Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:

INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A. (a.k.a. INTERCONTINENTAL; a.k.a. «INTER»), Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogotá, Colombia; NIT # 860009526-3 (Colombia) [SDNT].

INTERCONTINENTAL (a.k.a. INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A.; a.k.a. «INTER»), Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogotá, Colombia; NIT # 860009526-3 (Colombia) [SDNT].

«INTER» (a.k.a. INTERCONTINENTAL; a.k.a. INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A.), Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogotá, Colombia; NIT # 860009526-3 (Colombia) [SDNT].

HERNANDEZ ZEA, Ana Elvia, Carrera 35 No. 53-53, Bogotá, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogotá, Colombia; c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogotá, Colombia; c/o GREEN ISLAND S.A., Bogotá, Colombia; Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1949; Lugar de nacimiento Tibasosa, Boyacá, Colombia; Cédula Nº 41503907 (Colombia); Pasaporte AG686192 (Colombia); Alt. Pasaporte AC594144 (Colombia); Alt. Pasaporte AE591041 (Colombia) (individual) [SDNT].

LOPEZ PEÑA, Julio Cesar (alias «COMBA»; alias «JULITO»), Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia; Avenida 4O No. 6-140, Apto. 1301, Cali, Colombia; Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia; Carrera 72 No. 10 bis 21, Apto. 303, Cali, Colombia; Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia; Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1961; Lugar de nacimiento Chaparral, Tolima, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16655942 (Colombia) (individual) [SDNT].

«JULITO» (alias LOPEZ PEÑA, Julio César; alias «COMBA»), Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia; Avenida 4O No. 6-140, Apto. 1301, Cali, Colombia; Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia; Carrera 72 No. 10 bis 21, Apto. 303, Cali, Colombia; Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia; Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1961; Lugar de nacimiento Chaparral, Tolima, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16655942 (Colombia) (individual) [SDNT].

«COMBA» (alias LOPEZ PEÑA, Julio Cesar; alias «JULITO»), Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia; Avenida 4O No. 6-140, Apto. 1301, Cali, Colombia; Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia; Carrera 72 No. 10 bis 21, Apto. 303, Cali, Colombia; Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia; Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1961; Lugar de nacimiento Chaparral, Tolima, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16655942 (Colombia) (individual) [SDNT].

RESTREPO VICTORIA, Maria Teresa, c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibagué, Colombia; Carrera 17 No. 91-42, Apto. 502, Bogotá, Colombia; Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 1949; Lugar de nacimiento Garzón, Huila, Colombia; Cédula No. 41477630 (Colombia) (individual) [SDNT].

RESTREPO VICTORIA, Eduardo (alias «EL SOCIO»), c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibagué, Colombia; c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, México; Calle 6 No. 3-73, Ibagué, Tolima, Colombia; Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1958; Lugar de nacimiento Pital, Huila, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 12187343 (Colombia); Pasaporte AG989562 (Colombia); Alt. Pasaporte AE678681 (Colombia) (individual) [SDNT].

«EL SOCIO» (a.k.a. RESTREPO VICTORIA, Eduardo), c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibagué, Colombia; c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, México; Calle 6 No. 3-73, Ibagué, Tolima, Colombia; Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1958; Lugar de nacimiento Pital, Huila, Colombia; nacionalidad Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 12187343 (Colombia); Pasaporte AG989562 (Colombia); Alt. Pasaporte AE678681 (Colombia) (individual) [SDNT].

CALLE SERNA, Luis Enrique (alias CALLE SERNA, Manuel; alias «COMBA»; alias «COMBATIENTE»), Carrera 24C No. 33B-108, Santa Mónica, Casanare, Colombia; Calle 1 No. 56-109, Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia; Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1976; Lugar de nacimiento: Cali (Colombia); Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 94487319 (Colombia) emitida el 31 de octubre de 1994; Pasaporte AI811078 (Colombia) expedido el 09 de mayo de 2003; Alt. Pasaporte AH454934 (Colombia); Alt. Pasaporte 94487319 (Colombia) emitido el 09 de mayo de 2003 vence el 09 de mayo de 2013 (individual) [SDNT].

CALLE SERNA, Manuel (alias CALLE SERNA, Luis Enrique; alias «COMBA»; alias «COMBATIENTE»), Carrera 24C No. 33B-108, Santa Mónica, Casanare, Colombia; Calle 1 No. 56-109, Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia; Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1976; Lugar de nacimiento: Cali (Colombia); Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 94487319 (Colombia) emitida el 31 de octubre de 1994; Pasaporte AI811078 (Colombia) expedido el 09 de mayo de 2003; Alt. Pasaporte AH454934 (Colombia); Alt. Pasaporte 94487319 (Colombia) emitido el 09 de mayo de 2003 vence el 09 de mayo de 2013 (individual) [SDNT].

«COMBATIENTE» (alias CALLE SERNA, Luis Enrique; alias CALLE SERNA, Manuel; alias «COMBA»), Carrera 24C No. 33B-108, Santa Mónica, Casanare, Colombia; Calle 1 No. 56-109, Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia; Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1976; Lugar de nacimiento: Cali (Colombia); Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 94487319 (Colombia) emitida el 31 de octubre de 1994; Pasaporte AI811078 (Colombia) expedido el 09 de mayo de 2003; Alt. Pasaporte AH454934 (Colombia); Alt. Pasaporte 94487319 (Colombia) emitido el 09 de mayo de 2003 vence el 09 de mayo de 2013 (individual) [SDNT].

«COMBA» (alias CALLE SERNA, Luis Enrique; alias CALLE SERNA, Manuel; alias «COMBATIENTE»), Carrera 24C No. 33B-108, Santa Mónica, Casanare, Colombia; Calle 1 No. 56-109, Seminario B, Caro 31, Cali, Colombia; Avenida 8N No. 9N-57, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1976; Lugar de nacimiento: Cali (Colombia); Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 94487319 (Colombia) emitida el 31 de octubre de 1994; Pasaporte AI811078 (Colombia) expedido el 09 de mayo de 2003; Alt. Pasaporte AH454934 (Colombia); Alt. Pasaporte 94487319 (Colombia) emitido el 09 de mayo de 2003 vence el 09 de mayo de 2013 (individual) [SDNT].

VARELA, Wilber (a.k.a. GARCIA GARCIA, Jairo; a.k.a. GARCIA VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA FAJARDO, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Fredy; a.k.a. VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Wilmer; a.k.a. «DON JAIRO»; a.k.a. «JABON»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

VARELA, Fredy (alias GARCIA GARCÍA, Jairo; alias GARCIA VARELA, Wilber Alirio; alias VARELA FAJARDO, Wilber Alirio; alias VARELA, Wilber; alias VARELA, Wilber Alirio; alias VARELA, Wilmer; alias «DON JAIRO»; alias «JABON»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

VARELA, Wilmer (a.k.a. GARCIA GARCIA, Jairo; a.k.a. GARCIA VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA FAJARDO, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Fredy; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. «DON JAIRO»; a.k.a. «JABON»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

GARCIA GARCIA, Jairo (a.k.a. GARCIA VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA FAJARDO, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Fredy; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilmer; a.k.a. «DON JAIRO»; a.k.a. «JABON»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

VARELA FAJARDO, Wilber Alirio (a.k.a. GARCIA GARCIA, Jairo; a.k.a. GARCIA VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Fredy; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Wilmer; a.k.a. «DON JAIRO»; a.k.a. «JABON»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

GARCIA VARELA, Wilber Alirio (a.k.a. GARCIA GARCIA, Jairo; a.k.a. VARELA FAJARDO, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Fredy; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilmer; a.k.a. «DON JAIRO»; a.k.a. «JABON»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

VARELA, Wilber Alirio (a.k.a. GARCIA GARCIA, Jairo; a.k.a. GARCIA VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA FAJARDO, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Fredy; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilmer; a.k.a. «DON JAIRO»; a.k.a. «JABON»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

«JABON» (a.k.a. GARCIA GARCIA, Jairo; a.k.a. GARCIA VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA FAJARDO, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Fredy; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Wilmer; a.k.a. «DON JAIRO»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

«DON JAIRO» (a.k.a. GARCIA GARCIA, Jairo; a.k.a. GARCIA VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA FAJARDO, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Fredy; a.k.a. VARELA, Wilber; a.k.a. VARELA, Wilber Alirio; a.k.a. VARELA, Wilmer; a.k.a. «JABON»), Calle 22 No. 15-53, Armenia, Quindío, Colombia; Calle 30 No. 23B-22, Cali, Colombia; Carrera 85 No. 14A-57, Cali, Colombia; Calle 11 No. 4-442, Ofc. 722, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 1954; Lugar de nacimiento Roldanillo, Valle, Colombia; Lugar de nacimiento Armenia, Quindío, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula Nº 16891223 (Colombia); alt. Cédula No. 16545384 (Colombia); Pasaporte AF427757 (Colombia) (individual) [SDNT].

RR TOUR, S.A. DE C.V., López Cotilla 1994, C.P. 44140, Guadalajara, México [SDNT].

ASESORIAS PROFESIONALES LTDA., Calle 21 No. 15-26, Ofc. 304, Armenia, Quindío, Colombia; NIT # 801000611-6 (Colombia) [SDNT].

LOPEZ DIAZ, Jesus Alfonso, c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, México; Avenida Const. Pedro L Zavala 1957, Colonia Libertad, Culiacán, Sinaloa 80180, México; Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1962; Lugar de nacimiento, Sinaloa, México; nacionalidad: México; ciudadano mexicano; R.F.C. LODJ-620930 (México); C.U.R.P. LODJ620930HSLPZS09 (México) (individual) [SDNTK].

ALVAREZ CASTRO, Santiago, Colombia; Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 1956; Lugar de nacimiento: Medellín, Antioquia (Colombia); Género Masculino; Cédula Nº 70118888 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CLAMASAN S.A.S.; Vinculado a: AGROINDUSTRIAS CIMA S.A.S.; Vinculado a: AGROPECUARIA MAIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA).