Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

AL-ALI, Nasr (árabe: ناصر العلي) (también conocido como AL-ALI, Naser; alias AL-ALI, Nasir; alias AL-ALI, Nasser; alias ALI, Nasser), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1961; POB Manbij, Aleppo, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].�

BIN AHMED RUSHDI AL-QATIRJI, Hussam (en árabe: حسام بن أحمد رشدي قاطرجي) (también conocido como AL-QATIRJI, Hossam (en árabe: حسام القاطري); también conocido como AL-QATIRJussI, Hussam; también conocido como Hussam Kami , Hussam; alias KHATIRJI, Hussam; alias QATARJI, Hossam; alias QATERJI, Hussam; alias QATIRJI BIN AHMED RUSHDI, Hussam (en árabe: حسام قاطرجي بن احمد رشدي)), Siria; Fecha de nacimiento 11 de enero de 1982; POB Raqqa, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].�

DENG, Zhonghua (chino simplificado: 邓中华), China; Fecha de nacimiento: septiembre de 1961; POB Ciudad de Changsha, provincia de Hunan, China; nacionalidad China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936].�

IMAD AL-DIN AL-MADANI, Kamal (en árabe: كمال عمد الدين المدني) (también conocido como AMAD AL-DIN AL-MADANI, Kamal; también conocido como IMAD AL-DEEN AL-MADANI, Kamal), Beirut, Líbano; Fecha de nacimiento 08 de diciembre de 1980; nacionalidad Líbano; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].�

IMAD AL-DIN AL-MADANI, Tariq (en árabe: طارق عماد الدين المدني) (también conocido como AMAD AL-DIN AL-MADANI, Tariq; también conocido como IMAD AL-DEEN AL-MADANI, Tarek; también conocido como IMAD AL-DIN AL-MADANI, Tareq ), Beirut, Líbano; Fecha de nacimiento 12 de diciembre de 1984; nacionalidad Líbano; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].�

ISMAIL, Ghassan Jaoudat (árabe: غسان جودت إسماعيل) (también conocido como ISMAEL, Ghassan Jaoudat; también conocido como SALAMEH, Ghassan), Aleppo, Siria; DOB 1960; POB Junaynat Ruslan, Darkoush, Drekish, Tartous, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].�

KHITI, Amer Taysir (árabe: عامر تيسير خيتي) (también conocido como KHEITI, Amer Tayseer; también conocido como KHEITI, Amer Taysir), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 31 de julio de 1980; POB Douma, Siria; nacionalidad Siria; alt. nacionalidad Sudán; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].�

LAU, Edwina (alias LAU, Chi Wai (chino tradicional: 劉 賜 蕙); alias LAU, Edwina Chi Wai; alias LIU, Cihui (chino simplificado: 刘 赐 蕙)), Hong Kong, China; Fecha de nacimiento 29 de julio de 1965; POB Hong Kong, China; nacionalidad China; Género femenino; El pasaporte HA1338416 (Hong Kong) expira el 27 de mayo de 2015; Número de identificación nacional D5545251 (Hong Kong) (persona física) [HK-EO13936].�

LI, Jiangzhou (chino simplificado: 李 江 舟), Hong Kong, China; Fecha de nacimiento: enero de 1968; POB Qianshan City, provincia de Anhui, China; nacionalidad China; Sexo Masculino (individual) [HK-EO13936].�

LI, Kwai-wah (chino tradicional: 李桂華) (también conocido como LEE, Kwai-wah; también conocido como LI, Guihua (chino simplificado: 李桂华); también conocido como LI, Steve Kwai-wah), Piso B, Piso 22, Bloque 30, Laguna City , Lam Tin, Kowloon City, Hong Kong, China; Fecha de nacimiento 22 de noviembre de 1964; POB Hong Kong, China; nacionalidad China; Género masculino; El pasaporte K06749109 (Hong Kong) vence el 6 de septiembre de 2028; Número de identificación nacional D4017081 (Hong Kong) (persona física) [HK-EO13936].�

RUSTOM, Saqr (árabe: صقر رستم) (también conocido como AL-ROSTOM, Saqer Asaad; también conocido como AL-RUSTOM, Saqr As’ad (árabe: صقر أسعد الرستم); también conocido como ROSTOM, Saker; alias RUSTOM, Sakkar; alias RUSTOM, Sakker; también conocido como RUSTOM, Sakr; también conocido como RUSTOM, Saqqar; también conocido como RUSTOM, Saqqer), Homs, Siria; DOB 1974; POB Khirbet al-Hamam, Homs, Siria; nacionalidad Siria; Género masculino; Número de identificación nacional 06110065397 (Siria) (individual) [SYRIA-EO13894].�

TOUMEH BIN MOHAMMED, Nabil (árabe: نبيل طعمة بن محمد) (también conocido como MOHAMMED TOHMA, Nabil (árabe: نبيل محمد طعمة); también conocido como TOUMEH, Nabil; alias TU’MAH, Nabil; alias «BINAME MOHAMMED» TOHMA, Nabil «(árabe:» نبيل طعمة «)), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 4 de enero de 1957; POB Damasco, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].�

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

AL-RESAFA REFINERY COMPANY PRIVATE JSC (también conocido como AL-RUSAFA REFINERY COMPANY (en árabe: شركة مصفاة الرصافة)), Al-Rusafa, Raqqa, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 09 de febrero de 2020; Tipo de organización: Fabricación de productos refinados del petróleo [SIRIA].�

ARFADA PETROLEUM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY (en árabe: شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة) (también conocido como ARFADA PETROLEUM COMPANY JSC; también conocido como ARVADA PETROLEUM COMPANY JSC), Mashroua Dummar No. 13, Siria, lote Sitio web https://www.arfada.com/; Fecha de establecimiento de la organización 24 de abril de 2018; Tipo de organización: Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural; Número de registro 18394 (Siria) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].�

COASTAL REFINERY COMPANY PRIVATE JSC (también conocido como AL-SAHEL REFINERY COMPANY; también conocido como COAST REFINERY COMPANY (en árabe: شركة مصافة الساحل)), Tartous, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 09 de febrero de 2020; Tipo de organización: Fabricación de productos refinados del petróleo [SIRIA].�

KHITI HOLDING GROUP (árabe: مجموعة خيتي القابضة) (también conocido como KHEITI HOLDING GROUP; también conocido como KHITI HOLDING COMPANY; también conocido como KHITI HOLDING PRIVATE JSC), Mazzeh Highway, Damasco, Siria; Mashroa Domar, Damasco, Siria; Sitio web www.khaitiholding.com; alt. Sitio web www.khitiholding.com; Fecha de establecimiento de la organización 2018; Tipo de organización: Actividades de sociedades holding [SIRIA] (Vinculado a: KHITI, Amer Taysir).�

ESTABLECIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN MILITAR (en árabe: مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية) (también conocido como CORPORACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN MILITAR; también conocido como «MATAA» (en árabe: «متاع»); también conocido como «MCIC»), Círculo de la mezquita de Al-Damasco, Siria; Kafarsouseh Circle, junto a Al-Damascus Hama, Siria; Lattakia, Siria; Tartous, Siria; Jableh, Siria; Fecha de establecimiento de la organización 1972; Tipo de organización: Construcción de edificios; alt. Tipo de organización: Construcción de carreteras y ferrocarriles; alt. Tipo de organización: Construcción de otros proyectos de ingeniería civil [SIRIA].�

FUERZAS DE DEFENSA NACIONALES (árabe: قوات الدفاع الوطني), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización 2012 [SYRIA-EO13894].�

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (árabe: إدارة المشاريع الإنتاجية) (también conocido como INTAJIA (árabe: الانتاجية); también conocido como INTAJIA PPA), Apartado de correos 4703, Zona Franca de Aduanas, Damasco, Siria; Alepo, Siria; Sitio web http://intajia.sy; Fecha de establecimiento de la organización 1973; Tipo de organización: Fabricación de productos farmacéuticos, químicos medicinales y botánicos [SIRIA].�

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO PARA EL REFINADO Y DISTRIBUCIÓN (Árabe: المؤسسة العامة لتكرير النفط و توزيع المشتقات النفطية) (también conocido como ORGANIZACIÓN GENERAL PARA EL REFINADO Y DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE TRIPULACIÓN, CAJA DE RESTAURACIÓN DE PETRÓLEO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE TRÍPULOS PARA LA DISTRIBUCIÓN O 342, Homs, Siria; Sitio web http://perd.sy/; Fecha de establecimiento de la organización 2009; Tipo de organización: Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural [SIRIA].�

SALLIZAR SHIPPING SAL (en árabe: ساليزار شيبينغ ش.م.ل.), 1.er piso, Shuwairi Bldg., Boulevard Saib Salam, al-Masraa, Beirut Corniche, Líbano; Fecha de establecimiento de la organización: 12 de abril de 2018; Número de registro 1024992 (Líbano) [SIRIA] [SIRIA-CÉSAR].�

MINISTERIO SIRIO DE PETRÓLEO Y RECURSOS MINERALES (árabe: وزارة النفط و الثروة المعدنية) (también conocido como MINISTERIO DE PETRÓLEO Y RESERVAS MINERALES), Dummar, PO Box 31483, Damasco, Siria; Sitio web http://mopmr.gov.sy/ [SIRIA].�

GRUPO INTERNACIONAL TOUMEH (árabe: مجموعة طعمة الدولية), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización 1975; Tipo de organización: Actividades de sociedades holding [SIRIA] (Vinculado a: TOUMEH BIN MOHAMMED, Nabil).�