Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
AL-KINAI, Maher Yahya Muhammad Mutahar (alias AL-KAYNA’I, Mahir Yahya; alias AL-KAYNA’I, Mahir Yahya Muhammad), Sanaa, Yemen; Fecha de nacimiento: 1987; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº 01010036435 (Yemen) (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).
AL-SHAHARE, Ahmed Khaled Yahya (alias ALSHAHARE, Ahmed Khaled Yahya), Guangzhou, China; Fecha de nacimiento: 1990; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte 06085991 (Yemen) caduca el 14 de marzo de 2022 (individual) [SDGT] (vinculado a: GUANGZHOU ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED).
Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:
AL-SHAHARI UNITED CORPORATION LTD, Oficina 602, Torre Al Kinddy, Calle Haddah, Sanaa, Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2016; Tipo de organización: Otras actividades de apoyo al transporte [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).
GUANGZHOU ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED (también conocida como GUANGZHOU SHA HAOLI TRADING CO., LTD.), Zhu Jiang Xi Lu 15 Hao 21 Ceng, Guangzhou, Guangdong 510000, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 01 sep 2016; Número de registro 440101400191266 (China); Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91440101MA59ELM08Q (China) [SDGT] (vinculado a: AL-SHAHARI UNITED CORPORATION LTD).
HONG KONG ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED, Hong Kong, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 27 de junio de 2016; Número de empresa 2395642 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 66349242 (Hong Kong) [SDGT] (vinculado a: GUANGZHOU ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED).
EMPRESA DE ACTIVOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL YEMEN (también conocida como YTAC COMPANY; también conocida como «Y-TAC»), Bayt Baws, Sanaa, Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 20 de diciembre de 2020; Licencia Comercial Nº 295003 (Yemen) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).
