Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
NIKULIN, Dmitry Yuryevich, ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscú 127055, Rusia; Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1975; Lugar de nacimiento: Moscú (Rusia); nacionalidad: Rusia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Alt. Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, sección 510.214; El pasaporte 772043761 (Rusia) caduca el 14 de diciembre de 2033; Documento Nacional de Identidad Nº 4500136712 (Rusia); Vicepresidente, TSMRBANK, OOO (individual) [DPRK3] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: TSMRBANK, OOO).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
MRB BANK (cirílico: КБ МРБ (ООО)) (también conocido como INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC; también conocido como MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK (Cirílico: МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК)), Stalin Street 20, Tskhinvali, Osetia del Sur, Georgia; Sitio web https://mrb-bank.ru/; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Alt. Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, sección 510.214; Fecha de inicio de la organización: 15 de mayo de 2015; Tipo de Objetivo Institución Financiera; Número de registro 1159800030409 (Rusia) [RPDC 3] [RUSIA-EO14024].
STROYTREYD LLC (cirílico: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРЕЙД») (también conocido como STROYTRADE; también conocido como STROYTREYD (cirílico: ООО «СТРОЙТРЕЙД»)), Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Avenida Novoyasenevskiy, Distrito de Yasenevo, Moscú 117463, Rusia; Suite 1/1, Apto. 1, Edificio 32, Novoyasenevskiy Prospekt, Distrito municipal de Yasenevo, Moscú 117463, Rusia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Alt. Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, sección 510.214; Fecha de inicio de la organización: 17 de octubre de 2023; Número de identificación fiscal n.º 9728108831 (Rusia); Número de registro público 1237700700665 (Rusia) [DPRK3] [RUSIA-EO14024].
TIMER BANK, AO (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK; a.k.a. PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK (Cirílico: ТИМЕР БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); a.k.a. TIMER BANK CO., LTD; a.k.a. TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY; a.k.a. TIMER BANK PAO (Cirílico: ТИМЕР БАНК ПАО)), d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscú 115054, Rusia; 58, prospekt Ibragimova, Kazán, 420066 de Tartaristán, Rusia; Edificio 2, St. Bakhrushina, 23, Moscú 115054, Rusia; SWIFT/BIC TIMERU2K; Sitio web timerbank.ru; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Alt. Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, sección 510.214; Fecha de fundación de la organización: 03 de octubre de 1991; Tipo de Objetivo Institución Financiera; Número de identificación fiscal n.º 1653016689 (Rusia); Gaceta Oficial Nº 09265705 (Rusia); Número de Entidad Jurídica 2534006KGFLPAAXC1X76; Número de registro 1021600000146 (Rusia) [RPDC3] [RUSIA-EO14024] (vinculado a: CORPORACIÓN FINANCIERA RUSA).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
KOREA KWANGSON BANKING CORP (también conocida como KKBC), Jungson-dong, Sungri Street, Distrito Central, Pyongyang, Corea, Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones de Corea del Norte [NPWMD]. -a- KOREA KWANGSON BANKING CORP (también conocido como BORDER TRADE SETTLEMENT BANK; también conocido como DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK; también conocido como KKBC; también conocido como «BTSB»), Jungson-dong, Sungri Street, Distrito Central, Pyongyang, Corea, Norte; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Sección 510.214 del Reglamento de Sanciones de Corea del Norte [NPWMD].
CORPORACIÓN FINANCIERA RUSA (también conocido como AO RFK-BANK; también conocido como BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; también conocido como RFC-BANK; también conocido como BANCO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA RUSA JSC), St. George’s Lane, D. 1, p. 1, Moscú 125009, Rusia; d. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscú 125009, Rusia; SWIFT/BIC RFCBRUMM; BIK (RU) 044525257 [SIRIA]. -a- CORPORACIÓN FINANCIERA RUSA (también conocido como AO RFK-BANK; también conocido como BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; también conocido como RFC-BANK; también conocido como BANCO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA RUSA JSC), St. George’s Lane, D. 1, p. 1, Moscú 125009, Rusia; d. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moscú 125009, Rusia; SWIFT/BIC RFCBRUMM; BIK (RU) 044525257; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Alt. Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Regulaciones de Sanciones de Corea del Norte sección 510.214 [SIRIA] [RPDC3] [RUSIA-EO14024].
TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС КАПИТАЛ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL; a.k.a. TRANS KAPITAL LLC (Cyrillic: ООО ТРАНС КАПИТАЛ); a.k.a. TRANS KAPITAL, OOO), Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Borodskiy Urban District, Moscow Oblast 142400, Russia; Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Borodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia; Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, Moscow Oblast 143900, Russia; Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, Moscow Oblast 143921, Russia; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Tax ID No. 5001101089 (Russia); Government Gazette Number 34892010 (Russia); Business Registration Number 1145001004378 (Russia) issued 06 Nov 2014 [DPRK] (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich). -to- TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС КАПИТАЛ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL; a.k.a. TRANS KAPITAL LLC (Cyrillic: ООО ТРАНС КАПИТАЛ); a.k.a. TRANS KAPITAL, OOO), Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast 142400, Russia; Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia; Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, Moscow Oblast 143900, Russia; Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, Moscow Oblast 143921, Russia; d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, Moscow Region 142400, Russia; Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Tax ID No. 5001101089 (Russia); Government Gazette Number 34892010 (Russia); Business Registration Number 1145001004378 (Russia) issued 06 Nov 2014 [DPRK] (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich).
TSMRBANK, OOO (a.k.a. BANK ‘CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS’ LLC; a.k.a. BANK ‘TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV’ OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU; a.k.a. LLC TSMRBANK), ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscú 127055, Rusia; Sitio web www.nko-cmr.ru; Dirección de correo electrónico cmr@cmrbank.ru; BIK (RU) 044525059; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones Relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; ID de registro 1157700005759 (Rusia); Número de identificación fiscal n.º 7750056670 (Rusia); Gaceta del Gobierno Nº 45000256 (Rusia) [UCRANIA-EO13660]. -a- TSMRBANK, OOO (a.k.a. BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC; a.k.a. BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU; a.k.a. LLC TSMRBANK), ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscú 127055, Rusia; Sitio web www.nko-cmr.ru; Dirección de correo electrónico cmr@cmrbank.ru; BIK (RU) 044525059; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones Relacionadas con Ucrania/Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Alt. Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Alt. Riesgo de sanciones secundarias: Véase la Sección 11 de la Orden Ejecutiva 14024. Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, sección 510.214; ID de registro 1157700005759 (Rusia); Número de identificación fiscal n.º 7750056670 (Rusia); Gaceta del Gobierno Nº 45000256 (Rusia) [UCRANIA-EO13660] [RPDC 3] [RUSIA-EO14024].
