Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

KATERJI, ‘Abbas; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 2006; nacionalidad Siria; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte 016021971 (Siria) vence el 17 de octubre de 2024 (individual) [SDGT] (Vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

QATIRJI, Muhammad Agha Ahmed Rashdi (en árabe: محمد آغا أحمد رشدي قاطرجي) (alias AL-QATIRJI, Muhammad Agha; alias QATIRJI, Muhammad Agha; alias QATIRJI, Muhammad Agha Ahmed), Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1991; nacionalidad Siria; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-QATIRJI COMPANY).

Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:

AMITIS JAZIREH KISH SHIP MANAGEMENT CO LLC, Unidad 44, Piso 11, Torre Mena, Parcela BO139, Calle Sanaei, Kish 7941773197, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2021; Número de identificación IMO 6221126 [SDGT] (vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

BLUESPECTRUM SHIPPING S.A., Piso 60, Centro Financiero BISCA, Avenida Balboa, Ciudad de Panamá, Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2023; Número de identificación IMO 6459297; Folio Mercantil No. 155744579 (Panamá) [SDGT] (vinculado a: SOCIEDAD AL-QATIRJI).

ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA (a.k.a. ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.), Piso 21, Edificio Global Plaza, Calle 50, Ciudad de Panamá, Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2023; Número de identificación IMO 6422446; Folio Mercantil No. 155736668 (Panamá) [SDGT] (vinculado a: SOCIEDAD AL-QATIRJI).

MOSHTAQ TEJARAT SANAT CO JSC (en árabe: شرکت مشتاق تجارت صنعت), 2º piso, Unidad Sur, calle Felestin, 472, Teherán 1415714583, Irán; Unidad 205, 2º piso, Complejo de Oficinas Comerciales de Yas, Nº 0, Callejón sin Salida Privado, Calle Doctor Ali Shariati, Gholhak, Distrito Central, Teherán, 1941934336 de Teherán, Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de creación de la organización: 22 de agosto de 2004; Documento nacional de identidad Nº 10102696911 (Irán); Número de identificación IMO 6175130; Número de identificación 411478487166 (Irán); Número de registro 228557 (Irán) [SDGT] (vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

NATIVA MANAGEMENT LTD, Complejo de Sociedades Fiduciarias Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake MH 96960, Islas Marshall; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2021; Número de identificación IMO 6224770 [SDGT] (vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

PEARL SHIPPING & TRADING LTD (también conocida como PEARL SHIPPING AND TRADING LTD), 1er piso, Boubes Center, Moussaytbeh Street, Beirut, Líbano; País de registro: Liberia; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2017; Número de identificación IMO 5988457 [SDGT] (vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

SALINA SHIP MANAGEMENT PVT LTD (también conocido como SALINA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED), Oficina 603, Shagun Reality Insignia 195, Sector 19, Ulwe, Navi Mumbai, Maharashtra 410206, India; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 17 de marzo de 2023; Número de identificación IMO 6422208; Número de Registro Mercantil UMH2023PTC399204 (India) [SDGT] (vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

SOFTWATER NAVIGATION HOLDING LTD., Complejo de Sociedades Fiduciarias, Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake MH 96960, Islas Marshall; 1er Piso Edificio General, Calle Adnan Hakim, Baabda-Bir Hassan, Ghobeiry, Monte Líbano, Líbano; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 23 de mayo de 2023; Número de identificación IMO 6414066; Número de registro 120208 (Islas Marshall) [SDGT] (vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

VELINE SHIPTRADE INCORPORATED (también conocida como VELINE SHIPTRADE INC), Suite 10, 3er piso, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2022; Número de identificación IMO 6372426 [SDGT] (vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

Los siguientes buques han sido añadidos a la Lista SDN de la OFAC:

BARON (a.k.a. DARAN; a.k.a. UPMAN) (8RCB2) Buque cisterna de productos químicos/productos bandera de Guyana; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9080493; MMSI 667001798 (buque) [SDGT] (vinculado a: PEARL SHIPPING & TRADING LTD).

CELINE (3E2126) Petrolero Crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9305609; MMSI 352001369 (buque) [SDGT] (vinculado a: SALINA SHIP MANAGEMENT PVT LTD).

CHLOE (a.k.a. SAM 121) (8RAX1) Petrolero de petróleo crudo bandera de Guyana; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9173745; MMSI 750656000 (buque) [SDGT] (vinculado a: COMPAÑÍA AL-QATIRJI).

ELINE (8PAA5) Petrolero de petróleo crudo bandera de Barbados; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9292486; MMSI 314856000 (buque) [SDGT] (vinculado a: SALINA SHIP MANAGEMENT PVT LTD).

JOEL (T8A4642) Bandera del petrolero Palau; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9198094; MMSI 511101321 (buque) [SDGT] (vinculado a: BLUESPECTRUM SHIPPING S.A.).

LELIA (8PAB1) Buque cisterna de petróleo crudo bandera de Barbados; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9258870; MMSI 314861000 (buque) [SDGT] (vinculado a: SALINA SHIP MANAGEMENT PVT LTD).

LOTUS (EPNF3) Petrolero de petróleo crudo con bandera de Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9203784; MMSI 422300300 (buque) [SDGT] (vinculado a: COMPAÑÍA AL-QATIRJI).

RAMONA I (a.k.a. SHADI) (8RPE6) Petrolero de petróleo crudo bandera de Guyana; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de matrícula de buques OMI 9233222; MMSI 750925000 (buque) [SDGT] (vinculado a: ELIAS SHIPPING & TRADING GROUP SA).

REX 1 (3EUU2) Petrolero de Petróleo Crudo bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9219056; MMSI 372979000 (buque) [SDGT] (vinculado a: SOFTWATER NAVIGATION HOLDING LTD.).

ROMINA (EPMH6) Petrolero de petróleo crudo bandera de Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9114608; MMSI 422278900 (buque) [SDGT] (vinculado a: AMITIS JAZIREH KISH SHIP MANAGEMENT CO LLC).

STAR 5 (EPPV7) Petrolero de petróleo crudo bandera de Irán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9150377; MMSI 422362100 (buque) [SDGT] (vinculado a: MOSHTAQ TEJARAT SANAT CO JSC).

Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:

COMPAÑÍA AL-QATIRJI (también conocida como COMPAÑÍA AL-SHAM Y AL-DARWISH; también conocida como GRUPO KHATIRJI), Mazzah, Damasco, Siria [SIRIA]. -Para- EMPRESA AL-QATIRJI (también conocida como EMPRESA AL-SHAM Y AL-DARWISH; también conocida como EMPRESA DEL GRUPO KATERJI; también conocida como GRUPO KATERJI LTD; también conocida como GRUPO KHATIRJI), Mazzah, Damasco, Siria; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Actividades de las sociedades holding [SDGT] [SIRIA] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QDS).

BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI, Hussam (en árabe: حسام بن أحمد رشدي قاطرجي) (a. alias AL-QATIRJI, Hossam (árabe: حسام القاطرجي); alias AL-QATIRJI, Hussam; alias KATARJI, Hussam; alias KATERJI, Hussam; alias KHATARJI, Hussam; alias KHATIRJI, Hussam; alias QATARJI, Hossam; alias QATERJI, Hussam; alias QATIRJI BIN AHMED RUSHDI, Hussam (árabe: حسام قاطرجي بن احمد رشدي)), Siria; Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1982; Lugar de nacimiento: Raqqa (Siria); nacionalidad Siria; Género: Masculino (individual) [SIRIA]. -Para- BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI, Hussam (en árabe: حسام بن أحمد رشدي قاطرجي) (a. alias AL-QATIRJI, Hossam (árabe: حسام القاطرجي); alias AL-QATIRJI, Hussam; alias KATARJI, Hussam; alias KATERJI, Hussam; alias KHATARJI, Hussam; alias KHATIRJI, Hussam; alias QATARJI, Hossam; alias QATERJI, Hussam; alias QATIRJI BIN AHMED RUSHDI, Hussam (árabe: حسام قاطرجي بن احمد رشدي)), Siria; Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1982; Lugar de nacimiento: Raqqa (Siria); nacionalidad Siria; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] [SIRIA] (Vinculado a: EMPRESA AL-QATIRJI).

DOMANI (f.k.a. GERD KNUTSEN) Buque cisterna lanzadera con bandera de Camerún; Identificación de matrícula de buque OMI 9041057 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC). -Para- LIA (a.k.a. DOMANI; a.k.a. GERD KNUTSEN; a.k.a. SERENITY) Petrolero de petróleo crudo bandera de Guyana; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de matrícula de buque OMI 9041057 (buque) [SDGT] [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC; Vinculado a: NATIVA MANAGEMENT LTD).

FREEDOM (f.k.a. MAGUS) Petrolero de petróleo crudo Bandera de Camerún; Identificación de Registro de Buques OMI 9018464 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC). -Para- MIA (a.k.a. FREEDOM; a.k.a. MAGUS) (8RCY1) Petrolero de petróleo crudo bandera de Guyana; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de matrícula de buque OMI 9018464 (buque) [SDGT] [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC; Vinculado a: VELINE SHIPTRADE INCORPORATED).