Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
SAJDEH, Majid, Irán; Fecha de nacimiento 26 de enero de 1968; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Género masculino; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: EXCLUSIÓN DE FUNCIONARIOS CORPORATIVOS. Segundo. 4 (e) (individual) [IFCA] (Vinculado a: HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
BONAB STEEL INDUSTRY COMPLEX (también conocido como MOJTAME FOULAD SHAHIN BONAB; también conocido como SHAHIN BONAB STEEL COMPLEX), No 17, Sarbalai Valiasr, Tavanir Bridge, Tabriz City, Irán; Zona industrial de Bonab, Bonab, Azerbaiyán oriental, Irán; PO Box 51576-13533, ciudad de Tabriz, Irán; Sitio web www.mfbco.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Organización Establecida Fecha 2005; Número de identificación nacional 742 (Irán) emitido en 2005 [IRAN-EO13871].
COMPLEJO INDUSTRIAL ESFARAYEN (también conocido como «EICO»), No. 7 Alvand Alley Street, Ghaem Magham Farahani Avenue, Teherán 1589673711, Irán; Número 20, Alvand St., Ghaem Magham-e-Farahani Ave, Teherán, Irán; 12 km de Bojnurd-Esfarayen Road, North Khorasan, Irán; PO Box 15745-513, Teherán, Irán; Sitio web www.esfst.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización 1990; Número de identificación nacional 89046 (Irán) expedido en 1990 [IRAN-EO13871].
COMPLEJO DE ACERO GILAN (también conocido como COMPLEJO FERRO GILAN), Saravan Road, Rasht 4337185759, Irán; Ferro Gilan Complex Co. No. 38, West Arash Boulevard, Africa Ave, Teherán 1917743311, Irán; Sitio web http://generative.ir/ferro_gilan; alt. Sitio web https://www.ferrogilan.com/; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Organización Establecida Fecha 30 de octubre de 2000; Número de registro comercial 167640 (Irán) [IRAN-EO13871].
GMI PROJECTS HAMBURG GMBH, Jungfernstieg 14, Hamburgo 20354, Alemania; Sitio web https://www.gmiprojects.de; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Organización Establecida Fecha 18 de octubre de 2010; Número de IVA DE276234810 (Alemania); Número de registro HRB115564 (Alemania) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: EMPRESA TENEDORA DE DESARROLLO DE MINAS E INDUSTRIAS MINERALES DE ORIENTE MEDIO).
GMI PROJECTS LTD, 20-22 Wenlock Road, Londres N1 7GU, Reino Unido; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 09 de febrero de 2009; Número de empresa 06813827 (Reino Unido) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: EMPRESA TENEDORA DE DESARROLLO DE MINAS E INDUSTRIAS MINERALES DE ORIENTE MEDIO).
KAIFENG PINGMEI NUEVA TECNOLOGÍA CO., LTD DE MATERIALES DE CARBONO (también conocido como KAIFENG CARBON CO., LTD. CHINA PINGMEI SHENMA GROUP; también conocido como KAIFENG PINGMEI XINXINGTAN MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD .; también conocido como «KFCC»), Dongiaobian Village, Shunhe Hui District, Kaifeng, Henan 475002, China; Donjiaobian Village, No. 310 National Highway, Kaifeng, Henan 475002, China; Biancun, East Suburbs, distrito de Shunhe, Kaifeng, provincia de Henan 475002, China; Sitio web www.kfcc.com.cn; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIONES EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); Número de identificación fiscal 410211742522406 (China); Código Unificado de Crédito Social (USCC) 914102007425224065 (China) [IFCA] [IRAN-EO13871] (Vinculado a: PASARGAD STEEL COMPLEX).
KHAZAR STEEL CO. (También conocido como KHAZAR STEEL ROLLING), Rasht, ciudad industrial de Rasht, al final de Madras Boulevard, Rasht, Irán; Valiasr Str., Después de Dastgardi, al comienzo de Nasri Alley, No. 2551, Teherán 196864311, Irán; Rasht, Irán; No. 4, 3er. Alley, Niloofar St., Khorram Shahr St., Teherán 1968643111, Irán; Sitio web www.khazarsteel.co; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10102629319 (Irán); Número de registro 221659 (Irán) [IRAN-EO13871].
EMPRESA TENEDORA DE DESARROLLO DE MINAS E INDUSTRIAS MINERALES DE ORIENTE MEDIO (también conocida como «MIDHCO»), nº 8, calle Ma’aref, bulevares Farhang, Sa’adatabad, Teherán 1465953349, Irán; No. 8, Rashidi St, Farhang Blvd, Sa’adatabad, Teherán, Irán; Sitio web www.midhco.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Organización Establecida Fecha 07 de noviembre de 2007; Número de registro 310643 (Irán) [IRAN-EO13871] (Vinculado a: SIRJAN IRANIAN STEEL; Vinculado a: ZARAND IRANIAN STEEL COMPANY).
PASARGAD STEEL COMPLEX (también conocido como PASARGAD STEEL ZOB INDUSTRIAL COMPLEX; también conocido como ZOBE AHAN PASARGAD INDUSTRY COMPLEX COMPANY; también conocido como «PASCO»), No. 3, Nasim Alley, Movahed Danesh St., Aghdasieh, Teherán, Irán; West Atefi Street 33, Africa Avenue, Teherán, Irán; Sitio web www.pascosteel.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 218641 (Irán) [IRAN-EO13871].
SIRJAN IRANIAN STEEL (también conocido como SIRJAN IRANIAN STEEL CO (en árabe: شركت فولاد سيرجان ايرانيان); también conocido como «SISCO»), No 39, Sepehr St., Farahzadi Blvd., Shahrak-e-Gharb, Teherán, Irán; Bucharest Avenue, Ninth Street, Teherán 1513733518, Irán; Sitio web www.sisco.midhco.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización: 07 de noviembre de 2009; Número de identificación nacional 362111 (Irán) [IRAN-EO13871].
COMPLEJO DE ACERO DE ROUHINA DEL SUR, Complejo de acero de Rouhina del Sur, séptimo kilómetro de Dezful a Shooshtar, Dezful, Juzestán, Irán; No. 3 Naader Dead End, East 37th St., Alvand St., Arjantin Sq., Teherán, Irán; Sitio web www.rouhinasteel.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [IRAN-EO13871].
VIAN STEEL COMPLEX (también conocido como VIAN STEEL MELTING AND CASTING COMPANY; alias «VISCO»), No. 16, Esfandiar Blvd., Vali-e Asr Ave., Teherán 1968656391, Irán; 42nd Km. de Hamedan-Tehran Road, sureste de la central eléctrica de Mofatteh, Hamedan, Irán; Sitio web www.viansteel.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [IRAN-EO13871].
WEST ALBORZ STEEL COMPLEX (en árabe: مجتمع فولاد البرز غرب) (también conocido como WEST ALBORZ STEEL CO.), No 10, Vatani Alley, Kavousifar St., Behesti Ave, Teherán 15778-15713, Irán; Sitio web www.wasteelco.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [IRAN-EO13871].
WORLD MINING INDUSTRY COMPANY LTD, Unidad 1504, Full Tower, No. 9, East Third Ring Ro, Distrito de Chaoyang, Beijing, China; Nivel 2, Motahari St., No. 193, Teherán, Irán; Sitio web http://wmi.midhco.com/; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRAN-EO13871] (Vinculado a: EMPRESA TENEDORA DE DESARROLLO DE MINAS E INDUSTRIAS MINERALES DE ORIENTE MEDIO).
MOLINO DE LAMINACIÓN DE ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL YAZD (también conocido como FOULAD YAZD), 17 KM, hacia Taft Town, Yazd-Kerman New Ring Road, Yazd, Irán; Edificio Foulad, no. 235 Azadi Avenue, Teherán 1457966191, Irán; Sitio web www.yazdrollingmill.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Organización Establecida Fecha 1996; Número de registro 51556 (Irán) [IRAN-EO13871].
ZARAND IRANIAN STEEL COMPANY (también conocido como ZARAND IRANIAN STEEL CO; alias «ZISCO»), No. 35, pisos No. 3 y 4, 2nd Floor, Street No. 27, Teherán, West Kordestan, Irán; No. 113, entre Soleiman Khater y Sohrawardi Street, Motahari Avenue, Teherán 1576918911, Irán; PO Box 1437747334, Teherán, Irán; Sitio web http://zisco.midhco.com/; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Fecha de establecimiento de la organización 2011; Número de identificación nacional 333265 (Irán) [IRAN-EO13871].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY (también conocida como HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE; también conocida como HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES; fka HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY; fka HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES; aka HDAS CO .; fka HDAS LINES; aka HDASCO ; también conocido como HDASCO SHIPPING COMPANY; fka HDS LINES; fka HDSL; fka HDSLINES CO.), Asseman Tower, Pasdaran Street, Teherán, Irán; No 60, Pasdaran Avenue, 7th Neyestan Street, Ehteshamiyeh Square, Teherán, Irán; Sitio web www.hdasco.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 341417 (Irán) [IRÁN]. -a- HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING COMPANY (también conocido como HAFEZ DARYA ARYA SHIPPING LINE; también conocido como HAFEZ-E DARYAY-E ARIA SHIPPING LINES; fka HAFIZ DARYA SHIPPING COMPANY; fka HAFIZ-E-DARYA SHIPPING LINES; también conocido como HDASCO SHIPPING COMPANY; también conocido como «HDAS CO. «; Fka» SANCIONES A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro 341417 (Irán) [IRÁN] [IFCA].
