Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:
JON, Jin Yong (coreano: 전진영) (también conocido como CHO’N, Chin-yo’ng; también conocido como ZYON, Zin Yon), Moscú, Rusia; fecha de nacimiento el 5 de marzo de 1981; Lugar de nacimiento Pyongyang, Corea del Norte; nacionalidad Corea del Norte; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas propiedad o controladas por instituciones financieras estadounidenses: Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, sección 510.214 (individual) [RPDC2].
KOZLOV, Sergey Mikhaylovich (también conocido como KOZLOV, Sergei Mikhailovich), Moscú, Rusia; fecha de nacimiento el 31 de mayo de 1960; nacionalidad Rusia; ciudadano Rusia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas propiedad o controladas por instituciones financieras estadounidenses: Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, sección 510.214; El pasaporte 723367854 (Rusia) vence el 4 de marzo de 2023 (individual) [RPDC2] (vinculado a: JON, Jin Yong).
La siguiente entidad ha sido agregada a la Lista SDN de la OFAC:
INTELLEKT LLC (también conocido como INTELLEKT OOO), Moscú, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas propiedad o controladas por instituciones financieras estadounidenses: Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, sección 510.214; Organización Fecha de creación 04 de marzo de 2019; Número de identificación fiscal 7701080141 (Rusia); Número de registro 1197746161711 (Rusia) [RPDC2] (vinculado a: KOZLOV, Sergey Mikhaylovich).
