Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
IRLU, Hasan (alias AMIRIAN, Amir; alias AZADFAR, Mansur; alias EYRLO, Hassan; alias EYRLOU, Hassan; alias HASSAN, Abu; alias IRLOO, Hassan; alias IRLU, Hasan Azir), Sanaa, Yemen; Fecha de nacimiento 11 de junio de 1964; alt. Fecha de nacimiento 1959; alt. Fecha de nacimiento 1958; alt. DOB 1960; POB Rey, Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 0089886348 (Irán) (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
MURAJ, Yousef Ali (alias MERAJ, Yusef Ali; alias MIRAJ, Yusuf Ali), Irán; Fecha de nacimiento 10 de junio de 1978; nacionalidad Pakistán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte AH0989891 (individual) [SDGT] [IRGC] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL AL-MUSTAFA (árabe: جامعه المصطفی العالمیه) (también conocida como UNIVERSIDAD AL-MUSTAFA), Muallim Boulevard, PO Box 439, Qom, Irán; Distrito Central, Plaza Moalem, 8 Moalem Ally Shahid Golbarg, Moalem Boulevard, No. 0, Sótano, Qom, Provincia de Qom 3715697867, Irán; Sitio web http://en.miu.ac/ir/; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Tipo de organización: Educación superior; Número de identificación nacional 10590000383 (Irán) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
ALWAYS SMOOTH LTD (también conocido como ALWAYS SMOOTH LIMITED), Londres, Reino Unido; c / o Weihai Huijiang Trade Limited, Room 602, 28 Crown Garden District, Weihai Economic and Technology Development Zone, Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Número de identificación IMO 6013334; Número de empresa 11032231 (Reino Unido) [DPRK4].
GOOD SIBLINGS LTD, Londres, Reino Unido; c / o Weihai Huijiang Trade Limited, Room 602, 28 Crown Garden District, Weihai Economic and Technology Development Zone, Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Número de identificación IMO 6040603; Número de empresa 11257095 (Reino Unido) [DPRK4].
KOREA DAIZIN TRADING CORP. (También conocida como 126 ECONOMIC EXCHANGE COMPANY; también conocida como DAEJIN TRADING GENERAL CORPORATION (en coreano: 대진 무역 총 회사); también conocida como KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION; también conocida como KOREA TAEJIN TRADING; también conocida como KOREA TAEJIN TRADING CORPORATION; también conocida como JIN TRADING CORPORATION; TAECHIN TRADING CORPORATION; también conocido como TAEJIN TRADING COMPANY; también conocido como TAEJIN TRADING CORPORATION; también conocido como TAEJIN TRADING GENERAL COMPANY), Hu’ngbu-dong, distrito de Moranbong, Pyongyang, Corea del Norte; Hanoi, Vietnam; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Tipo de organización: Minería de hulla [DPRK2] [DPRK3].
SILVER BRIDGE SHIPPING CO-HKG (también conocido como SILVER BRIDGE SHIPPING CO., LIMITED; también conocido como SILVER BRIDGE SHIPPING CO., LTD.), Unit B-01, 20th Floor, Full Win Commercial Center, 573 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Número de identificación IMO 5931563; Número de empresa 2400341 (Hong Kong) [DPRK4].
THINH CUONG COMPANY LIMITED (también conocido como CONG TY TNHH THINH CUONG (latín: CÔNG TY TNHH THỊNH CƯỜNG); también conocido como THINH CUONG CO LTD), 41/8 B Cu Chinh Lan, Hai Phong, Vietnam (latín: 41 / 8B Cù Chính Lan, Hải Phòng, Vietnam); Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Número de identificación IMO 1867946; Número de empresa 0200289195 (Vietnam) [DPRK4].
WEIHAI HUIJIANG TRADE LIMITED (también conocido como WEIHAI HUIJIANG TRADE LTD), Room 602, 28 Crown Garden District, Weihai Economic and Technology Development Zone, Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China; Jardín Longzhu, Weihai, Shandong 264200, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de los EE. UU .: Sección 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Número de identificación IMO 6036742 [DPRK4].
Se han agregado los siguientes buques a la lista SDN de la OFAC:
ASIA BRIDGE (fka ASIA BRIDGE 2) Carga general; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Identificación de registro del buque IMO 9010022 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: GOOD SIBLINGS LTD; Vinculado a: WEIHAI HUIJIANG TRADE LIMITED).
CALM BRIDGE Carga general; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Identificación de registro de buque IMO 8318867 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: SILVER BRIDGE SHIPPING CO-HKG).
Carga general LUCKY STAR; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Identificación de registro del buque IMO 9015278 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: ALWAYS SMOOTH LTD; Vinculado a: WEIHAI HUIJIANG TRADE LIMITED).
STAR 18 (fka «SAM 5»; fka «THINH CUONG») Bandera de Vietnam de carga general; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas que son propiedad o están controladas por instituciones financieras de EE. UU.: Artículo 510.214 del Reglamento de sanciones de Corea del Norte; Identificación de registro del buque IMO 9020015 (buque) [DPRK4] (Vinculado a: THINH CUONG COMPANY LIMITED).
