Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados
Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:
DDC DEVELOP INDUSTRY HONG KONG LIMITED, Rm 4, 16/F, Ho King Comm. Ctr., 2-16 Fa Yuen St., Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 04 Oct 2019; Número de empresa 2879836 (Hong Kong); Número de registro de la empresa 71234020 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: NARIN SEPEHR MOBIN ISATIS).
DINGTAI INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO LIMITED (chino tradicional: 鼎泰實業科技有限公司), Sala 1502, Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 11 de octubre de 2017; Número de empresa 2590461 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 68310851 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BOSHRA, LLC).
HONG KONG TIANLE INTERNATIONAL CO LIMITED (Chino tradicional: 香港天樂國際有限公司), Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 27 de diciembre de 2019; Número de empresa 2906297 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 71502619 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BOSHRA, LLC).
JP ORIENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, Rm 912 9/F Hunghom Coml Ctr Blk B, Hunghom, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de creación de la organización: 11 de noviembre de 2002; Número de empresa 0821175 (Hong Kong); Número de registro de la empresa 33802039 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: NARIN SEPEHR MOBIN ISATIS).
SHENZHEN ZHIYU INTERNATIONAL TRADE CO LTD, 102, No. 8, Callejón Dongsi, Comunidad Xinhe, Subdistrito de Fuhai, Distrito de Baoan, Shenzhen, Guangdong 518000, China; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 22 de abril de 2024; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91440300MADHXGM776 (China) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: NARIN SEPEHR MOBIN ISATIS).
YONGHONGAN TRADE LIMITED (Chino tradicional: 永宏安貿易有限公司), Sala 511, 5/F, Ming Sang Ind Bldg, 19-21 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China; Unidad 1, 2/F, Edificio Yau Tak, 167 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias; Fecha de inicio de la organización: 08 dic 2022; Número de empresa 3216131 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 74682749 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: PISHTAZAN KAVOSH GOSTAR BOSHRA, LLC).
