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Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

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Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC's list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de OFAC:

KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch (también conocido como KOVALEVSKY, Nikita; también conocido como MURAVJOV, Nikita), Leinelantie 1 B 49, Vantaa 01340, Finlandia (latín: Leineläntie 1 B 49, Vantaa 01340, Finlandia); Data de nacimiento el 21 de noviembre de 1978; POB Moscú; nacionalidad Finlandia; nacionalidad alternativa Rusia; ciudadana Finlandia; Alt. ciudadano Rusia; Género masculino; Pasaporte FP4892455 (Finlandia) emitido el 08 de diciembre de 2021 caduca el 8 de diciembre de 2026; alt. Pasaporte 53 1216997 (Rusia); alt. Passport FP3994119 (Finlandia); Identificación nacional nº 211178-2697 (Finlandia) emitida el 08 dic 2021 caduca el 08 dic 2026 (particular) [CYBER2] (Vinculado a: OPTIMA FREIGHT OY).

KOVALEVSKY, Nikita (también conocido como KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch; también conocido como MURAVJOV, Nikita), Leinelantie 1 B 49, Vantaa 01340, Finlandia (latín: Leineläntie 1 B 49, Vantaa 01340, Finlandia); Data de nacimiento el 21 de noviembre de 1978; POB Moscú; nacionalidad Finlandia; nacionalidad alternativa Rusia; ciudadana Finlandia; Alt. ciudadano Rusia; Género masculino; Pasaporte FP4892455 (Finlandia) emitido el 08 de diciembre de 2021 caduca el 8 de diciembre de 2026; alt. Pasaporte 53 1216997 (Rusia); alt. Passport FP3994119 (Finlandia); Identificación nacional nº 211178-2697 (Finlandia) emitida el 08 dic 2021 caduca el 08 dic 2026 (particular) [CYBER2] (Vinculado a: OPTIMA FREIGHT OY).

MURAVJOV, Nikita (también conocido como KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch; también conocido como KOVALEVSKY, Nikita), Leinelantie 1 B 49, Vantaa 01340, Finlandia (latín: Leineläntie 1 B 49, Vantaa 01340, Finlandia); Data de nacimiento el 21 de noviembre de 1978; POB Moscú; nacionalidad Finlandia; nacionalidad alternativa Rusia; ciudadana Finlandia; Alt. ciudadano Rusia; Género masculino; Pasaporte FP4892455 (Finlandia) emitido el 08 de diciembre de 2021 caduca el 8 de diciembre de 2026; alt. Pasaporte 53 1216997 (Rusia); alt. Passport FP3994119 (Finlandia); Identificación nacional nº 211178-2697 (Finlandia) emitida el 08 dic 2021 caduca el 08 dic 2026 (particular) [CYBER2] (Vinculado a: OPTIMA FREIGHT OY).

GCH FINLANDIA OY, Manttaalitie 5, Vantaa, Uusimaa 01530, Finlandia; Sitio web www.gchfinland.fi; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones Relacionadas con Ucrania y Rusia, 31 CFR 589.201; Número de registro 25554771 (Finlandia) [CYBER2] (Vinculado a: KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch).

UNICUM TRADE OY, Manttaalitie 5, Vantaa, Uusimaa 01530, Finlandia; Sitio web www.unicumtrade.fi; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones Relacionadas con Ucrania y Rusia, 31 CFR 589.201; Número de registro 26733472 (Finlandia) [CYBER2] (Vinculado a: KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch).

ACEX OY, Manttaalitie 5, Vantaa, Uusimaa 01530, Finlandia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones Relacionadas con Ucrania y Rusia, 31 CFR 589.201; Número de registro 24549145 (Finlandia) [CYBER2] (Vinculado a: KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch).

GAYKOVICH, Boris Aleksandrovich, San Petersburgo, Rusia; Fecha de nacimiento 30 de octubre de 1977; POB San Petersburgo, Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones Relacionadas con Ucrania y Rusia, 31 CFR 589.201; Pasaporte 649039450 (Rusia); Identificación Nacional Nº 4004990741 (individuo) [CYBER2] (Enlazado a: NPP PT OKEANOS, AO).

QUANTLOG OY, Kalevankatu 20, Helsinki 00100, Finlandia; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones Relacionadas con Ucrania y Rusia, 31 CFR 589.201; Número de identificación fiscal 3160340-2 (Finlandia) [CYBER2] (Vinculado a: KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch).

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