Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

JALALIAN, Ramin (también conocido como JALALAYAN, Ramin; también conocido como JLALIYAN, Ramin), Teherán, Irán; Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1985; Lugar de nacimiento: Teherán (Irán); nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 0079844758 (Irán) (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

MIR MOHAMMAD ALI, Seyyed Reza (árabe: سيد رضى مير محمد علي) (alias ALI, Seyed Razi Mir Mohammad), Irán; Fecha de nacimiento: 5 de septiembre de 1977; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport Y39352996 (Irán) vence el 20 de octubre de 2021; alt. Pasaporte R60940480 (Irán); Documento Nacional de Identidad Nº 0059123605 (Irán) (persona física) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

NAJIBI, Seyyed Mohammad Mosanna’i (árabe: سید محمد مثنایی نجیبی) (alias NAJIBI, Sayyed Mohammad Masnayi; alias NAJIBI, Seyyed Mohammad Masnaei; alias YILMAZ, Can), Irán; Turquía; Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1974; nacionalidad Irán; alt. nacionalidad Turquía; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte V52954918 (Irán); alt. Pasaporte U23145839 (Turquía); Documento Nacional de Identidad Nº 1372111883 (Irán); Alt. Documento Nacional de Identidad Nº 13167145446 (Turquía) (persona física) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

NOURIAN, Siavash (árabe: سياوش نوريان) (también conocido como NURIAN, Siavosh), Irán; Fecha de nacimiento: 26 de marzo de 1959; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte Z64904229 (Irán); Documento Nacional de Identidad Nº 3991954850 (Irán) (persona física) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

ANVEX TRADING L.L.C., Deira, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 17 de octubre de 2022; Número de Registro Mercantil 1108341 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11955764 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

ASTORIA STAR HEAVY EQUIPMENT TRADING L.L.C (en árabe: استوريا ستار لتجارة المعدات الثقيلة ش.ذ.م.م), Deira Al Murar, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 11 de octubre de 2017; Número de registro 792037 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 10961951 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

ATROPARS COMPANY (en árabe: شرکت آتروپارس) (también conocida como ATRO PARS COMPANY; también conocida como ATROPARS EXCHANGE; también conocida como ATROPARS GOLD & JEWELRY MFG; también conocida como ATROPARS GOLD AND JEWELRY MFG; también conocida como ATROPARS MFG), No. 17 Samadi St. Farid Asghar St. Vahid Dastjeri Ave, Teherán, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 10102890879 (Irán); Número de registro 248506 (Irán) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

ATVANTIC GOODS WHOLESALERS L.L.C, 1901-02 Smart Creation Business Center, Damac Executive Heights, Business Bay, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de registro 907900 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

BETHESDA INDUSTRIAL SOLVENTS TRADING, Dubái (Emiratos Árabes Unidos); Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de junio de 2021; Compañía Número 1579257 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 962249 (Emiratos Árabes Unidos); Cámara de Comercio Número 364804 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

BRIGHTEN STAR FZE (en árabe: بريتين ستار م م ح), Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 08 de diciembre de 2020; Número de registro 19021 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11582809 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

BURREN CO., LIMITED (Chino tradicional: 布林有限公司), Unidad 811 Beverly Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 30 de diciembre de 2019; Compañía Número 2906471 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 71504417 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

CAREGIS TRADING HK LIMITED, Unidad 89, 3/F, Yau Lee Centre, Hoi Yuen Road No. 45, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 28 de marzo de 2023; Número de empresa: 3257848 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 75103158 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

CHERY STAR CO., LIMITED, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 18 de enero de 2021; Número de empresa 3012179 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

CITY BASE GROUP LIMITED, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 18 de marzo de 2019; Compañía Número 2805052 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 70472756 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

COLWICH TRADING L.L.C, Deira Oud Al Muteena 3, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de septiembre de 2022; Licencia 1102340 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11944571 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR].

COPEZZI INDUSTRIAL CO. LIMITED, RM 023, 9/F Blk G, Kwai Shing Ind Bldg (Etapa 2) 42-46 Tai Lin Pai Rd, Kwai Chung Nt,, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Empresa número 2961310 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

DELAITE TRADING CO., LIMITED, 705A, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kln, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 31 de marzo de 2017; Compañía Número 2517535 (Hong Kong); Número de registro 67574296 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

FENGXIAN INTERNATIONAL TRADING AND SERVICES CO LIMITED, Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg No 42-46 Tai Lin Pai, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 24 de junio de 2020; Número de empresa 2954825 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

GAINON CO., LIMITED (Chino tradicional: 蓋倫有限公司), Sala 1201, 12/F Tai Sang Bank Building 130-132, Des Voeux Road, Central Hong Kong, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 17 de septiembre de 2021; Número de empresa 3086858 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 73378347 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

GOLDEN BRONZE LIMITED, Unidad 1105, Edificio Internacional Hua Qin, 340 Queen’s Road, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 11 de enero de 2021; Compañía Número 3009479 (Hong Kong); Número de registro 72551978 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

ESTRELLAS DORADAS KIYMETLI MADENLER TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (a.k.a. DEMIR SARRAFIYE), Taya Hatun Mah. Tigcilar Sok. No: 25 D: 322 Rococó es Merkezi Eminonu, Estambul, Turquía; Molla Fenari Mah. Serefefendi Sk. Damla Han Blok No:15 Fatih, Estambul, Turquía; Kapali Carsi Kavaflar Sok. No. 17 Beyazit-Faith, Estambul, Turquía; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de registro 768850-0 (Turquía) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

HEKMAT IRANIAN EXCHANGE AND FOREIGN CURRENCY SERVICES COMPANY, Primer piso, No. 6, (27th) Shahideh Rachel Korrie Street, Zagros Street, Teherán 1514935663, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 02 de enero de 2016; Documento Nacional de Identidad Nº 14005505784 (Irán); Número de empresa 484910 (Irán) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

HERMEX INTERNATIONAL CORP., Complejo de Sociedades Fiduciarias, Isla Ajeltake, Majuro 96960, Islas Marshall; Sitio web hermexint.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 05 abr 2022; Número de registro 113880 (Islas Marshall) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

JIANGKANG FOOD LIMITED (también conocida como CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED), Sala 1-1, 4/F, Golden Dragon Industrial Center Phase 2, 162-170 Dalian Pai Road, Kwai Chung, Nuevos Territorios, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 22 de junio de 2020; Compañía Número 2953975 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 71987776 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

JOCWA CO., LIMITED, Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de febrero de 2022; Compañía Número 3129056 (Hong Kong); Número de registro 73805322 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

KUMU LIMITED (chino tradicional: 枯木有限公司), Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de septiembre de 2022; Compañía Número 3189948 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 74418350 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

KUWAN CO., LIMITED, Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 11 de marzo de 2022; Compañía Número 3134417 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 73859208 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

MAYORISTAS DE PRODUCTOS LONG WORTH L.L.C, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 23 de diciembre de 2020; Compañía Número 1531597 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 923911 (Emiratos Árabes Unidos); Cámara de Comercioe Número 351258 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

LYONED TRADING L.L.C (en árabe: ليونيد للتجارة ش.ذ.م.م), Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 31 de mayo de 2022; Número de registro 1067691 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11885567 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

LZMAR TRADING LIMITED, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 03 de febrero de 2023; Compañía Número 3228966 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 74812849 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

MEISHUR LIMITED (chino tradicional: 梅樹有限公司), rm 1502 easey coml bldg wan chai, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 24 de febrero de 2023; Número de empresa 3236876 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 74892699 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

MUFFLIN TRADING L.L.C., Edificio Al Makhawi, Planta M Office #M54, Oud Metha, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 03 de noviembre de 2020; Compañía Número 1647419 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 912334 (Emiratos Árabes Unidos); Cámara de Comercio Número 348103 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

NASIR SADAQAT GENERAL TRADING L.L.C (árabe: نصير صداقت للتجارة العامة ش.ذ.م.م), Deira Al Sabkha, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Parcela Nº 115-141, Dubái (Emiratos Árabes Unidos); Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 26 de abril de 2012; Número de registro 669600 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 10881275 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

NET TRADING CO., LIMITED, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 20 de febrero de 2023; Compañía Número 3234794 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 74871744 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

O N C U TRADING L.L.C. (también conocida como ONCU TRADING L.L.C.), Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 24 de octubre de 2021; Compañía Número 1623913 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 993171 (Emiratos Árabes Unidos); Cámara de Comercio Número 376875 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

OMID SEPAH EXCHANGE COMPANY, 1er piso, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti – (Oeste) Qods Town, Teherán 1468813111, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden EjecutivaRDER 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de mayo de 2005; Documento Nacional de Identidad Nº 10102865943 (Irán); Compañía Número 245956 (Irán); Número de registro 411111396931 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

PIERA GLOBAL TRADING L.L.C (árabe: بايرا جلوبال للتجارة ذ.م.م), Bur Dubai Saih Shuaib, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 09 de marzo de 2021; Número de registro 939546 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11635016 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

RELAN LIMITED (chino tradicional: 熱藍有限公司), Sala 1508, 15/F., Office Tower Two, Grand Plaza, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 15 de marzo de 2022; Número de empresa 3135115 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 73866245 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

ROSLAMI LIMITED (chino tradicional: 羅斯拉有限公司), Unit 1307 Beverly Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de marzo de 2023; Número de empresa 3256156 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 75086221 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

SAHIL AL MAHABA TRADING L.L.C (en árabe: سهل المحبة للتجارة ش.ذ.م.م), Deira Riggat, Al Buteen, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 01 de junio de 2020; Número de registro 889628 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11514491 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

SAISAIPEN CO., LTD (también conocida como NOVELUCK TRADING LIMITED), 1306, 13/F, Loki Centre, 133-139 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 22 de octubre de 2021; Número de empresa 2880358 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 73466077 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

SEYYED MOHAMMAD MOSANNA’I NAJIBI AND PARTNERS COMPANY (en árabe: شرکت سید محمد مثنایی نجیبی و شرکا) (también conocido como SADAF EXCHANGE; también conocido como SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY; también conocido como SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY), Planta baja, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Teherán 1947818313, Irán; Sitio web sadafexchange.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 18 de diciembre de 2012; Documento Nacional de Identidad Nº 10320837227 (Irán); Número de registro 432329 (Irán) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

SIAVASH NURIAN AND PARTNERS (árabe: سياوش نوريان و شركاء) (también conocido como NOURIAN EXCHANGE; también conocido como SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE; también conocido como SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE), Irán; Secundadoy riesgo de sanciones: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 11 de marzo de 2018; Documento Nacional de Identidad Nº 14007482039 (Irán); Número de Registro Mercantil 524301 (Irán) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

SINO TRADE CO. LTD., Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 07 de marzo de 2019; Número de empresa 2802031 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 70442294 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

SUESIAN CO., LIMITED (Chino tradicional: 雪絲安有限公司), RM 1201, 12/F Tai Sang Bank Bldg, 130-132 Des Voeux Rd, Central Hong Kong, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 08 de octubre de 2019; Número de empresa 2880358 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 71293913 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

TENGLAN LIMITED, Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 27 de enero de 2022; Número de empresa 3125074 (Hong Kong); Número de registro 73764990 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

TURPAMI LIMITED (chino tradicional: 塗爾潘有限公司), Unit 1307 Beverly Commercial Centre, 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 17 de marzo de 2023; Número de empresa 3248858 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 75012967 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

XASTER CO., LIMITED, RM 205 Unidad X 2/F, Valiant Indl Ctr, Sha Tin, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 25 de octubre de 2022; Número de empresa 3201983 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 74540311 (Hong Kong) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS).

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RAMIREZ ABADIA, Juan Carlos, Calle 6A No. 34-65, Cali, Colombia; c/o DISDROGAS LTDA., Yumbo, Valle, Colombia; c/o RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; DOB 16 Feb 1963; Cedula No. 16684736 (Colombia); Passport AD127327 (Colombia) (individual) [SDNT].

VALENCIA CORNELIO, Armando (a.k.a. CORNELIO VALENCIA, Armando; a.k.a. VALENCIA CABALLERO, Elias Armando; a.k.a. VALENCIA PENA, Armando); DOB 15 Jun 1954; alt. DOB 28 Nov 1959; POB Mexico (individual) [SDNTK].

CORNELIO VALENCIA, Armando (a.k.a. VALENCIA CABALLERO, Elias Armando; a.k.a. VALENCIA CORNELIO, Armando; a.k.a. VALENCIA PENA, Armando); DOB 15 Jun 1954; alt. DOB 28 Nov 1959; POB Mexico (individual) [SDNTK].

VALENCIA CABALLERO, Elias Armando (a.k.a. CORNELIO VALENCIA, Armando; a.k.a. VALENCIA CORNELIO, Armando; a.k.a. VALENCIA PENA, Armando); DOB 15 Jun 1954; alt. DOB 28 Nov 1959; POB Mexico (individual) [SDNTK].

VALENCIA PENA, Armando (a.k.a. CORNELIO VALENCIA, Armando; a.k.a. VALENCIA CABALLERO, Elias Armando; a.k.a. VALENCIA CORNELIO, Armando); DOB 15 Jun 1954; alt. DOB 28 Nov 1959; POB Mexico (individual) [SDNTK].

RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S., Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia; NIT # 800117676-4 (Colombia) [SDNT].

DISDROGAS LTDA. (f.k.a. RAMIREZ Y CIA. LTDA.), Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia; Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia; Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia; Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia; Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia; NIT # 800058576-2 (Colombia) [SDNT].

RAMIREZ Y CIA. LTDA. (a.k.a. DISDROGAS LTDA.), Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia; Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia; Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia; Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia; Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia; NIT # 800058576-2 (Colombia) [SDNT].

BARRERA RIOS, Victoria Eugenia, c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia; c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia; c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia; c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia; c/o B R C S.A., Cali, Colombia; c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia; c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia; DOB 11 Dec 1970; POB Cali, Colombia; Cedula No. 66818996 (Colombia); Passport AI939751 (Colombia) (individual) [SDNT].

BARRERA RIOS, Alvaro Enrique, c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia; c/o ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA S. EN C.S., Cali, Colombia; c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia; c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Carrera 54A No. 5A-21, Cali, Colombia; c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia; c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia; c/o B R C S.A., Cali, Colombia; c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia; DOB 05 Dec 1968; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16758185 (Colombia); Passport AJ149349 (Colombia) (individual) [SDNT].

BARRERA RIOS, Alfonso, c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia; c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia; c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia; c/o A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Cali, Colombia; c/o B R C S.A., Cali, Colombia; c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia; DOB 08 Dec 1975; POB Cali, Colombia; Cedula No. 79648943 (Colombia); Passport AJ963037 (Colombia) (individual) [SDNT].

BARRERA MARIN, Alvaro, c/o APVA S.A., Cali, Colombia; c/o BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Cali, Colombia; c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia; c/o CECEP S.A., Cali, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A., Cali, Colombia; c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia; c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia; c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia; Calle 56D No. 28B-73, Barrio Las Mercedes, Palmira, Valle, Colombia; DOB 21 Nov 1940; POB Sevilla, Valle, Colombia; Cedula No. 6451857 (Colombia); Passport AG003135 (Colombia) (individual) [SDNT].

RAMIREZ LENIS, Jhon Jairo, Carrera 4C No. 34-27, Cali, Colombia; DOB 19 Jul 1966; Cedula No. 79395056 (Colombia) (individual) [SDNT].

VILLA VINASCO, Armando Alonso, Calle Angel Larra, 4, Madrid 28027, Spain; Miranda, Cauca, Colombia; DOB 24 Oct 1960; Cedula No. 16645357 (Colombia) (individual) [SDNT].

FRANCO RUIZ, Ruben Alberto, c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia; Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia; Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia; DOB 18 Feb 1964; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16702454 (Colombia); Passport AH070927 (Colombia) (individual) [SDNT].

QUINONES, Benedicto (a.k.a. QUINONEZ, Benedicto), c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia; c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia; Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia; DOB 25 Jun 1946; POB Cali, Colombia; Cedula No. 14934266 (Colombia); Passport 14934266 (Colombia) (individual) [SDNT].

QUINONEZ, Benedicto (a.k.a. QUINONES, Benedicto), c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia; c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia; c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia; Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia; DOB 25 Jun 1946; POB Cali, Colombia; Cedula No. 14934266 (Colombia); Passport 14934266 (Colombia) (individual) [SDNT].

RAMIREZ GARCIA, Hernan Felipe, c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia; Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia; DOB 09 Jun 1969; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16772586 (Colombia); Passport AI848476 (Colombia) (individual) [SDNT].

CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U. (a.k.a. PARQUE YAKU; a.k.a. YAKU E.U.), Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, Colombia; NIT # 805026848-1 (Colombia) [SDNT].

PARQUE YAKU (a.k.a. CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U.; a.k.a. YAKU E.U.), Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, Colombia; NIT # 805026848-1 (Colombia) [SDNT].

YAKU E.U. (a.k.a. CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U.; a.k.a. PARQUE YAKU), Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, Colombia; NIT # 805026848-1 (Colombia) [SDNT].

ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. (a.k.a. E.C.A. S.A.), Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, Colombia; NIT # 817000791-1 (Colombia) [SDNT].

E.C.A. S.A. (a.k.a. ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.), Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, Colombia; NIT # 817000791-1 (Colombia) [SDNT].

BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U., Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia; NIT # 805030626-9 (Colombia) [SDNT].

APVA S.A., Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia; NIT # 805010421-0 (Colombia) [SDNT].

ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia; NIT # 900105952-3 (Colombia) [SDNT].

WORLD LINE SYSTEM S.A., Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia; Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia; NIT # 815003764-9 (Colombia) [SDNT].

NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia; NIT # 800101701-0 (Colombia) [SDNT].

COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A. (f.k.a. RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A.), Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, Colombia; NIT # 800200471-6 (Colombia) [SDNT].

RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A. (a.k.a. COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A.), Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, Colombia; NIT # 800200471-6 (Colombia) [SDNT].

CECEP EDITORES S.A., Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia; Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia; NIT # 805018858-1 (Colombia) [SDNT].

CECEP S.A. (f.k.a. CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA.), Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia; Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia; NIT # 890315495-4 (Colombia) [SDNT].

CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA. (a.k.a. CECEP S.A.), Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia; Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia; NIT # 890315495-4 (Colombia) [SDNT].

ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia; NIT # 900101150-5 (Colombia) [SDNT].

UNIDAD CARDIOVASCULAR LTDA. (a.k.a. UNICA LTDA.), Calle 25 No. 5BN-08, Cali, Colombia; NIT # 800232679-8 (Colombia) [SDNT].

UNICA LTDA. (a.k.a. UNIDAD CARDIOVASCULAR LTDA.), Calle 25 No. 5BN-08, Cali, Colombia; NIT # 800232679-8 (Colombia) [SDNT].

QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, Colombia; NIT # 890327616-0 (Colombia) [SDNT].

CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. (a.k.a. COFINANZAS), Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia; NIT # 805017446-6 (Colombia) [SDNT].

COFINANZAS (a.k.a. CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A.), Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia; NIT # 805017446-6 (Colombia) [SDNT].

LOPERA BARBOSA, Jairo Humberto, c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia; c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia; c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia; DOB 22 Feb 1971; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16792756 (Colombia); Passport AJ172334 (Colombia) (individual) [SDNT].

LOPERA BARBOSA, Juan Carlos, c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia; c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia; c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia; c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia; Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia; DOB 18 Jan 1968; POB Cali, Colombia; Cedula No. 16746731 (Colombia); Passport AK122874 (Colombia) (individual) [SDNT].

ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia; NIT # 805018000-1 (Colombia) [SDNT].

INVERSIONES EPOCA S.A., Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia; NIT # 805012582-7 (Colombia) [SDNT].

J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S. (f.k.a. COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S.), Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia; NIT # 800214437-6 (Colombia) [SDNT].

COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S. (a.k.a. J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S.), Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia; NIT # 800214437-6 (Colombia) [SDNT].

CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A. (f.k.a. ASECOM S.A.; a.k.a. COINEMP S.A.), Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia; NIT # 890326149-8 (Colombia) [SDNT].

COINEMP S.A. (f.k.a. ASECOM S.A.; a.k.a. CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.), Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia; NIT # 890326149-8 (Colombia) [SDNT].

ASECOM S.A. (a.k.a. COINEMP S.A.; a.k.a. CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A.), Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia; NIT # 890326149-8 (Colombia) [SDNT].

TURISMO HANSA S.A., Avenida 4 Norte No. 19N-34 ofc. 302, Cali, Colombia; Centro Comercial New Point Local 204, San Andres, Colombia; NIT # 860027780-4 (Colombia) [SDNT].

RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Carrera 18 No. 38-35, Bogota, Colombia; NIT # 830007478-1 (Colombia) [SDNT].

COMERCIALIZADORA CGQ LTDA. (a.k.a. CENTROPARTES CALI), Carrera 18 No. 9-24, Cali, Colombia; NIT # 805029062-3 (Colombia) [SDNT].

CENTROPARTES CALI (a.k.a. COMERCIALIZADORA CGQ LTDA.), Carrera 18 No. 9-24, Cali, Colombia; NIT # 805029062-3 (Colombia) [SDNT].

ARTURO QUINONEZ LTDA. (a.k.a. RESTAURANTE SANTA COLOMBIA), Calle 10 No. 46-120, Cali, Colombia; NIT # 900093492-3 (Colombia) [SDNT].

RESTAURANTE SANTA COLOMBIA (a.k.a. ARTURO QUINONEZ LTDA.), Calle 10 No. 46-120, Cali, Colombia; NIT # 900093492-3 (Colombia) [SDNT].

SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia; NIT # 900023730-2 (Colombia) [SDNT].

B R C S.A. (a.k.a. BARRERA RIOS CAMACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS S.A.), Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia; NIT # 900021843-7 (Colombia) [SDNT].

BARRERA RIOS CAMACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS S.A. (a.k.a. B R C S.A.), Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia; NIT # 900021843-7 (Colombia) [SDNT].

A K EDUCAL S.A. EDUCACION CON CALIDAD, Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia; NIT # 900015704-7 (Colombia) [SDNT].

A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Calle 28N No. 6BN-54, Cali, Colombia; NIT # 900015699-8 (Colombia) [SDNT].

GASTELUM SERRANO, Jaime (a.k.a. «KIO»); DOB 28 Nov 1972; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GASJ721128HSLSRM06 (Mexico) (individual) [SDNTK].

«KIO» (a.k.a. GASTELUM SERRANO, Jaime); DOB 28 Nov 1972; POB Culiacan, Sinaloa, Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. GASJ721128HSLSRM06 (Mexico) (individual) [SDNTK].

CARO URIAS, Omar, Calle San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 19 Jun 1977; POB Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAUO770619C87 (Mexico); C.U.R.P. CAUO770619HJCRRM08 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.).

NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. «CORTEZ»; a.k.a. «EL CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANT CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANTE CORTEZ»), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. «CORTEZ»; a.k.a. «EL CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANT CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANTE CORTEZ»), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

«CORTEZ» (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. «EL CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANT CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANTE CORTEZ»), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

CORTEZ COCINA AUTENTICA (a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. «CORTEZ»; a.k.a. «EL CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANT CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANTE CORTEZ»), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

«EL CORTEZ» (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. «CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANT CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANTE CORTEZ»), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

«RESTAURANT CORTEZ» (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. «CORTEZ»; a.k.a. «EL CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANTE CORTEZ»), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

«RESTAURANTE CORTEZ» (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. «CORTEZ»; a.k.a. «EL CORTEZ»; a.k.a. «RESTAURANT CORTEZ»), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico); Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].

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CARO URIAS, Efraín, Av. de las Américas 2000-607, Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, México; Av. Américas 2000-7, Col. Vistas del País, Guadalajara, Jalisco, México; José María Vigil 2830, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, México; Av. Américas 1417-A, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, México; Av. Américas 1417-B, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, México; Giovanni Papini 364-B, Col. Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco 45110, México; Calle San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, México; Los Cerezos 86, Coto 3, Col. Jardín Real, Zapopan, Jalisco, México; Paseo Puesta del Sol 4282-6, Col. Lomas Altas, Zapopan, Jalisco 45110, México; Fecha de nacimiento: 11 de abril de 1974; Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco (México); ciudadano de México; Género Masculino; R.F.C. CAUE740411RG0 (México); C.U.R.P. CAUE740411HJCRRF07 (México) (individuo) [SDNTK] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE NARCOTRÁFICO FLORES; Vinculado a: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Vinculado a: MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.; Vinculado a: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE C.V.). -a- CARO URIAS, Efraín, Av. de las Américas 2000-607, Col. Vista del Country, Guadalajara, Jalisco, México; Av. Américas 2000-7, Col. Vistas del País, Guadalajara, Jalisco, México; José María Vigil 2830, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, México; Av. Américas 1417-A, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, México; Av. Américas 1417-B, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, México; Giovanni Papini 364-B, Col. Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco 45110, México; Calle San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, México; Los Cerezos 86, Coto 3, Col. Jardín Real, Zapopan, Jalisco, México; Paseo Puesta del Sol 4282-6, Col. Lomas Altas, Zapopan, Jalisco 45110, México; Fecha de nacimiento: 11 de abril de 1974; Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco (México); ciudadano de México; Género Masculino; R.F.C. CAUE740411RG0 (México); C.U.R.P. CAUE740411HJCRRF07 (México) (individuo) [SDNTK] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE NARCOTRÁFICO FLORES; Vinculado a: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Vinculado a: MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.).

SEIFI, Asadollah (también conocido como SEIFY, Asadollah; también conocido como SEYFI, Esdaleh); Fecha de nacimiento: 4 de abril de 1965; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias (individuales) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: ATLAS EXCHANGE). -a- SEIFI, Asadollah (a.k.a. SEIFY, Asadollah; a.k.a. SEYFI, Esdaleh), Pasdaran Golestan 4 P 73 Vahed 6, Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 4 de abril de 1965; nacionalidad Irán; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: secc