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Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC's list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

ABEDSHAHI, Omid (también conocido como SHAHI, Omid Abded Abed), Irán; Fecha de nacimiento 21 de enero de 1983; POB Mashhad, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte B30739724 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

ACERCA DEORABI, Seyed Hamid, Irán; Fecha de nacimiento 17 de agosto de 1991; POB Azna, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

AKBARIANA, Omid, Irán; Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1994; POB Kashan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

AS’AD, Sultan Khalifah (en árabe: سلطان خليفة اسعد) (alias ASAAD, Hajj Sultan; alias ASAAD, Sultan; alias ASSAD, Sultan Khalife), Jezzine, Líbano; Fecha de nacimiento 31 de octubre de 1962; nacionalidad Líbano; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).

AZADKHANI, Amirhossein, Irán; Fecha de nacimiento 23 de enero de 1996; POB Shemiran, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Y33935483 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

AZIZABADI, Reza Mohammadi, Irán; Fecha de nacimiento 11 de julio de 1992; POB Karaj, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

BABAIE, Nematollah Hosein (también conocido como BABAEI, ​​Nemat Hossein), Irán; Fecha de nacimiento 10 de abril de 1990; POB Rasht, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

DAVOODI, Abolfazl Hossein Pour, Irán; Fecha de nacimiento 15 de julio de 1992; POB Amol, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

EMADODDIN, Alireza (también conocido como EMADEDDIN, Alireza), Irán; Fecha de nacimiento 22 de enero de 1989; POB Semnan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte P21289307 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

FARASHAH, Payman Dehghanpour (también conocido como POUR, Peyman Dehghan), Irán; Fecha de nacimiento 22 de enero de 1989; POB Yazd, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte L40581001 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

GASHASBI, Mansoor, Irán; Fecha de nacimiento 13 de junio de 1991; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte J11580003 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

GHAFFARIANANBERAN, Seyedmohammad (también conocido como GHAFARIAN, Seyed Mohammed), Irán; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1987; POB Manchester, Inglaterra; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte B16035341 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

GHOLIZADEH, Hojjat, Irán; Fecha de nacimiento 30 de enero de 1980; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte M38523792 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

HAMIDI, Esmail, Irán; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1968; POB Tonekabon, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

HEJABI, Mahdi, Irán; Fecha de nacimiento 26 de agosto de 1990; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte R46314475 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

IRANAGH, Gholamreza Radmard (también conocido como RADMARD, Gholamreza), Irán; Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1984; POB Tabriz, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F35337357 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

JABARI, Abolfazl, Irán; Fecha de nacimiento 27 de marzo de 1992; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

JAFARIBANDARABADI, Mohammadreza (también conocido como BANDARABADI, Mohammad Reza Jafari), Irán; Fecha de nacimiento 29 de noviembre de 1989; POB Yazd, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte M20385084 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

JALALI, Maysam (también conocido como JALALI, Meysam), Irán; Fecha de nacimiento 22 de marzo de 1987; POB Qorveh, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte K45469660 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

KALAMI, Seyed Mohammad, Irán; Fecha de nacimiento 14 de junio de 1989; POB Kahnuj, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte K27232571 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

KAMALI, Ali, Irán; Fecha de nacimiento 9 de enero de 1993; POB Mashhad, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F38965053 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

KANDI, Omid Moosazadeh Hamzeh (también conocido como KANDI, Omid Mousazadeh), Irán; Fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1988; POB Salmas, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

KHALILZADEH, Mohammad (alias ZADEH, Mohammed Khalil), Irán; Fecha de nacimiento 02 de enero de 1983; POB Mashhad, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte L42320339 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

KHANMIRI, Amin Hosseinzadeh (también conocido como HOSEINZADEH, Amin), Irán; Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1989; POB Azarshahr, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte X20406521 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

LOTFI, Benham, Irán; Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1993; POB Marand, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MADHI, Shahriyar, Irán; Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1993; POB Tabriz, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MAGHSOUDI, Hassan Fazli (también conocido como MAGHSOUDI, Hasan Fazli), Irán; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1984; POB Nur, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Y35787473 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MAHMOUDI, Mohammad (también conocido como MAHMOUDI, Mohammed), Irán; Fecha de nacimiento 14 de abril de 1987; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MEHRI, Mahdi, Irán; Fecha de nacimiento 08 de junio de 1990; POB Ahar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MEHRI, Mahmoud (también conocido como MAHMOOD, Mehri), Irán; Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1985; POB Ahar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F49959213 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MEHRI, Mohammad Hassan, Irán; Fecha de nacimiento 4 de julio de 1964; POB Ahar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F24371256 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MIRZAEI, Mohammad Ali, Irán; Fecha de nacimiento 18 de julio de 1995; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte I42045850 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MIRZAEI, Reza, Irán; Fecha de nacimiento 15 de mayo de 1992; POB Ahar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F22578558 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MOGHADAM, Mohsen Matloub (también conocido como MATLOUB, Mohsen), Irán; Fecha de nacimiento 02 de octubre de 1990; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte V25762563 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MOSTAFAEI, Saeed (también conocido como MOSTAFAIE, Saeed), Irán; Fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1986; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte P39417799 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

MOSTAFANEJAD, Vali (también conocido como NEJAD, Vali Mostafa), Irán; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1981; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte N17419612 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

NAFTCHI, Mohsen Raeesi (también conocido como NAFCHI, Mohsen Raeesi), Irán; Fecha de nacimiento 16 de febrero de 1988; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte P18702755 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

NAZARIKOLEHJOUB, Hossein (también conocido como NAZARI, Hossein), Irán; Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1990; POB Aleshtar, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte W48073580 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

NOORI, Mohsen, Irán; Fecha de nacimiento 12 de octubre de 1990; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte V29398072 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

OSTADAKBARI, Alireza, Irán; Fecha de nacimiento 23 de abril de 1988; POB Delijan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Z30367974 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

RASOULI, Mohammadbagher (también conocido como RASOULI, Mohammad Bagher), Irán; Fecha de nacimiento 15 de marzo de 1982; POB Tabriz, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Z23183660 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

SAFARI, Amirhossein (también conocido como SAFARI, Amir Hossein), Irán; Fecha de nacimiento 08 de agosto de 1992; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte A39679672 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

SEDAGHATI, Mostafa (también conocido como SEDAGHAT, Mostafa), Irán; Fecha de nacimiento 12 de enero de 1996; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte N50040242 (Irán) (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

TAHERISHABAN, Javad, Irán; Fecha de nacimiento 09 de diciembre de 1990; POB Razan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

TAVANA, Ali Akbar Rezaei, Irán; Fecha de nacimiento 23 de octubre de 1975; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte F19865800 (Irán) (individual) [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

ZADEH, Salar Mahmoud, Irán; Fecha de nacimiento 24 de noviembre de 1990; POB Khoy, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

ADVANCED PERSISTENT THREAT 39 (también conocido como APT39; alias CADELSPY; alias CHAFER; alias ITG07; alias REMEXI), Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

CONSULTORÍA DE ARCO (Árabe: آرش للإستشارات والدراسات الهندسية ش.م.م) (también conocido como CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE ARCO; también conocido como EMPRESA DE CONSULTORÍA DE ARCO; también conocido como «COMPAÑÍA DE ARCO»; también conocido como «CONSTRUCCIÓN DE ARCO»), Edificio Al Huda Miq, 2nd Street, Alhadad , Haret Hreik, Líbano; Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor, Beirut, Líbano; Sitio web https://www.archconsulting.com.lb/; Número de registro comercial 2008487 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: HIZBALLAH).

MEAMAR SARL (en árabe: شركة معمار للهندسة والانماء ش.م.م) (también conocida como MEAMAR COMPANY FOR ENGINEERING AND DESARROLLO; también conocida como MEAMMAR CONSTRUCTION; también conocida como MI’MAR ENGINEERING COMPANY), Al Huda Building, 2nd Floor, Haret Hqredadik Street, Líbano; Número de registro comercial 29160 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: HIZBALLAH).

RANA INTELLIGENCE COMPUTING COMPANY (también conocido como RANA INSTITUTE), Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN-HR] (Vinculado a: MINISTERIO DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD DE IRÁN).

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