Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

BETANCOURT ROSERO, Camilo Esteban, Colombia; Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1990; Lugar de nacimiento: Tumaco, Colombia; nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula Nº 1126864728 (Colombia) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059].

CASARRUBIA POSADA, Elkin (alias «Cura»; alias «Joaquín»), Colombia; Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1968; Lugar de nacimiento Arboletes, Antioquia (Colombia); nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula Nº 78702064 (Colombia) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: CLAN DEL GOLFO).

GRINEVICIUS, Arnas, Lituania; Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1976; Lugar de nacimiento: Lituania; nacionalidad: Lituania; Género masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: DRAGON SECURE GMBH).

KARPAVICIUS, Rokas (alias KARPIS, Rokas), Lituania; Santa Cruz de Tenerife, España; Fecha de nacimiento: 4 de enero de 1980; Lugar de nacimiento: Lituania; nacionalidad: Lituania; Género: Masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

KARPE, Jurga, España; Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1981; nacionalidad: Lituania; Género Femenino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: KARPIS AG).

LABUTIS, Virginijus (alias LABUTIS, Víctor), Lituania; Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1972; Lugar de nacimiento: Lituania; nacionalidad: Lituania; Género: Masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

LEUNG, Ho Kai (alias LEUNG, Ho-Kar; alias «LEUNG, Jackie»), Nueva Zelanda; Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1978; nacionalidad: Nueva Zelandia; Género: Masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

LU, Huaying, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1978; nacionalidad: China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Pasaporte EJ5513114 (China) (individuo) [NPWMD] (vinculado a: SIM, Hyon Sop).

OSTEN BLANCO, Orozman Orlando (alias «Rodrigo Flechas»), Colombia; Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1970; nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula No. 98596602 (Colombia) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: CLAN DEL GOLFO).

PEREZ CASTANEDA, Luis Armando (latín: PEREZ CASTAÑEDA, Luis Armando) (a.k.a. «Bruno»), Colombia; Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1991; Lugar de nacimiento: Apartadó, Antioquia (Colombia); nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula No. 71941532 (Colombia) (individual) [ILLICIT-DROGAS-EO14059] (vinculado a: CLAN DEL GOLFO).

PERRILLA SANDOVAL, Allende, Colombia; Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1990; Lugar de nacimiento San José del Guaviare, Guaviare, Colombia; nacionalidad Colombia; Género Masculino; Cédula Nº 1061741639 (Colombia) (individual) [ILÍLICO-DROGAS-EO14059].

STASKUS, Saulius (a.k.a. STASKUS, Soulius; a.k.a. STAUSKAS, Soulius), Lituania; Fecha de nacimiento: 9 de marzo de 1963; Lugar de nacimiento: Lituania; nacionalidad: Lituania; Género: Masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

THACKRAY, David Jonathan, Australia; Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1980; Lugar de nacimiento: Australia; nacionalidad: Australia; Género: Masculino (individual) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

ZHANG, Jian, Edificio Al Owais, calle Al Baniyas, Apto. 707, Dubái (Emiratos Árabes Unidos); Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1981; Lugar de nacimiento: Tangshan (China); nacionalidad: China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Pasaporte EJ4340624 (China); Documento Nacional de Identidad Nº 130203198102030017 (China) (individual) [NPWMD] (vinculado a: SIM, Hyon Sop).

Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:

ATIYA S A S, Calle 11 43B 50, Medellín, Antioquia, Colombia; Fecha de inicio de la organización: 28 de mayo de 2020; Tipo de Organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada; NIT # 9013841731 (Colombia) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: LABUTIS, Virginijus).

DRAGON SECURE GMBH (también conocida como «KRADEN»; también conocida como «SKYDA»), Banhofstrasse 20, Zug 6300, Suiza; Sitio web www.kraden.com; Alt. Sitio web Skyda.co; Fecha de inicio de la organización: 03 de marzo de 2022; Tipo de organización: Actividades de programación informática; alt. Tipo de organización: Actividades de telecomunicaciones inalámbricas; Número de identificación fiscal n.º 280091217 (Suiza); Número de registro CH-170.4.019.396-6 (Suiza) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: KARPAVICIUS, Rokas).

GREEN ALPINE TRADING, LLC (en árabe: جرين البين للتجارة ش.ذ.م.م), Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones contra Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Fecha de inicio de la organización: 08 de noviembre de 2021; Tipo de organización: Venta al por mayor de materiales de construcción, ferretería, equipos y suministros de plomería y calefacción; Número de Registro de la Empresa 998687 (Emiratos Árabes Unidos) [NPWMD] (vinculado a: SIM, Hyon Sop).

l(también conocido como JT TRADING LTD), 210b Marua Road, Mount Wellington, Auckland 1051, Nueva Zelanda; Fecha de inicio de la organización: 20 de mayo de 2016; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; alt. Tipo de Organización: Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; Compañía Número 6002468 (Nueva Zelanda); Número de negocio 9429042364061 (Nueva Zelanda) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: LEUNG, Ho Kai).

KARPIS AG, Banhofstrasse 20, Zug 6300, Suiza; Fecha de inicio de la organización: 14 de diciembre de 2021; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.o.p.; Número de identificación fiscal n.º 181046704 (Suiza); Número de entidad jurídica 875500KMMBZ815XS0H29; Número de registro CH-170.3.046.619-4 (Suiza) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: KARPAVICIUS, Rokas).

LAKE FOREST SP Z O O (a.k.a. LAKE FOREST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (en latín: LAKE FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)), Ul. Solec 18, b21, Varsovia 00-410, Polonia; Fecha de inicio de la organización: 12 de mayo de 2017; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Número de identificación fiscal n.º 5272808753 (Polonia); Número de registro 367279905 (Polonia) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: KARPAVICIUS, Rokas).

MB PTERA (también conocido como SB PTERA), Eduardo Andre G. 14-5, Vilnius 02232, Lituania; Fecha de inicio de la organización: 16 de septiembre de 2022; Tipo de organización: Actividades de programación informática; Número de registro 306147387 (Lituania) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: GRINEVICIUS, Arnas).

TNK TRADING LIMITED, 1515/1 Courthouse Lane, Auckland, Nueva Zelanda; Fecha de inicio de la organización: 15 de febrero de 2017; Tipo de organización: Venta de vehículos automotores; Número de empresa 6230071 (Nueva Zelandia); Número de negocio 9429045946462 (Nueva Zelanda) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: LEUNG, Ho Kai).

UAB FLAVOUR LABS, Eduardo André G. 14-5, Vilnius 02232, Lituania; Fecha de inicio de la organización: 18 de mayo de 2021; Tipo de Organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas; Número de registro 305769920 (Lituania) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (vinculado a: GRINEVICIUS, Arnas).