Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ARDAKANI, Masoud Mahdavi (árabe: مسعود مهدوی اردکانی), Teherán, Irán; Data de nacimiento 06 sep 1970; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Identificación nacional nº 1286869943 (Irán) (individuo) [IRÁN-EO13902] (Vinculado a: TEJARAT HERMES ENERGY QESHM).

BAGHERI, Nematollah (árabe: نعمتالله باقری), Lorenatán, Irán; Data de nacimiento 10 jun 1975; POB Andika, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Comandante del IRGC de la provincia de Lorestan (individual) [IRGC] [IFSR] [IRÁN-HR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIAS REVOLUCIONARIAS ISLÁMICAS).

BUALI, Yadollah (árabe: یدالله بوعلی), Fars, Irán; Data de nacimiento el 7 de septiembre de 1965; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Identificación Nacional nº 1860747401 (Irán); Comandante del IRGC de la provincia de Fars (individual) [IRGC] [IFSR] [IRÁN-HR] (Vinculado a: CUERPO DE GUARDIANES REVOLUCIONARIOS ISLÁMICOS).

GIVARI, Akbar (árabe: اکبر گیوری), Irán; Data de nacimiento el 2 de septiembre de 1970; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Identificación nacional nº 0055924263 (Irán) (individuo) [IRÁN-EO13902] (Vinculado a: TEJARAT HERMES ENERGY QESHM).

HASHEMIFAR, Mohammad Reza (árabe: محمد رضا هاشمی فر), Lorestán, Irán; Tuysarkan, Hamadán, Irán; fecha de nacimiento el 22 de mayo de 1975; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; El E25607570 de pasaporte (Irán) caduca el 12 de diciembre de 2017; Comandante de las Fuerzas de Seguridad de la República Islámica de Irán para la provincia de Lorestan (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).

KHAMER, Hamid Reza (también conocido como KHAMR, Hamid Reza), Teherán, Irán; Data de nacimiento el 24 de noviembre de 1967; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Identificación nacional nº 2754194371 (Irán) (individuo) [IRÁN-EO13902].

LARIJANI, Ali (árabe: علی لاریجانی) (también conocido como LARIJANI, Ali Ardeshir), Teherán, Irán; Data de nacimiento 03 junio de 1958; POB Najaf, Irak; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte D10010646 (Irán) caduca el 5 de septiembre de 2027 (individual) [IRAN-EO13876] (Vinculado a: KHAMENEI, Ali Husseini).

MALEKI, Azizollah (árabe: عزیزالله ملکی), Fars, Irán; fecha de nacimiento el 6 de septiembre de 1966; POB Tuyserkan, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Comandante de la LEF de la provincia de Fars (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN).

RASHNO, Mehdi (también conocido como RASHNO, Mahdi; también conocido como RASHNU, Mehdi), Teherán, Irán; Data de nacimiento el 19 de mayo de 1982; POB Borujerd, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte E56456884 (Irán); Identificación nacional nº 4132286126 (Irán) (individuo) [IRÁN-EO13902].

SHAMANI, Masoud (árabe: مسعود شامانی), Irán; Data de nacimiento 22 de junio de 1980; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Identificación Nacional Nº 4579317599 (Irán) (individuo) [IRÁN-EO13902] (Vinculado a: TEJARAT HERMES ENERGY QESHM).

Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de OFAC:

CRYSTAL GAS FZE (árabe: كريستال غاز م م ح), Oficina nº: E2-125f-34, E-LOB, Zona Franca Hamriya, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Organización Fecha de Establecimiento 02 Jul 2013; Número de registro comercial 11580166 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 11014 (Emiratos Árabes Unidos) [IRÁN-EO13902].

DESERT PULSE TRADING FZE (ÁRABE: ديزرت بلس تريدينغ م م ح) (TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIWAN TRADING INTERNATIONAL FZE), Oficina nº E-23F-39 P1-ELOB, Zona Franca Hamriya, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Organización Fecha de Establecimiento 02 Mar 2020; Licencia 18564 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11583166 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13902].

EMPIRE INTERNATIONAL TRADING FZE, Zona Franca de Jebel Ali, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Organización establecida Fecha 14 de junio de 2021; Número de empresa 11712459 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 2154169 (Emiratos Árabes Unidos) [IRÁN-EO13902].
LA PRISIÓN
DE FARDIS (TAMBIÉN CONOCIDA COMO PENITENCIARÍA DE FARDIS; TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRISIÓN DE KACHOUEI; TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRISIÓN DE KACHOUI; TAMBIÉN CONOCIDA COMO PRISIÓN DE KACHOUII), Mehrshahr, Karaj, Alborz, Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias [CAATSA – IRAN].

SOLDADO DE NIEBLA DORADA. LTD., Edificio Heng Loong, 61 Bukit Batok Crescent, #07-07, Singapore 658078, Singapur; Organización establecida Fecha 05 ene 2023; Número de registro 202300738G (Singapur) [IRAN-EO13902].

HMS TRADING FZE (árabe: اتش إم إس للتجارة م م ح), Edificio de Oficinas Alquilado Nº 10G-18, Zona Franca Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Fecha establecida de la organización: 13 de octubre de 2021; Licencia 19632 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11767967 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13902] (Vinculado a: BANK-E SHAHR).

LIMONIUM PETROCHEMICALS TRADING LLC SOC (ÁRABE: ليمونيوم لتجارة البتروكيماويات ذ م م ش ش و) (TAMBIÉN CONOCIDA COMO DESERT OASIS PETROCHEMICAL TRADING COMPANY LLC), OFICINA nº 104-116, al Garhoud, Deira, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Organización Fecha de Establecimiento 02 Mar 2020; Licencia 882813 (Emiratos Árabes Unidos); Cámara de Comercio Número 337011 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11506198 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13902].

NANSHAN LTD, Suite 108, Chase Business Centre, 39-41 Chase Side, Londres N14 5BP, Reino Unido; Organización establecida Fecha 09 sep 2020; Empresa número 12869795 del Reino Unido (Reino Unido) [IRÁN-EO13902].

NAVIERA SHIPPING AND TRADING FZ LLC (ÁRABE: نافييرا شيبنغ اند تريدينغ ش م ح ذ م م), Edificio Nº A4 (A4-632), Zona Industrial Al Hamra Zona Económica de la RAK, Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos; Organización establecida Fecha 09 sep 2020; Licencia 5022966 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Licencia 47004017 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 11561511 (Emiratos Árabes Unidos); Número alternativo de Registro Económico (CBLS) 11562847 (Emiratos Árabes Unidos) [IRÁN-EO13902].

NIKAN PEZHVAK ARIA KISH COMPANY, Unidad 5, Planta 1, Sección EX-24, Nº 0, Callejón Económico 1, Boulevard Iran, Fase Industrial 2, Distrito de Kish, Condado de Bandar-e-Lengeh, Kish, Hormozgan 7941658419, Irán; Nº 27, 5ª planta, calle Kaj Abadi, calle Jordan, Teherán 1966935885, Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Organización establecida Fecha 19 de abril de 2021; Identificación Nacional nº 14009960537 (Irán); Número de registro 14289 (Irán) [IRAN-EO13902].

SHINE ROAD TRADING FZE (árabe: شاين رود للتجارة م م ح), Oficina Nº FZJOBB1210, Zona Franca de Jebel Ali, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de abril de 2019; Número de registro comercial 11447532 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 177219 (Emiratos Árabes Unidos) [IRÁN-EO13902].

TEJARAT HERMES ENERGY QESHM (árabe: شرکت تجارت هرمس انرژی قشم), Unidad 2, Planta 1, Nº 0, Callejón Khordad, Calle Bustan, Bustan, Qeshm, Provincia de Hormozgan 7951168942, Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de noviembre de 2021; Identificación Nacional nº 14010531649 (Irán); Número de registro 7041 (Irán) [IRAN-EO13902].

TURKIZ FUEL TRADING LLC (ÁRABE: توركيز لتجارة الوقود ش ذ م م), Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Organización establecida Fecha 10 de agosto de 2016; Licencia 764009 (Emiratos Árabes Unidos); Cámara de Comercio Número 273984 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro 1241646 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 10530553 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13902].