazajstán; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Fecha de establecimiento de la organización 27 de noviembre de 2018; Número de empresa 181140030924 (Kazajstán) [RPDC] (vinculado a: MKRTYCHEV, Ashot).
VERDE SIN FRONTERAS (árabe: أخضر بلا حدود) (también conocida como ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LA RIQUEZA FORESTAL, AMBIENTAL Y ANIMAL (árabe: الجمعية الوطنية لحماي ة وتنمية الثروة الحرجية والبيئية والحيوانية)), Propiedad No. 335, Sección No. 13 , Planta Baja, Nabatiyeh, Líbano; Información Adicional sobre Sanciones – Sujeto a Sanciones Secundarias de conformidad con las Regulaciones de Sanciones Financieras de Hizballah; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de objetivo Organización benéfica o sin fines de lucro; Número de registro 1128 (Líbano) emitido el 20 de junio de 2013 [SDGT] (vinculado a: HIZBALLAH).
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA VERUS (cirílico: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕРУС) (también conocido como VERUS CONSULTING GROUP; también conocido como «LLC VERUS»), Per. Balakirevskii D. 23, Piso 3, Pomeshch. 309 Komnata 1, Oficina 45, Moscú 105082, Rusia; Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscú 105082, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Fecha de establecimiento de la organización 10 de febrero de 2021; número de identificación fiscal 9701170663 (Rusia); Número de registro 1217700053493 (Rusia) [RPDC] (vinculado a: MKRTYCHEV, Ashot).
VERSOR SRO, Karadzicova 8/A, Bratislava 82108, Eslovaquia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que sean propiedad de instituciones financieras de los EE. UU. o estén bajo su control: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, sección 510.214; Organización Fecha de creación 14 de abril de 2012; número de identificación fiscal 2023480030 (Eslovaquia); Número de identificación 46622764 (Eslovaquia) [RPDC] (vinculado a: MKRTYCHEV, Ashot).
