Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Se ha agregado lo siguiente a la lista SDN de la OFAC:
ZHANG, Taotao (chino simplificado: 张涛涛), Sala 1611B, 16 / F, Centro comercial Ho King, 2-16 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong; Rm. 1705, No. 158, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China; Fecha de nacimiento 14 de febrero de 1988; POB China; ciudadano de China; Género masculino; Número de identificación nacional 32030419880214363X (China) (individual) [SDNTK].
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:
ALLYRISE TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED (chino tradicional: 聯 升 科技 集團 有限公司), Sala 1611B, 16 / F, Centro Comercial Ho King, 2-16 FA Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong; Suite 1503, 15 / F, edificio comercial Carnival, 18 Java Road, North Point, Hong Kong; Número de registro comercial 2005087 (Hong Kong) [SDNTK].
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:
FLORES APODACA, Angelina; Fecha de nacimiento 21 de julio de 1958; Pasaporte 040068785 (México) (individual) [SDNTK].
MEJIA ALZATE, Maria Leivy; Fecha de nacimiento 28 de julio de 1981; POB Medellín, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 43276113 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CANTERAS COPACABANA SA; Vinculado a: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA SA; Vinculado a: ASESORIA Y ASISTENCIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL A4).
MEJIA ALZATE, Jose Alejandro; Fecha de nacimiento 30 de mayo de 1984; POB Medellín, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 8126905 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: CANTERAS COPACABANA SA; Vinculado a: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA SA; Vinculado a: ALMEQUIP SAS).
BEDOYA ESPINOSA, Humberto Antonio; Fecha de nacimiento 14 de enero de 1949; POB Jerico, Antioquia, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 8293921 (Colombia) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA SA; Vinculado a: CANTERAS COPACABANA SA).
ASESORIA Y ASISTENCIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL A4, Manizales, Caldas, Colombia; Matricula Mercantil No 125828 (Manizales) [SDNTK].
BONA-HABITAT, SA DE CV (alias «BONA HABITAT»), Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 44338-1 (México) [SDNTK].
«BONA HABITAT» (alias BONA-HABITAT, SA DE CV), Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 44338-1 (México) [SDNTK].
AVINA BRIBIESCA, José, Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, México; Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, Jalisco CP 45178, México; Fecha de nacimiento 23 de abril de 1977; POB Distrito Federal, México; RFC AIBJ770423NG1 (México); CURP AIBJ770423HDFVRS07 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BONA-HABITAT, SA DE CV).
GONZALEZ LINARES, Janette Iliana, Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, Jalisco CP 44980, México; Fecha de nacimiento 28 de agosto de 1985; POB Zapopan, Jalisco, México; CURP GOLJ850828MJCNNN02 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BONA-HABITAT, SA DE CV).
GONZALEZ HERNANDEZ, Ignacio, Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, México; Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco 44130, México; Fecha de nacimiento 16 de noviembre de 1974; POB Guadalajara, Jalisco, México; Pasaporte 3116072917339 (México); RFC GOHI-741116 (México); CURP GOHI741116HJCNRG02 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BONA-HABITAT, SA DE CV; Vinculado a: URBANIZADORA NUEVA ITALIA, SA DE CV).
ROSENTHAL OLIVA, Jaime Rolando, Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras; Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1936; POB San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Pasaporte E337842 (Honduras); Número de identificación nacional 0501193600600 (Honduras); RTN 05011936006000 (Honduras) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMÁ), SA DE CV; Vinculado a: INVERSIONES CONTINENTAL, SA DE CV; Vinculado a: EMPACADORA CONTINENTAL, SA DE CV; Vinculado a: BANCO CONTINENTAL , SA; Vinculado a: INVERCIONES CONTINENTAL, USA, CORP).
INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMÁ), SA DE CV (alias HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMÁ), SA; alias «GRUPO CONTINENTAL»), Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panamá, Panamá; RUC # 25882543162 (Panamá) [SDNTK].
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMÁ), SA (alias INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMÁ), SA DE CV; alias «GRUPO CONTINENTAL»), Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panamá, Panamá; RUC # 25882543162 (Panamá) [SDNTK].
«GRUPO CONTINENTAL» (alias HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMÁ), SA; alias INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMÁ), SA DE CV), Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panamá, Panamá; RUC # 25882543162 (Panamá) [SDNTK].
INVERSIONES CONTINENTAL, SA DE CV (alias GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL; alias «GRUPO FINANCIERO»), Entre la Avenida 9 y 10, Calle 1ra, Boulevard Morazán, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras; Número de identificación nacional 0501999514659 (Honduras); RTN 05019995146590 (Honduras) [SDNTK].
«GRUPO FINANCIERO» (alias GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL; alias INVERSIONES CONTINENTAL, SA DE CV), Entre la Avenida 9 y 10, Calle 1ra, Boulevard Morazán, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras; Número de identificación nacional 0501999514659 (Honduras); RTN 05019995146590 (Honduras) [SDNTK].
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL (alias INVERSIONES CONTINENTAL, SA DE CV; alias «GRUPO FINANCIERO»), Entre la Avenida 9 y 10, Calle 1ra, Boulevard Morazán, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras; Número de identificación nacional 0501999514659 (Honduras); RTN 05019995146590 (Honduras) [SDNTK].
EMPACADORA CONTINENTAL, SA DE CV (también conocida como ALIMENTOS CONTINENTAL, SA DE CV), Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; PO Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Lomas del Toncontín, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras; Número de identificación nacional 08011900307609 (Honduras); RTN 080119003076090 (Honduras) [SDNTK].
ALIMENTOS CONTINENTAL, SA DE CV (también conocido como EMPACADORA CONTINENTAL, SA DE CV), Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; PO Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Lomas del Toncontín, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras; Número de identificación nacional 08011900307609 (Honduras); RTN 080119003076090 (Honduras) [SDNTK].
BANC O CONTINENTAL, SA, Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; 9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; SWIFT / BIC CSPSHNTE; RTN 08019003077544 (Honduras); Todas las sucursales en Honduras. [SDNTK].
INVERCIONES CONTINENTAL, USA, CORP, Plantation, FL, Estados Unidos; Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; PO Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Número de identificación fiscal 650018270 (Estados Unidos) [SDNTK].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
ROSENTHAL HIDALGO, Yani Benjamin, 5 Calle, 24 Avenida SO # 226, San Pedro Sula, Honduras; Fecha de nacimiento 14 de julio de 1965; POB Honduras; Pasaporte B255530 (Honduras); Número de identificación nacional 0501196506001 (Honduras); RTN 05011965060013 (Honduras) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMÁ), SA DE CV; Vinculado a: INVERSIONES CONTINENTAL, SA DE CV; Vinculado a: EMPACADORA CONTINENTAL, SA DE CV; Vinculado a: BANCO CONTINENTAL , SA). -a- ROSENTHAL HIDALGO, Yani Benjamin, 5 Calle, 24 Avenida SO # 226, San Pedro Sula, Honduras; Fecha de nacimiento 14 de julio de 1965; POB Honduras; Pasaporte B255530 (Honduras); Número de identificación nacional 0501196506001 (Honduras); RTN 05011965060013 (Honduras) (individual) [SDNTK].
