Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:
AGEEVA, Irina Anatolyevna (cirílico: АГЕЕВА, Ирина Анатольевна) (también conocida como AGEYEVA, Irina Anatolyevna), región de Kaluga, Rusia; fecha de nacimiento el 29 de diciembre de 1976; nacionalidad Rusia; Género femenino; Número de identificación fiscal 402905986507 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024].
BYAMUNGU, Bernard (también conocido como MHESHE, Bernard Byamungu), Congo, República Democrática del; fecha de nacimiento el 10 de octubre de 1974; Lugar de nacimiento Ziralo (República Democrática del Congo); nacionalidad Congo, República Democrática del; Género Masculino (individual) [DRCONGO] (Vinculado a: M23).
CHALAEV, Zamid Alievich (cirílico: ЧАЛАЕВ, Замид Алиевич) (también conocido como CHALAYEV, Zamid Alievich), calle T. Chalaeva 8, localidad de Sterch Kerch, distrito de Nozhay Yurtovsky, Chechenia, Rusia; 49 Bisaeva St., Gudermés, Chechenia, Rusia; fecha de nacimiento el 19 de agosto de 1981; Lugar de nacimiento Benoy Village, distrito de Nozhay Yurtovsky, Chechenia, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSSIA-EO14024].
CHERKASOVA, Irina Aleksandrovna (cirílico: ЧЕРКАСОВА, Ирина Александровна) (también conocida como CHERKASOVA, Iryna Oleksandrivna), región de Rostov, Rusia; fecha de nacimiento el 30 de mayo de 1963; Lugar de nacimiento de Bataysk, región de Rostov, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Femenino (individual) [RUSIA-EO14024].
FEDORENKO, Konstantin Albertovich (cirílico: ФЕДОРЕНКО, Константин Альбертович), 15 Pushkina St, Belorechensk, distrito de Belorechensky, territorio de Krasnodar, Rusia; fecha de nacimiento el 29 de diciembre de 1976; Lugar de nacimiento Belorechensk, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: INSTITUTO EDUCATIVO PRESUPUESTARIO DEL ESTADO FEDERAL CENTRO INFANTIL INTERNACIONAL ARTEK).
HAKIZIMANA, Apollinaire (también conocido como LEPIC, Amikwe; también conocido como «POETE»), Rutshuru, Kivu del Norte, Congo, República Democrática del; fecha de nacimiento de 1964; POB Celda Rugogwe, sector Mwiyanike, comuna de Karago, prefectura de Gisenyi (Rwanda); alt. Lugar de nacimiento: distrito de Rubavu, provincia occidental (Ruanda); nacionalidad Ruanda; Género Masculino (individual) [DRCONGO] (Vinculado a: FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA).
KADYROVA, Aymani Nesievna (cirílico: КАДЫРОВА, Аймани Несиевна) (también conocido como KADYROVA, Aimana), Rusia; Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1953; Lugar de nacimiento Kurgamys, región de Pavlodar (Kazajstán); nacionalidad Rusia; Género femenino; Número de identificación fiscal 200602168574 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024] (Vinculado a: FUNDACIÓN AKHMAT KADYROV).
KHUCHIEV, Muslim Magomedovich (cirílico: ХУЧИЕВ, Муслим Магомедович), República de Chechenia, Rusia; Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1971; Lugar de nacimiento Zakan-Yurt, distrito de Achkhoy-Martan, República de Chechenia, Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Número de identificación fiscal 771409546605 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024].
KOVALENKO, Vladimir Vladislavovich (cirílico: КОВАЛЕНКО, Владимир Владиславович), 19A Khrustaleva St., Office 32, Sebastopol, Región Autónoma de Crimea, Ucrania; fecha de nacimiento 4 de febrero de 1962; Lugar de nacimiento Luhansk, Ucrania; nacionalidad Ucrania; Género masculino; Número de identificación fiscal 231523814307 (Rusia); alt. Número de identificación fiscal 2268026995 (Ucrania) (individual) [RUSIA-EO14024] (Vinculado a: TODOS LOS NIÑOS Y JÓVENES MILITARES DE RUSIA MOVIMIENTO PÚBLICO PATRIÓTICO EJÉRCITO JUVENIL).
NECHAEV, Vladimir Dmitrievich (cirílico: НЕЧАЕВ, Владимир Дмитриевич), Sebastopol, Ucrania; fecha de nacimiento el 20 de diciembre de 1972; Lugar de nacimiento Sudzha, región de Kursk, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Masculino (individual) [RUSSIA-EO14024].
NYAMVUMBA, Andrew (también conocido como NYAMVUMBA, Andre), Kibagabaga Plot 9917, Nyarutarama, Kigali, Ruanda; fecha de nacimiento el 1 de enero de 1973; Lugar de nacimiento Kigali (Ruanda); alt. Lugar de nacimiento Kampala (Uganda); nacionalidad Ruanda; ciudadano Ruanda; Género masculino; Pasaporte RW01472 (Ruanda) (individual) [DRCONGO].
PROTOGENE, Ruvugayimikore (también conocido como MIDENDE, Zorro; también conocido como RUHINDA, Gaby), Nyiragongo, Kivu del Norte, Congo, República Democrática del; fecha de nacimiento de 1970; alt. Fecha de nacimiento de 1968 a 1969; POB Célula Karandaryi, sector Mwiyanike, comuna de Karago, prefectura de Gisenyi (Rwanda); alt. Lugar de nacimiento: distrito de Nyabihu, provincia occidental (Ruanda); nacionalidad Ruanda; Género Masculino (individual) [DRCONGO] (Vinculado a: FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA).
PYATYKH, Galina Anatolevna (cirílico: ПЯТЫХ, Галина Анатольевна), región de Belgorod, Rusia; fecha de nacimiento el 12 de mayo de 1970; Lugar de nacimiento de Dubovoe, región de Belgorod, Rusia; nacionalidad Rusia; Género Femenino (individual) [RUSIA-EO14024].
SHAPUROVA, Olena Oleksandrivna (cirílico: ШАПУРОВА, Олена Олександрівна) (también conocido como SHAPUROVA, Alyona Aleksandrovna; también conocido como SHAPUROVA, Elena Aleksandrovna (cirílico: ШАПУРОВА, Елена Алекс) андровна)), 31 50 años de la Avenida de la Victoria, Apartamento 29, Melitopol, región de Zaporizhzhia, Ucrania ; fecha de nacimiento el 16 de noviembre de 1976; Lugar de nacimiento Melitopol, región de Zaporizhzhia, Ucrania; nacionalidad Ucrania; Género femenino; Número de identificación fiscal 2807902401 (Ucrania) (individual) [RUSSIA-EO14024].
SOLTAEV, Mansur Mussaevich (cirílico: СОЛТАЕВ, Мансур Муссаевич) (alias SOLTAEV, Mansur Mussayevitch; alias SOLTAJEV, Mansur Mussajevic; alias SOLTAYEV, Mansur Mussayevich), República de Chechenia, Rusia; fecha de nacimiento el 13 de junio de 1978; Lugar de nacimiento Saratov, Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Número de identificación fiscal 201480830976 (Rusia) (individual) [RUSSIA-EO14024].
TOKOLONGA, Salomon (también conocido como BENDET, Salomon Tokolonga), Congo, República Democrática del; fecha de nacimiento el 17 de abril de 1972; Lugar de nacimiento Kishandja (República Democrática del Congo); nacionalidad Congo, República Democrática del; Género Masculino (individual) [DRCONGO].
UWIMBABAZI, Sebastien (alias KIMENYI, Gilbert; alias KIMENYI, Nyembo; alias «MANZI»; alias «NYEMBO»), Rutshuru, Kivu del Norte, Congo, República Democrática del; fecha de nacimiento de 1968; POB Celda Gatoki, sector Murunda, comuna de Rutsiro, prefectura de Kibuye (Rwanda); alt. Lugar de nacimiento: distrito de Rutsiro, provincia occidental (Ruanda); nacionalidad Ruanda; Género Masculino (individual) [DRCONGO] (Vinculado a: FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA).
La siguiente entidad ha sido agregada a la Lista SDN de la OFAC:
INSTITUTO EDUCATIVO PRESUPUESTARIO DEL ESTADO FEDERAL CENTRO INFANTIL INTERNACIONAL ARTEK (cirílico: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР АРТЕК) (también conocido como LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEL ESTADO ARTEK INTERNACIONAL CENTRO INFANTIL), 41 Lenningradskaya St., Gurzuf, Crimea 298645, Ucrania; Tipo de objetivo Entidad gubernamental; Número de identificación fiscal 230304393615 (Rusia); Número de registro 1149102030770 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
FUNDACIÓN AKHMAT KADYROV (también conocida como FONDO AKHMAD KADYROV; también conocida como IMENI KADYROVA, OF; también conocida como REGIONALNY OBSHCHESTVENNY FOND IMENI GEROYA ROSSII AKHMATA KADYROVA; también conocida como ROSSII AKHMATA KADYROVA), d. 5 korp., ofis, ul. A.Kadyrova Gudermes, Gudermesski Raion, Chechenskaya Respublika 366200, Rusia; Número de registro 1042000001713 (Rusia) [GLOMAG]. -a- FUNDACIÓN AKHMAT KADYROV (cirílico: ФОНД АХМАТА КАДЫРОВА) (también conocido como FONDO PÚBLICO REGIONAL AKHMAD KADYROV; también conocido como HÉROE DE RUSIA FONDO PÚBLICO REGIONAL AKHMAT KADYROV; también conocido como FONDO PÚBLICO REGIONAL QUE LLAMA EL HÉROE DE RUSS IA AKHMAT HAJI KADYROV (cirílico: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ИМ ГЕРОЯ РОССИИ) АХМАТА ХАДЖИ КАДЫРОВА); también conocido como REGIONALNY OBSHCHESTVENNY FOND IMENI GEROYA ROSSII AKHMATA KADYROVA), d. 5 korp., ofis, ul. A.Kadyrova Gudermes, Gudermesski Raion, Chechenia 366200, Rusia; Número de identificación fiscal. 2005504830 (Rusia); Número de registro 1042000001713 (Rusia) [GLOMAG] [RUSIA-EO14024].
