Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de OFAC:
AL RAMMAHI, Ammar Jasim Kadhim, Irak; Data de nacimiento el 16 de agosto de 1976; nacionalidad de Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte B29874786 (Irak) expira el 25 de mayo de 2033 (individuo) [SDGT] (Enlazado a: KATA’IB HIZBULÁ).
ALBAKHATRA, Khalid Jameel Abed (también conocido como BAKHATRI, Khaled), Irak; fecha de nacimiento el 01 de enero de 1978; nacionalidad de Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; El A13438387 del pasaporte expira el 21 de julio de 2026 (individual) [SDGT] (Enlace a: KATA’IB SAYYID AL-SHUHADA).
ALMOHAMMED, Radhwan Yousif Hameed (también conocido como ABDALLAH, Hajji; también conocido como AL-MOHAMMED, Radhwan Youssef Hameed; también conocido como AL-MOHAMMED, Ridwan Youssef Hameed; también conocido como AL-MUHAMMAD, Ridwan Yusif Hamid; también conocido como AL-TAWIL, Abu Abdallah; también conocido como GHADIR, Abu; también conocido como TAHIR, Abu), Irak; Fecha de nacimiento 23 de noviembre de 1970; nacionalidad de Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte A18208609 (Irak) expira el 22 de noviembre de 2028 (individual) [SDGT] (Enlazado a: KATA’IB HIZBALLAH).
GARCIA BATTE, José Oscar, Calle 64, nº 7-62, Apt 403, Bogotá, Colombia; Torre Marina Al Fattan, Apartamento 3105, Jumeriah Beach Residence, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Data de nacimiento 25 de febrero de 1963; POB Icononzo, Tolima, Colombia; nacionalidad colombiana; Género masculino; Cédula nº 5934638 (Colombia); El PE144026 de pasaporte (Colombia) caduca el 29 de agosto de 2027 (individual) [SUDÁN-EO14098] (Vinculado a: AGENCIA DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.S.).
GARCIA BATTE, Omar Fernando, Calle 64, nº 7-62, Apt 403, Bogotá, Colombia; Data de nacimiento el 25 de septiembre de 1961; POB Icononzo, Tolima, Colombia; nacionalidad colombiana; Género masculino; Cédula nº 5934268 (Colombia) (individuo) [SUDÁN-EO14098] (Enlazado a: GLOBAL QOWA AL BASHERIA S.A.S.).
HAMZAH, Hasan Dheyab Hamzah, Irak; Data de nacimiento el 25 de febrero de 1977; nacionalidad de Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; El B10398022 de pasaporte (Irak) expira el 25 de febrero de 2032; Pasaporte alternativo A11413285 (Irak) expira el 19 de agosto de 2024 (individual) [SDGT] (Vinculado a: KATA’IB HIZBALLAH).
JAYTHOOM, Husham Hashim, Irak; Data de nacimiento el 25 de agosto de 1969; nacionalidad de Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte A21616600 (Irak) expira el 20 de mayo de 2031 (individuo) [SDGT] (Vinculado a: HARAKAT AL-NUJABA).
MUKHAMIS, Saeed Kadhim (a.k.a. MGHAMES, Sameer Kadem; a.k.a. MUGHAMIS, Said Kazim), Iraq; DOB 01 May 1972; nationality Iraq; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport G1364088 (Iraq) expires 17 Jul 2015; National ID No. 00668627 (Iraq) expires 12 Dec 2020 (individual) [SDGT] (Linked To: KATA’IB SAYYID AL-SHUHADA).
QUIJANO TORRES, Jose Libardo, Colombia; DOB 24 Sep 1975; nationality Colombia; Gender Male; Cedula No. 74180772 (Colombia) (individual) [SUDAN-EO14098] (Linked To: FENIX HUMAN RESOURCES S.A.S.).
SUWAED, Safaa Adnan Jabbar, Iraq; DOB 01 May 1972; nationality Iraq; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Passport A18386175 (Iraq) expires 22 Mar 2029 (individual) [SDGT] (Linked To: ASA’IB AHL AL-HAQ).
