Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de OFAC:
GARZA ELIAS, Gamaliel, Anahuac, Nuevo León, México; Data de nacimiento 10 de julio de 1997; POB Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; nacionalidad México; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; C.U.R.P. GAEG970710HTSRLM04 (México) (individuo) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Enlazado a: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GARZA ELIAS, S.A. DE C.V.).
GARZA GARCÍA, Gamaliel, Anahuac, Nuevo León, México; Data de nacimiento el 23 de octubre de 1974; POB Nuevo León, México; nacionalidad México; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; C.U.R.P. GAGG741023HNLRRM06 (México) (individuo) [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CARTEL DEL NORESTE).
GUAJARDO ALVAREZ, Pablo César (también conocido como «El Takia»), México; Fecha de nacimiento 29 de diciembre de 1998; POB Tamaulipas, México; nacionalidad México; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; C.U.R.P. GUAP981229HTSJLB08 (México) (individuo) [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059] (Vinculado a: CARTEL DEL NORESTE).
INZUNZA PARTIDA, Francisco Javier (también conocido como AMADOR INZUNZA, Francisco; también conocido como «Pancho Amador»), México; Fecha de nacimiento el 21 de noviembre de 1986; POB Coahuila, México; nacionalidad México; Género masculino; C.U.R.P. IUPF861121HCLNRR09 (México) (individuo) [DROGAS ILÍCITAS-EO14059].
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de OFAC:
CLUB LA MOLIENDA (también conocido como LA MOLIENDA RACE TRACK; también conocido como RESTAURANTE BAR LA MOLIENDA), Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Funcionamiento de instalaciones deportivas; Alt. Tipo de organización: Restaurantes y actividades móviles de restauración [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: CARTEL DEL NORESTE).
CONCRETOS Y PRODUCTOS ASFALTICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 20 de marzo de 2024; Tipo de organización: Construcción de carreteras y ferrocarriles; Folio Mercantil N.º N-2024024028 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GARZA GARCIA, Gamaliel).
CONSTRUACEROS DEL FUERTE, S.A. DE C.V., Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 13 de marzo de 2024; Tipo de organización: Construcción de edificios; Folio Mercantil Nº N-2024028434 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GARZA GARCIA, Gamaliel).
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GARZA ELÍAS, S.A. DE C.V. (también conocida como CEGESA; también conocida como CEGESA S.A. DE C.V.), Anahuac, Nuevo León, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 09 de marzo de 2016; Tipo de organización: Construcción de edificios; Folio Mercantil No. 5576 (México) [SDGT] [Drogas Ilícitas-EO14059] (Vinculado a: GARZA GARCÍA, Gamaliel).
CUADRA SAN DIBANH, Anahuac, Nuevo León, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Crianza de caballos y otros equinos [SDGT] [DROGAS ILÍCITAS-EO14059] (Enlazado a: GARZA GARCÍA, Gamaliel).
DISTRIBUIDORA DE GAS ECONÓMICO, S.A. DE C.V., Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 11 de marzo de 2025; Tipo de organización: Mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos relacionados; Folio Mercantil N.º N-2025031155 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GARZA GARCIA, Gamaliel).
GAS ENERGIA CONFIABLE, S.A. DE C.V., Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 11 de marzo de 2025; Tipo de organización: Mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos relacionados; Folio Mercantil Nº N-2025036516 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GARZA GARCIA, Gamaliel).
INOVA NLD DESARROLLOS INMOBILARIOS, S.A. DE C.V., Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 05 Sep 2024; Tipo de organización: Construcción de edificios; Folio Mercantil N.º N-2024082509 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GARZA GARCIA, Gamaliel).
PROPANE TRADING GROUP, S.A. DE C.V., Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 11 de marzo de 2025; Tipo de organización: Mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos relacionados; Folio Mercantil N.º N-2025031199 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (Vinculado a: GARZA GARCIA, Gamaliel).
TAMEX LOGISTICS (también conocida como TAMEX LEASING), Villa de Hidalgo 239, Granjas Guzmán, Nuevo Laredo, Tamaulipas 88293, México; Tipo de organización: Transporte y almacenamiento; Código Estándar Alfa del Operador (SCAC) TLOJ; Código Alfanumérico Armonizado del Transportista (CAAT) 7547 (México) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
TRANSPORTADORA DE GAS DE NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V., Nuevo Laredo, Tamaulipas, México; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886; Organización establecida Fecha 11 de marzo de 2025; Tipo de organización: Mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos relacionados; Folio Mercantil Nº N-2025031250 (México) [SDGT] [ILLICIT-DRUGS-EO14059].
