Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
BANIHASHEMI, Mohammad (también conocido como BANIHASHEMI CHAHAROM, Seyed Mohammad), No 3, Mehr Alley, Kamran Alley, Bastan Alley, Firuzbakhsh Ave, Aghdasieh, Teherán 1957759678, Irán; Fecha de nacimiento 26 de marzo de 1959; POB Mashhad, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte B32563329 (Irán) expira el 17 de diciembre de 2019; Número de identificación nacional 0940486229 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: DES INTERNATIONAL CO., LTD.).
HUANG, Chin-Hua (también conocido como HUANG, Jinee), Taiwán; Fecha de nacimiento 8 de abril de 1978; POB Taiwán; ciudadano de Taiwán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género femenino; El pasaporte 302114600 (Taiwán) vence el 7 de octubre de 2020; Número de identificación H222234242 (Taiwán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: DES INTERNATIONAL CO., LTD.).
SOLTANMOHAMMADI, Mohammad (alias SELTAN MOHAMMEDI, Mohammed; alias SULTAN MOHMADI, Mohhamad; alias WANG, Chung Lang; alias WANG, Chung Lung; alias WANG, Zhong-Lang), Apartment # 1504, Fairooz Tower, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates; 216 Ocean Drive, Sentosa Cove, Singapur 098622, Singapur; Fecha de nacimiento 4 de noviembre de 1960; POB Hamedan, Irán; nacionalidad de Irán; alt. nacionalidad Reino Unido; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte 518015439 (Reino Unido) vence el 7 de abril de 2026; alt. Pasaporte T96397867 (Irán); alt. Pasaporte 038016890 (Reino Unido); alt. Pasaporte 093045489 (Reino Unido); alt. Pasaporte 093104973 (Reino Unido); alt. Pasaporte 093234017 (Reino Unido); alt. Pasaporte 099156908 (Reino Unido); alt. Pasaporte U11283369 (Irán); alt. Pasaporte S2760238Z; Número de identificación nacional
SUN, Shih Mei (alias SUN, Amber; alias SUN, Shi Mei; alias SUN, Shih-Mei; alias SUN, Shi-Mei), No. 12, Lane 85, Zhengyi Rd., Zhongli, Taoyuan, 325, Taiwán; Fecha de nacimiento 23 de marzo de 1969; POB Taitung, Taiwán; nacionalidad Taiwán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género femenino; Pasaporte 211104130 (Taiwán); Número de identificación nacional V220335470 (Taiwán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: DES INTERNATIONAL CO., LTD.).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ARTIN SANA’AT TABAAN COMPANY (también conocida como ARTIN SANAT TABAN; también conocida como ARTIN SANAT TABAN CO; también conocida como «SOLMATE»), 3er piso, No 158, Keshavarz Str., Teherán, Irán; 1 North Bridge Road, # 25-05, High Street Centre, 179094, Singapur; # 14, Bashardust Ave, Roudbare-Sharghie, Madar Sq., Shariati St., Mirdamad, Teherán, Irán; 404, 4th Floor, Atrium Centre, Bur-Dubai, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 112724, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Shariati Street, después de MirDamand Blvd, Lushah Street, Rabie Street, Bashar Dost Alley, Plaque 14, Teherán, Irán; TWTC Em, 6C-21 (6F), No. 5, Hsin Yi Rd, Taipei, Taiwán; Sitio web http://solmatepciran.com; alt. Sitio web http://www.solmateco.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 368623 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: DES INTERNATIONAL CO., LTD.).
DES INTERNATIONAL CO., LTD. (también conocido como DES INTERNATIONAL; alias DES INTERNATIONAL CO. LTD .; alias DES INTERNATIONAL; alias DES INTERNATIONAL CO .; alias DES INTERNATIONAL COMPANY; alias DES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED), Taiwan World Trade Center, Salón 6c-21 (6F), No. 5, sec. 5, Xinyi Road, Taipéi 11011, Taiwán; 1 North Bridge Road, # 24-05 High Street Centre, Singapur 179094, Singapur; Suite 911, 9TH / F, Chuangjian Building, No. 6023 Shennan Main Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China; Unit 201, 2F Lung Fung Center, No.23 Yip Cheong Street, Fanling, NT, Hong Kong, China; Sultan Belshalat Building, Shop # 4, Ground Floor, B / H Admiral Plaza Hotel, Bur Dubai, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; PO Box 112724, Emiratos Árabes Unidos; Segundo. 5, Xinyi Rd., Xinyi District No. 5, Taipei City 110, Taiwán; 9FL-3, No 375, Sec. 4, Sin Yi. Rd., Sin Yi Dist., Taipei 110, Taiwán; Sitio web www.des.com.tw; alt. Sitio web www.dscmmc.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de empresa 89402436 (Taiwán); Número de registro 69402436 (Taiwán) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: SOLTANMOHAMMADI, Mohammad).
HODA TRADING (también conocido como HODA TRADING CO .; también conocido como HODA TRADING COMPANY; también conocido como DESARROLLO ELECTRÓNICO SOSTENIBLE; también conocido como DESARROLLO ELECTRÓNICO SOSTENIBLE; también conocido como EMPRESA DE DESARROLLO ELECTRÓNICO SOSTENIBLE), No. 34, Shahid Hesari (Southern Razan) St., Mirdamad Avenue, Teherán, Irán ; Langari Street, Nobonyad Square, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; No. 225 Teymori St., Langari – Nobonyad Ave., Teherán, Irán; No 31, al otro lado del Hospital Nikan, Araj, Carretera Artesh, Teherán, Irán; Sitio web www.sedfirm.com; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: INDUSTRIAS DE COMUNICACIÓN DE IRÁN).
NAZ TECHNOLOGY CO., LTD. (también conocido como NAZ TECHNOLOGY; alias NAZ TECHNOLOGY; alias NAZ TECHNOLOGY CO .; alias NAZ TECHNOLOGY CORPORATION LTD; alias «NAZ»), Taiwan World Trade Center (TWTC) Sala 6C-21 (6F) Número 5 Sección 5, Xinyi Road, Xinyi Distrito, Ciudad de Taipei, Taiwán; 605, piso 6, edificio 204, parque tecnológico de Tairan, sexta carretera de Tairan, comunidad de Tianan, Sha, subdistrito de Tou, distrito de Futian, Shenzhen, Guangdong, China; Edificio 10, Parque Industrial Shiguan, Shenzhen 518106, China; C-608, Piso 6, Edificio de Tecnología Óptica Lan, No.7, Xinxi Road, Parte de alta y nueva tecnología (Zona Norte), Distrito de Nanshan, Shenzhen, China; Rm 804, Sino Center, 582-592 Nathan Rd., KLN, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 440301503328703 (China) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: SOLTANMOHAMMADI,
PROMA INDUSTRY CO., LTD. (alias PROMA INDUSTRY CO .; alias PROMA INDUSTRY CO., LTD; alias PROMA INDUSTRY COMPANY; alias PROMA INDUSTRY COMPANY, LIMITED; alias PROMA INDUSTRY COMPANY, LTD .; alias «PROMA»; alias «PROMA INDUSTRY»), 1A, Fook Edificio Ying, 379 King’s Road, North Point, Hong Kong, China; 3A, Edificio Fook Ying, 420 Kins Road, Hong Kong, China; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; CR No. 4116 (Hong Kong) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: HODA TRADING).
SOLTECH INDUSTRY CO., LTD. (alias SOLTECH INDUSTRIES COMPANY LTD .; alias SOLTECH INDUSTRY COMPANY, LTD; alias «SOLTECH»; alias «SOLTECH INDUSTRIES»; alias «SOLTECH INDUSTRY CO.»; alias «SOLTECH INDUSTRY COMPANY»), 1A, Fook Ying Building, 379 Kings Road, North Point, Hong Kong, China; Salón 51, quinto piso, Britannia House, Jalan Cator, Bandar Seri Begawan BS 8811, Brunei; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de empresa NBD / 4116 (Brunei) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: HODA TRADING).
