Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa (en árabe: أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد) (también conocido como AHMMED, Abo Zer Abdelnabi Habiballa), Emiratos Árabes Unidos; Lugar de nacimiento, Sudán; nacionalidad: Sudán; Género Masculino (individual) [SUDÁN-EO14098] (vinculado a: CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.).

MOUSA, Mohammed Hamdan Daglo (alias DAGALO, Mohamed Hamdan; alias DAGALO, Mohammed Hamdan; alias HAMDAN, Mohamed; alias «HEMEDTI»; alias «HEMETI»), Sudán; Fecha de nacimiento: 01 de enero de 1974 a 31 de diciembre de 1974; Lugar de nacimiento: Darfur septentrional (Sudán); nacionalidad: Sudán; Género: Masculino (individual) [SUDÁN-EO14098].

ROGAN, Antal, Hungría; Fecha de nacimiento: 29 de enero de 1972; Lugar de nacimiento: Kormend (Hungría); nacionalidad: Hungría; Género Masculino; Documento nacional de identidad n.º 018826IA (Hungría) (persona física) [GLOMAG].

Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:

AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C. (en árabe: الجيل القادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م), Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de inicio de la organización: 05 Oct 2016; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 767427 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 10946303 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098]. -Para- AL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.C. (en árabe: الجيل القادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م), No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de inicio de la organización: 05 Oct 2016; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 767427 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 10946303 (Emiratos Árabes Unidos) [SUDÁN-EO14098] (vinculado a: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa).

AL ZUMOROUD Y AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C. (en árabe: الزمرد و اليقوت للتجارة الذهب و المجو مرات ش.ذ.م.م) (también conocido como «AZ GOLD»), Dubái (Emiratos Árabes Unidos); Fecha de inicio de la organización: 20 de febrero de 2020; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 880169 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 1708681 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098]. -Para- AL ZUMOROUD Y AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C. (en árabe: الزمرد و اليقوت للتجارة الذهب و المجو مرات ش.ذ.م.م) (también conocido como AL ZUMOROUD Y AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.; también conocido como «AZ GOLD»), Oficina M-10, M-11, M-12 – Rey de Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de inicio de la organización: 20 de febrero de 2020; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 880169 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 1708681 (Emiratos Árabes Unidos) [SUDÁN-EO14098] (vinculado a: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa).

CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. (ÁRABE: كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.م) (TAMBIÉN CONOCIDO COMO ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. (árabe: الركيزة للتجارة العامة ذ.م.م); a.k.a. M I N S GENERAL TRADING L.L.C. (árabe: ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م م)), 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 416657, 44 y 43, Municipio de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de inicio de la organización: 18 de febrero de 2019; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 826794 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11337684 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098]. -Para- CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. (ÁRABE: كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.م) (TAMBIÉN CONOCIDO COMO ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. (árabe: الركيزة للتجارة العامة ذ.م.م); a.k.a. M I N S GENERAL TRADING L.L.C. (árabe: ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م م)), 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 416657, 44 y 43, Municipio de Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de inicio de la organización: 18 de febrero de 2019; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia 826794 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11337684 (Emiratos Árabes Unidos) [SUDÁN-EO14098] (vinculado a: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa).

CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. (en árabe: كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (también conocido como «CAPITAL TAP»; también conocido como «CTH»), Oficina 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; P.O. Box, 54116, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.capitaltap.com; Fecha de inicio de la organización: 12 de abril de 2021; alt. Fecha de establecimiento de la organización alrededor de 2019; Tipo de organización: Actividades financieras y de seguros; Licencia 947727 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11651015 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098]. -Para- CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. (en árabe: كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (también conocido como «CAPITAL TAP»; también conocido como «CTH»), Oficina 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; P.O. Box, 54116, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.capitaltap.com; Fecha de inicio de la organización: 12 de abril de 2021; alt. Fecha de establecimiento de la organización alrededor de 2019; Tipo de Organización: Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares; Licencia 947727 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11651015 (Emiratos Árabes Unidos) [SUDÁN-EO14098].

CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTIONS L.L.C. (en árabe: كابيتال تاب لالستشارات االدارية ش.ذ.م.م) (también conocido como CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES; también conocido como «CAPITAL TAP»), Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.capitaltap.com; Fecha de inicio de la organización: 28 de noviembre de 2019; Tipo de Organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas; Licencia 865796 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11475487 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098]. -Para- CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTIONS L.L.C. (en árabe: كابيتال تاب لالستشارات االدارية ش.ذ.م.م) (también conocido como CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES; también conocido como «CAPITAL TAP»), Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.capitaltap.com; Fecha de inicio de la organización: 28 de noviembre de 2019; Tipo de Organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas; Licencia 865796 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11475487 (Emiratos Árabes Unidos) [SUDÁN-EO14098] (vinculado a: CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.).

CREATIVE PYTHON L.L.C. (árabe: كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (también conocido como CREATIVE PYTHON), Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.creative-python.com; Fecha de inicio de la organización: 29 de febrero de 2020; Tipo de Organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas; Licencia 882080 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11504889 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098]. -Para-�CREATIVE PYTHON L.L.C. (árabe: كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (también conocido como CREATIVE PYTHON), Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.creative-python.com; Fecha de inicio de la organización: 29 de febrero de 2020; Tipo de Organización: Actividades profesionales, científicas y técnicas; Licencia 882080 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11504889 (Emiratos Árabes Unidos) [SUDÁN-EO14098] (vinculado a: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa).

HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING – EMPRESA UNIPERSONAL L.L.C. (en árabe: هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ م م) (también conocido como HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING), Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de inicio de la organización: 23 de febrero de 2020; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia CN-2994419 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11502966 (Emiratos Árabes Unidos) [BPI-SUDAN-14098]. -Para- HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING – EMPRESA UNIPERSONAL L.L.C. (en árabe: هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ م م) (también conocido como HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING), Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de inicio de la organización: 23 de febrero de 2020; Tipo de organización: Comercio al por mayor y al por menor; Licencia CN-2994419 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 11502966 (Emiratos Árabes Unidos) [SUDÁN-EO14098] (vinculado a: CAPITAL TAP HOLDING L.L.C.).