Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
CHEN, Tianxin (chino simplificado: 陈天新), Pekín, China; Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1987; Lugar de nacimiento Qidong, provincia de Jiangsu; nacionalidad: China; ciudadano de China; Género Femenino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Documento Nacional de Identidad Nº 320681198707288223 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SHI, Qianpei).
DU, Jiaxin (chino simplificado: 杜佳鑫), China; Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1999; Lugar de nacimiento Wu’an, Handan, provincia de Hebei; nacionalidad: China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Documento Nacional de Identidad Nº 130481199904295156 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SHI, Qianpei).
HAN, Dejian (chino simplificado: 韩德建), China; Fecha de nacimiento: 18 de diciembre de 1989; Lugar de nacimiento, distrito de Dongchangfu, Liaocheng, provincia de Shandong; nacionalidad: China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones de Corea del Norte; Documento Nacional de Identidad Nº 371502198912183817 (China) (individual) [NPWMD] (vinculado a: SHI, Qianpei).
SHI, Anhui (chino simplificado: 施安辉), China; Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1962; Lugar de nacimiento, distrito de Xuhui, Shanghái; nacionalidad: China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Documento Nacional de Identidad Nº 310104196206112835 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SHI, Qianpei).
SHI, Qianpei (chino simplificado: 施乾培), Pekín, China; Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1989; Lugar de nacimiento Qidong, provincia de Jiangsu; nacionalidad: China; ciudadano de China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Cédula Nacional de Identidad Nº 32068119890709081X (persona física) [NPWMD] (vinculado a: CHOE, Chol Min).
WANG, Dongliang (chino simplificado: 王东亮), China; Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1988; Lugar de nacimiento Wu’an, Handan, provincia de Hebei; nacionalidad: China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Documento Nacional de Identidad Nº 130481198801105132 (individual) [NPWMD] (vinculado a: SHI, Qianpei).
Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:
BEIJING JINGHUA QIDI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. (Chino simplificado: 北京京华启迪电子科技有限公司), Sala 1307, Piso 13, Edificio 3, Patio No. 5, Avenida Tianhua, Distrito de Daxing, Beijing, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Fecha de inicio de la organización: 03 de septiembre de 2019; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91110115MA01ME3G6W (China) [NPWMD] (vinculado a: CHEN, Tianxin).
BEIJING SANSHUNDA ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. (Chino simplificado: 北京三顺达电子科技有限公司), Sala 1307, Piso 13, Edificio 3, Patio No. 5, Avenida Tianhua, Distrito de Daxing, Beijing, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Fecha de inicio de la organización: 26 de abril de 2021; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91110115MA02AA8P61 (China) [NPWMD] (vinculado a: CHEN, Tianxin).
FÁBRICA DE ELECTRÓNICA QIDONG HENGCHENG (Chino simplificado: 启东市衡成电子厂), No. 8, Grupo 6, aldea de Nanqinghe, ciudad de Huiping, Qidong, Nantong, provincia de Jiangsu, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Fecha de inicio de la organización: 08 de junio de 2016; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 92320681MA1PX44D4Q (China) [NPWMD] (vinculado a: SHI, Anhui).
SHENZHEN CITY MEAN WELL ELECTRONICS CO., LTD. (Chino simplificado: 深圳市明纬电器有限公司) (también conocido como «SHENZHEN MINGWEI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.»), Sala 303, Edificio 13, Changfa Middle Road, Bantian Street, Distrito de Longgang, Shenzhen, Provincia de Guangdong, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Fecha de inicio de la organización: 25 de marzo de 2013; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91440300065459840D (China) [NPWMD] (vinculado a: SHI, Anhui).
YIDATONG TIANJIN METAL MATERIALS CO., LTD (Chino simplificado: 意达通天津金属材料有限公司), D219, Centro de Comercio de Materiales de Aodu, Beichen Road Eastern Section South Side, Guoyuanxincun, Distrito de Beichen, Tianjin, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte; Fecha de inicio de la organización: 30 de enero de 2018; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91120113MA069YC78P (China) [NPWMD] (vinculado a: HAN, Dejian).
