Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

El siguiente individuo ha sido agregado a la lista SDN de OFAC:

TAGWIREI, Kudakwashe Regimond (también conocido como TAGWIREI, Kuda), 4 Luna Road, Borrowdale, Harare, Zimbabwe; Fecha de nacimiento 12 de febrero de 1969; POB Shurugwi, Zimbabwe; nacionalidad Zimbabwe; alt. nacionalidad Sudáfrica; Género masculino; El pasaporte FN920256 (Zimbabwe) emitido el 2 de julio de 2019 expira el 1 de julio de 2029; DNI Nº 29135894Z66 (Zimbabwe) (individual) [ZIMBABWE].

La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de OFAC:

SAKUNDA HOLDINGS (también conocido como SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED), Samora Machel Avenue No. 45 (entre J. Nyerere Way y L. Takawira Street), pisos 4, 15, 16 y 17, Century Towers, Harare, Zimbabwe; Organización establecida Fecha 2005 [ZIMBABWE] (Vinculado a: TAGWIREI, Kudakwashe Regimond).

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de OFAC:

BREDENKAMP, John (también conocido como BREDENKAMP, John A .; también conocido como BREDENKAMP, John Arnold), Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; 10 Montpelier Square, Londres SW7 1JU, Reino Unido; Hurst Grove, Sanford Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0JB, Reino Unido; New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, Reino Unido; Dennerlei 30, Schoten, Bélgica; 62 Chester Square, Londres, Reino Unido; Fecha de nacimiento 11 de agosto de 1940; ciudadano holandés; alt. ciudadano de Zimbabwe; alt. ciudadano de Surinam; Pasaporte ND1285143 (Países Bajos); alt. Pasaporte Z01024064 (Países Bajos); alt. Pasaporte Z153612 (Países Bajos); alt.

BREDENKAMP, John A. (también conocido como BREDENKAMP, John; también conocido como BREDENKAMP, John Arnold), Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; 10 Montpelier Square, Londres SW7 1JU, Reino Unido; Hurst Grove, Sanford Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0JB, Reino Unido; New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, Reino Unido; Dennerlei 30, Schoten, Bélgica; 62 Chester Square, Londres, Reino Unido; Fecha de nacimiento 11 de agosto de 1940; ciudadano holandés; alt. ciudadano de Zimbabwe; alt. ciudadano de Surinam; Pasaporte ND1285143 (Países Bajos); alt. Pasaporte Z01024064 (Países Bajos); alt. Pasaporte Z153612 (Países Bajos); alt.

BREDENKAMP, John Arnold (también conocido como BREDENKAMP, John; también conocido como BREDENKAMP, John A.), Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; 10 Montpelier Square, Londres SW7 1JU, Reino Unido; Hurst Grove, Sanford Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0JB, Reino Unido; New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, Reino Unido; Dennerlei 30, Schoten, Bélgica; 62 Chester Square, Londres, Reino Unido; Fecha de nacimiento 11 de agosto de 1940; ciudadano holandés; alt. ciudadano de Zimbabwe; alt. ciudadano de Surinam; Pasaporte ND1285143 (Países Bajos); alt. Pasaporte Z01024064 (Países Bajos); alt. Pasaporte Z153612 (Países Bajos); alt.

BRECO SERVICES LTD (también conocido como BRECO SERVICES LIMITED), New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Documento de registro comercial # 2824946 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO SERVICES LIMITED (también conocido como BRECO SERVICES LTD), New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Documento de registro comercial # 2824946 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO (UK) LTD (también conocido como BRECO (UK) LIMITED), New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Documento de registro comercial # 2969104 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO (UK) LIMITED (también conocido como BRECO (UK) LTD), New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Documento de registro comercial # 2969104 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO (EUROPA ORIENTAL) LTD (alias BRECO (EUROPA ORIENTAL) LIMITADA), Hurst Grove, Standord Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM99 1ZW, Hombre, Isla de; Documento de registro comercial # FC0021189 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO (EUROPA ORIENTAL) LIMITADA (también conocida como BRECO (EUROPA ORIENTAL) LTD), Hurst Grove, Standord Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM99 1ZW, Hombre, Isla de; Documento de registro comercial # FC0021189 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO NOMINEES LTD, New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Documento de registro comercial # 2799499 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

MASTERS INTERNATIONAL LTD., New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Documento de registro comercial # 2927685 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO (SUDÁFRICA) LTD, Cumbrae House, Market Street, Douglas IM1 2PQ, Man, Isla de; 9 Columbus Center, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes, Británica; Documento de registro comercial # Q1962 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO (ASIA PACIFIC) LTD, primer piso, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas IM2 4LB, Man, Isla de; Documento de registro comercial # M78647 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

BRECO INTERNATIONAL, 25 Broad Street, St. Helier JE2 3RR, Jersey [ZIMBABWE].

TIMPANI LTD (también conocido como TIMPANI EXPORT LTD; también conocido como TIMPANI LIMITED), Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, Reino Unido; Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isla de Man, Man, Isla de; Moorgate House, King Street, Newton Abbot, Devon TQ12 2LG, Reino Unido; Documento de registro comercial # 3547414 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

TIMPANI LIMITED (también conocido como TIMPANI EXPORT LTD; también conocido como TIMPANI LTD), Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, Reino Unido; Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isla de Man, Man, Isla de; Moorgate House, King Street, Newton Abbot, Devon TQ12 2LG, Reino Unido; Documento de registro comercial # 3547414 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

TIMPANI EXPORT LTD (también conocido como TIMPANI LIMITED; también conocido como TIMPANI LTD), Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, Reino Unido; Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isla de Man, Man, Isla de; Moorgate House, King Street, Newton Abbot, Devon TQ12 2LG, Reino Unido; Documento de registro comercial # 3547414 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

SCOTTLEE HOLDINGS (PVT) LTD, 124 Josiah Chinamano Avenue, PO Box CY3371, Cauaseway, Harare, Zimbabwe; New Boundary House, London Road, Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido [ZIMBABWE].

ECHO DELTA HOLDINGS LTD, Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; Newboudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido [ZIMBABWE].

TREMALT LTD (también conocido como TREMALT LIMITED), Islas Vírgenes Británicas; Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido [ZIMBABWE].

TREMALT LIMITED (también conocido como TREMALT LTD), Islas Vírgenes Británicas; Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido [ZIMBABWE].

CORYBANTES LTD, New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0JB, Reino Unido; Documento de registro comercial # FC21190 (Reino Unido) [ZIMBABWE].

KABABANKOLA MINING COMPANY (aka KMC), Nr. 1106 Avenue Lomami, Lubumbashi, Katanga, Congo, República Democrática del [ZIMBABWE].

KMC (alias KABABANKOLA MINING COMPANY), Nr. 1106 Avenue Lomami, Lubumbashi, Katanga, Congo, República Democrática del [ZIMBABWE].

GRUPO BRECO, Thetford Farm, PO Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe; 10 Montpelier Square, Londres SW7 1JU, Reino Unido; Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, Berkshire RG10 0SQ, Reino Unido; Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0JB, Reino Unido; New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido; Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 9SE, Reino Unido; Dennerlei 30, Schoten, Bélgica [ZIMBABWE].

SCOTTLEE RESORTS (también conocido como SCOTTLEE RESORTS LIMITED), 124 Josiah Chinamano Avenue, PO Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe; Newboundary House, London Road, Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido [ZIMBABWE].

SCOTTLEE RESORTS LIMITED (también conocido como SCOTTLEE RESORTS), 124 Josiah Chinamano Avenue, PO Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe; Newboundary House, London Road, Sunningdale, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido [ZIMBABWE].

RACEVIEW ENTERPRISES, Zimbabwe [ZIMBABWE].

MASTERS INTERNATIONAL, INC., 1905 S. Florida Avenue, Lakeland, FL 33803, Estados Unidos; US FEIN 133798020 (Estados Unidos) [ZIMBABWE].

ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LTD (también conocido como ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED), Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, Surrey GU15 2SP, Reino Unido [ZIMBABWE].

ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED (también conocido como ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LTD), Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, Surrey GU15 2SP, Reino Unido [ZIMBABWE].

PIEDMONT (UK) LIMITED, Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, Berkshire SL5 0DJ, Reino Unido [ZIMBABWE].