Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
La siguiente persona se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:
JAMMEH, Zineb Souma Yahya (alias JAMMEH, Zeinab Zuma; alias JAMMEH, Zineb Yahya), Guinea Ecuatorial; Fecha de nacimiento 05 de octubre de 1977; POB Rabat, Marruecos; nacionalidad Guinea Ecuatorial; alt. nacionalidad Marruecos; Sexo Femenino (individual) [GLOMAG].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
NABAH LTD, 7-10 Chandos Street, Londres W1G 9DQ, Reino Unido; Número de empresa 12146985 (Reino Unido) [GLOMAG] (Vinculado a: AL-CARDINAL, Ashraf Seed Ahmed).
UNION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. (también conocido como UNION DEVELOPMENT GROUP), 12AB, Street 348, Sangkat Boeng Keng Kang III Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Camboya; 11, 592, Phum 13 Boeng Kak Pir Tuol Kouk, Phnom Penh 12152, Camboya; Número de identificación fiscal L001-100119212 (Camboya) [GLOMAG].
