Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ABEDSHAHI, Omid (también conocido como SHAHI, Omid Abded Abed), Irán; Fecha de nacimiento 21 de enero de 1983; POB Mashhad, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte B30739724 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
ACERCA DEORABI, Seyed Hamid, Irán; Fecha de nacimiento 17 de agosto de 1991; POB Azna, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
AKBARIANA, Omid, Irán; Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1994; POB Kashan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
AS’AD, Sultan Khalifah (en árabe: سلطان خليفة اسعد) (alias ASAAD, Hajj Sultan; alias ASAAD, Sultan; alias ASSAD, Sultan Khalife), Jezzine, Líbano; Fecha de nacimiento 31 de octubre de 1962; nacionalidad Líbano; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).
AZADKHANI, Amirhossein, Irán; Fecha de nacimiento 23 de enero de 1996; POB Shemiran, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Y33935483 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
AZIZABADI, Reza Mohammadi, Irán; Fecha de nacimiento 11 de julio de 1992; POB Karaj, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
BABAIE, Nematollah Hosein (también conocido como BABAEI, Nemat Hossein), Irán; Fecha de nacimiento 10 de abril de 1990; POB Rasht, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
DAVOODI, Abolfazl Hossein Pour, Irán; Fecha de nacimiento 15 de julio de 1992; POB Amol, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
EMADODDIN, Alireza (también conocido como EMADEDDIN, Alireza), Irán; Fecha de nacimiento 22 de enero de 1989; POB Semnan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte P21289307 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
FARASHAH, Payman Dehghanpour (también conocido como POUR, Peyman Dehghan), Irán; Fecha de nacimiento 22 de enero de 1989; POB Yazd, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte L40581001 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
GASHASBI, Mansoor, Irán; Fecha de nacimiento 13 de junio de 1991; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte J11580003 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
GHAFFARIANANBERAN, Seyedmohammad (también conocido como GHAFARIAN, Seyed Mohammed), Irán; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1987; POB Manchester, Inglaterra; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte B16035341 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
GHOLIZADEH, Hojjat, Irán; Fecha de nacimiento 30 de enero de 1980; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte M38523792 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
HAMIDI, Esmail, Irán; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1968; POB Tonekabon, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
HEJABI, Mahdi, Irán; Fecha de nacimiento 26 de agosto de 1990; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte R46314475 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
IRANAGH, Gholamreza Radmard (también conocido como RADMARD, Gholamreza), Irán; Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1984; POB Tabriz, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F35337357 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
JABARI, Abolfazl, Irán; Fecha de nacimiento 27 de marzo de 1992; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
JAFARIBANDARABADI, Mohammadreza (también conocido como BANDARABADI, Mohammad Reza Jafari), Irán; Fecha de nacimiento 29 de noviembre de 1989; POB Yazd, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte M20385084 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
JALALI, Maysam (también conocido como JALALI, Meysam), Irán; Fecha de nacimiento 22 de marzo de 1987; POB Qorveh, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte K45469660 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
KALAMI, Seyed Mohammad, Irán; Fecha de nacimiento 14 de junio de 1989; POB Kahnuj, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte K27232571 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
KAMALI, Ali, Irán; Fecha de nacimiento 9 de enero de 1993; POB Mashhad, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F38965053 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
KANDI, Omid Moosazadeh Hamzeh (también conocido como KANDI, Omid Mousazadeh), Irán; Fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1988; POB Salmas, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
KHALILZADEH, Mohammad (alias ZADEH, Mohammed Khalil), Irán; Fecha de nacimiento 02 de enero de 1983; POB Mashhad, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte L42320339 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
KHANMIRI, Amin Hosseinzadeh (también conocido como HOSEINZADEH, Amin), Irán; Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1989; POB Azarshahr, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte X20406521 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
LOTFI, Benham, Irán; Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1993; POB Marand, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MADHI, Shahriyar, Irán; Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1993; POB Tabriz, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MAGHSOUDI, Hassan Fazli (también conocido como MAGHSOUDI, Hasan Fazli), Irán; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1984; POB Nur, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Y35787473 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MAHMOUDI, Mohammad (también conocido como MAHMOUDI, Mohammed), Irán; Fecha de nacimiento 14 de abril de 1987; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MEHRI, Mahdi, Irán; Fecha de nacimiento 08 de junio de 1990; POB Ahar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MEHRI, Mahmoud (también conocido como MAHMOOD, Mehri), Irán; Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1985; POB Ahar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F49959213 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MEHRI, Mohammad Hassan, Irán; Fecha de nacimiento 4 de julio de 1964; POB Ahar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F24371256 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MIRZAEI, Mohammad Ali, Irán; Fecha de nacimiento 18 de julio de 1995; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte I42045850 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MIRZAEI, Reza, Irán; Fecha de nacimiento 15 de mayo de 1992; POB Ahar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F22578558 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MOGHADAM, Mohsen Matloub (también conocido como MATLOUB, Mohsen), Irán; Fecha de nacimiento 02 de octubre de 1990; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte V25762563 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MOSTAFAEI, Saeed (también conocido como MOSTAFAIE, Saeed), Irán; Fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1986; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte P39417799 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
MOSTAFANEJAD, Vali (también conocido como NEJAD, Vali Mostafa), Irán; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1981; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte N17419612 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
NAFTCHI, Mohsen Raeesi (también conocido como NAFCHI, Mohsen Raeesi), Irán; Fecha de nacimiento 16 de febrero de 1988; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte P18702755 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
NAZARIKOLEHJOUB, Hossein (también conocido como NAZARI, Hossein), Irán; Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1990; POB Aleshtar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte W48073580 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
NOORI, Mohsen, Irán; Fecha de nacimiento 12 de octubre de 1990; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte V29398072 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
OSTADAKBARI, Alireza, Irán; Fecha de nacimiento 23 de abril de 1988; POB Delijan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Z30367974 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
RASOULI, Mohammadbagher (también conocido como RASOULI, Mohammad Bagher), Irán; Fecha de nacimiento 15 de marzo de 1982; POB Tabriz, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Z23183660 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
SAFARI, Amirhossein (también conocido como SAFARI, Amir Hossein), Irán; Fecha de nacimiento 08 de agosto de 1992; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte A39679672 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
SEDAGHATI, Mostafa (también conocido como SEDAGHAT, Mostafa), Irán; Fecha de nacimiento 12 de enero de 1996; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte N50040242 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
TAHERISHABAN, Javad, Irán; Fecha de nacimiento 09 de diciembre de 1990; POB Razan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
TAVANA, Ali Akbar Rezaei, Irán; Fecha de nacimiento 23 de octubre de 1975; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F19865800 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
ZADEH, Salar Mahmoud, Irán; Fecha de nacimiento 24 de noviembre de 1990; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ADVANCED PERSISTENT THREAT 39 (también conocido como APT39; alias CADELSPY; alias CHAFER; alias ITG07; alias REMEXI), Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).
CONSULTORÍA DE ARCO (Árabe: آرش للإستشارات والدراسات الهندسية ش.م.م) (también conocido como CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE ARCO; también conocido como EMPRESA DE CONSULTORÍA DE ARCO; también conocido como «COMPAÑÍA DE ARCO»; también conocido como «CONSTRUCCIÓN DE ARCO»), Edificio Al Huda Miq, 2nd Street, Alhadad , Haret Hreik, Líbano; Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor, Beirut, Líbano; Sitio web https://www.archconsulting.com.lb/; Número de registro comercial 2008487 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: HIZBALLAH).
MEAMAR SARL (en árabe: شركة معمار للهندسة والانماء ش.م.م) (también conocida como MEAMAR COMPANY FOR ENGINEERING AND DESARROLLO; también conocida como MEAMMAR CONSTRUCTION; también conocida como MI’MAR ENGINEERING COMPANY), Al Huda Building, 2nd Floor, Haret Hqredadik Street, Líbano; Número de registro comercial 29160 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: HIZBALLAH).
RANA INTELLIGENCE COMPUTING COMPANY (también conocido como RANA INSTITUTE), Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).