Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AGUILAR GARCIA, Marvin Ramiro, Altos de Motastepe Casa No 430, Managua, Nicaragua; Fecha de nacimiento 10 de enero de 1957; POB Chontales, Nicaragua; nacionalidad Nicaragua; Género masculino; Pasaporte A0008313 (Nicaragua) emitido el 3 de junio de 2009 vence el 2 de junio de 2014 (individual) [NICARAGUA].
DOMINGUEZ ALVAREZ, Fidel De Jesus, Altos E San Isidro A15, Managua, Nicaragua; Fecha de nacimiento 21 de marzo de 1963; POB Rivas, Nicaragua; nacionalidad Nicaragua; Sexo Masculino (individual) [NICARAGUA].
GUTIERREZ MERCADO, Walmaro Antonio, KM. 43.5 Carretera Panamericana Sur, Carretera Panamericana Sur, Diriamba, Carazo, Nicaragua; Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1968; POB Managua, Nicaragua; nacionalidad Nicaragua; Género masculino; Pasaporte A0007922 (Nicaragua) emitido el 25 de septiembre de 2007 vence el 24 de septiembre de 2012 (individual) [NICARAGUA].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
FINANCIERA CIMEX SA (alias FINCIMEX), Calle 8, Avenida Entre 3ra Y 5ta, 319 Playa, La Habana, Cuba; Panamá; RUC # 12555-91-124494 (Panamá) [CUBA].
GRUPO DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL SA (alias GAESA; alias «GRUPO GAE»), Edificio de la Marina, Avenida Del Puerto Y Brapia, La Habana, Cuba; Organización Establecida Fecha 28 de febrero de 1999; Tipo de organización: Actividades de sociedades holding [CUBA].
KAVE COFFEE SA (también conocido como KAVE COFFEE SA), Panamá; Calle A No. 310 entre 3ra y 5ta, Municipio Playa, La Habana, Cuba; RUC # 22044-123-197519 (Panamá) [CUBA].
