Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de OFAC:
GERAMIAN NIK, Mehrdad (árabe: مهرداد گرامیان نیک) (también conocido como GRAMIAN NIK, Mehrdad), Teherán, Irán; fecha de nacimiento el 24 de agosto de 1964; POB Teherán, Irán; nacionalidad Irán; nacionalidad alternativa Dominica; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte V52959771 (Irán); alt. Pasaporte I73046943 (Irán); alt. Pasaporte RA051286 (Dominica); Identificación nacional nº 0041253825 (Irán) (individuo) [IRÁN-EO13902] (Vinculado a: MEHRDAD GERAMIAN NIK AND PARTNERS COMPANY).
GERAMIAN NIK, Romina (árabe: رومینا گرامیان نیک) (también conocido como GRAMIAN NIK, Rumina), Teherán, Irán; Data de nacimiento el 9 de mayo de 1989; POB Shemiran, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Género femenino; Identificación nacional nº 0440054621 (Irán) (individual) [IRÁN-EO13902] (Vinculado a: MEHRDAD GERAMIAN NIK AND PARTNERS COMPANY).
MIHANDOUST, Mohammad Shakol (también conocido como SHAKOOR, Haji Muhammad; también conocido como SHAKOOR, Muhammad), Emiratos Árabes Unidos; Turquía; Data de nacimiento 24 de noviembre de 1982; POB Chabar, Irán; nacionalidad Turquía; Género masculino; El U23085392 de pasaporte (Turquía) caduca el 31 de enero de 2030; El U33171256 alternativo de pasaporte (Turquía) expira el 20 de febrero de 2034; Identificación Nacional Nº 18986951490 (Turquía) (individuo) [IRÁN-EO13902].
ZADA, Sarbaz Abdul (a.k.a. BIN HAJJI MOLLA NUR, Sarbaz Abdul Zada (árabe: سرباز عبدل بن حاجي مولانور)), Emiratos Árabes Unidos; Data de nacimiento el 01 de enero de 1977; nacionalidad Afganistán; Género masculino; La identificación nacional nº 122146116 (Emiratos Árabes Unidos) caduca el 16 de mayo de 2032; Número de identificación 784-1977-2690971-2 (Emiratos Árabes Unidos) (individuo) [IRAN-EO13902].
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de OFAC:
ADAMAS SHIPPING INC, Complejo de Compañías Fiduciarias, Ajeltake Road, Isla Ajeltake, Majuro 96960, Islas Marshall; Organización establecida Fecha 21 de junio de 2023; Número de identificación IMO 6420321; Número de registro empresarial 120582 (Islas Marshall) [IRAN-EO13902].
ADH ENERGY FZE, P5-ELOB, Oficina nº E2-122G-10, Zona Franca Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.adhenergyfze.com; Organización establecida Fecha 23 de enero de 2025; Número de registro empresarial 38672 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13902].
BLACK GOLD TRADE CORPORATION, Complejo de Compañías Fiduciarias, Ajeltake Road, Isla Ajeltake, Majuro 96960, Islas Marshall; Organización establecida Fecha 21 de agosto de 2024; Número de identificación en mi opinión 0042360; Número de registro empresarial 127595 (Islas Marshall) [IRAN-EO13902].
BLUE SEA MARINE INCORPORATED Y FAATEH MARITIME INCORPORATED (también conocida como BLUE SEA MARINE INCORPORATED & FAATEH MARITIME INCORPORATED), Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro 96960, Islas Marshall; Fecha de fundación de la organización: 2024; Número de identificación IMO 0081438 [IRAN-EO13902].
BUTANI TRADING LLC, Oficina nº 481-02-SM1, Port Saeed, Deira, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Organización establecida Fecha 21 de junio de 2023; Número de registro comercial 2012881 (Emiratos Árabes Unidos); Licencia 1201861 (Emiratos Árabes Unidos); Cámara de Comercio Número 468432 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13902].
DUNDLOD TRADING FZE, P6-ELOB, Oficina nº E2-121 F-55, Zona Franca Hamriyah, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; Organización Fecha de Establecimiento 06 Ene 2025; Número de registro empresarial 38618 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13902].
ECOSEAS MARITIME LIMITED, 80 Broad Street, Monrovia, Liberia; Fecha de creación de la organización: 2020; Número de identificación IMO 6158030 [IRAN-EO13902].
GAS GMS LIMITED, Complejo de Compañías Fiduciarias, Ajeltake Road, Isla Ajeltake, Majuro 96960, Islas Marshall; Fecha establecida de la organización: 31 de mayo de 2023; Número de identificación IMO 6413451; Número de registro empresarial 120290 (Islas Marshall) [IRAN-EO13902].
LIMRA GAS LIMITED, Complejo de Compañías Fiduciarias, Ajeltake Road, Isla Ajeltake, Majuro 96960, Islas Marshall; Organización establecida Fecha 11 de abril de 2023; Número de identificación en mi opinión 6400813; Número de registro empresarial 119426 (Islas Marshall) [IRAN-EO13902].
MEHRDAD GERAMIAN NIK AND PARTNERS COMPANY (ÁRABE: شرکت مهرداد گرامیان نیک و شرکا) (TAMBIÉN CONOCIDA COMO MEHRDAD GERAMIAN NIK AND PARTNERS EXCHANGE), nº 25, planta baja, Rose Commercial and Administrative Complex, frente al Banco Central, Bulevar Mirdamad, Teherán, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – sujeto a sanciones secundarias; Organización establecida Fecha 22 de febrero de 2011; Identificación Nacional nº 10320482405 (Irán); Número de registro 397342 (Irán) [IRÁN-EO13902].
SAHEL STAR OIL AND GAS COMPANY LLC (árabe: شركة ساحل ستار للنفط والغاز الطبيعي), Oficina nº 3108-3109, parcela 346-485, Bur Dubái, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Organización establecida Fecha 17 de octubre de 2021; Licencia 993937 (Emiratos Árabes Unidos); Número de registro empresarial 11766762 (Emiratos Árabes Unidos) [IRAN-EO13902] (Vinculado a: ZADA, Sarbaz Abdul).
SHANGHAI QIANYE ENERGY CO., LTD. (Chino simplificado: 上海千烨能源科技有限公司), Habitación 2701B, Nº 99 Xianxia Road, Shanghái 200050, China; Organización establecida Fecha 12 de julio de 2023; Número de registro comercial 310000401066334 (China); Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91310000MACNLJYM25 (China) [IRAN-EO13902] (Vinculado a: MIHANDOUST, Mohammad Shakol).
The following vessels have been added to OFAC’s SDN List:
AMIR GAS (V4WK5) LPG Tanker St. Kitts and Nevis flag; Vessel Year of Build 1998; Vessel Registration Identification IMO 9167409; MMSI 314550001 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: BLUE SEA MARINE INCORPORATED AND FAATEH MARITIME INCORPORATED).
GAS LAGOON (3E4737) LPG Tanker Panama flag; Vessel Year of Build 2008; Vessel Registration Identification IMO 9386304; MMSI 352002989 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: ADAMAS SHIPPING INC).
GAZ GMS (3E4634) LPG Tanker Panama flag; Vessel Year of Build 1997; Vessel Registration Identification IMO 9131539; MMSI 352002853 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: GAS GMS LIMITED).
GLENDALE (3FFP9) LPG Tanker Panama flag; Vessel Year of Build 1996; Vessel Registration Identification IMO 9139945; MMSI 356634000 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: ECOSEAS MARITIME LIMITED).
MD 23 (T8A5356) LPG Tanker Palau flag; Vessel Year of Build 1998; Vessel Registration Identification IMO 9158240; MMSI 511101848 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: LIMRA GAS LIMITED).
MILE (3E4726) LPG Tanker Panama flag; Vessel Year of Build 1991; Vessel Registration Identification IMO 8910897; MMSI 352002974 (vessel) [IRAN-EO13902] (Linked To: BLACK GOLD TRADE CORPORATION).
The following changes have been made to OFAC’s SDN List:
COMANDO VERMELHO (también conocido como «RED COMMAND»), Brasil; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Organización Criminal de Tipo Objetivo [SDGT]. -para- COMANDO VERMELHO (también conocido como «RED COMMAND»), Brasil; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Organización Criminal de Tipo Objetivo [FTO] [SDGT].
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (también conocido como «PRIMER MANDO CAPITAL»; también conocido como «PCC»), Brasil; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Organización Criminal de Tipo Objetivo [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059]. -para- PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (también conocido como «PRIMER MANDO CAPITAL»; también conocido como «PCC»), Brasil; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Grupo terrorista transnacional; Organización Criminal de Tipo Objetivo [FTO] [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].
