Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
MARVI, Ahmad (árabe: احمد مروی), Mashhad, Irán; Fecha de nacimiento 1958; POB Mashhad, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [IRAN-EO13876].
MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI, Abd al-Aziz Malluh (alias AL-MOHAMMEDAWI, Abdul Aziz; alias MJERESH, Abdulazeez Mlawwah Mjeresh; alias «Abu Fadak»; alias «Al Khal»; alias «AL-MOHAMMEDAWI, Abu Fadak»), ; Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1968; POB Iraq; ciudadano de Irak; Género masculino; El pasaporte A6108489 (Irak) expira el 28 de abril de 2020 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y LEVANT).
MOKHBER, Mohammad, Irán; Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1955; POB Dezful, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte A21445778 (Irán) emitido el 12 de julio de 2011 vence el 11 de julio de 2016; alt. El pasaporte U36089492 (Irán) vence el 25 de diciembre de 2020 (individual) [IRAN-EO13876] (Vinculado a: EJECUCIÓN DE LA ORDEN DEL IMAM KHOMEINI).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ABADAN POWER GENERATION COMPANY (en árabe: شرکت تولید نیروی برق آبادان), autopista Mahshahr, plaza Velayat, Ahwaz, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10860410234 (Irán); Número de registro 4967 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: REY NIRU ENGINEERING COMPANY).
ASTAN QUDS RAZAVI (árabe: آستان قدس رضوی) (también conocido como ASTAN QODS RAZAVI), Intersección de Shohada, Mashhad 9133743588, Irán; Sitio web https://www.razavi.ir; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 14004342173 (Irán) [IRAN-EO13876].
BARKAT VENTURES (árabe: موسسه دانش بنیان برکت), No. 12, Zagros St., 12th Ave, Argentina Square, Teherán, Irán; Sitio web https://barkatventures.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 38594 (Irán) [IRAN-EO13876] (Vinculado a: EJECUCIÓN DE LA ORDEN DEL IMAM KHOMEINI).
IRAN COMBINE MANUFACTURING CO. (En árabe: شرکت کمباین سازی ایران), Ghaem Magham Farahani St., Motahhari Intersection, Magnolia Alley # 37, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10100514779 (Irán); Número de registro 11116 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
EMPRESA DE DESARROLLO ELECTRÓNICO DE IRÁN MOBIN (árabe: شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران) (también conocida como EMPRESA DE DESARROLLO ELECTRÓNICO DE MOBIN IRÁN), Ahmad Qassir Bokharest St., Argentina Sq., Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10103492170 (Irán); Número de registro 313314 (Irán) [IRAN-EO13876] (Vinculado a: EJECUCIÓN DE LA ORDEN DEL IMAM KHOMEINI).
FIRMA DE AUDITORÍA MOFIDRAHBAR (en árabe: موسسه حسابرسی مفید راهبر) (también conocida como INSTITUCIÓN DE AUDITORÍA MOFID RAAHBAR), No. 9, 13th St. Ahmad Qasir St., Argentina Square, Teherán 1968635414, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10861836531 (Irán); Número de registro 7355 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
QUDS RAZAVI HOUSING AND CONSTRUCTION CO. (Árabe: شرکت مسکن و عمران قدس رضوی), University St., North of Kafaei Blvd, # 439, Mashhad, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10380186188 (Irán); Número de registro 2873 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
QUDS RAZAVI MINES CO. (Árabe: شرکت معادن قدس رضوی), Irán; Turkmenistán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10380279032 (Irán); Número de registro 12211 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
QUDS RAZAVI TRADITIONAL TILE CO. (En árabe: شرکت کاشی سنتی قدس رضوی), Sarakhs Rd., 20 Kaneh Rd., 14 km., Mashhad, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10380234220 (Irán); Número de registro 7626 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
RAZAVI BROKERAGE FIRM (Árabe: شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی) (también conocido como RAZAVI BROKERAGE HOUSE), W. Arghavan, Farahzadi Blvd., Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10861642000 (Irán); Número de registro 23150 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RAZAVI (en árabe: سازمان اقتصادی رضوی), Distrito Central, Ferdowsi, Khayyam Blvd., Khayyam St. 33 Shahid Nourbakhsh 2, # 0, Planta Baja, Mashhad, Khorasan Razavi 9185917111, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10380129694 (Irán); Número de registro 1316 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
RAZAVI INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN CO. (Árabe: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی) (también conocido como FAVA RAZAVI (árabe: فاوا رضوی)), Kuh Sangi, Kuhsangi 17, Mashhad, Irán Razavi; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10380287760 (Irán); Número de registro 13107 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
RAZAVI OIL AND GAS DEVELOPMENT CO. (En árabe: شرکت توسعه نفت و گاز رضوی) (también conocido como RAZAVI OIL AND GAS SECURITY CO.), Shahrak-e Gharb, Farahzadi Blvd., W. Arghavan St., # 48, First Floor Units 1 y 2, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10380455051 (Irán); Número de registro 390446 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
RAZAVI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO. (En árabe: شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی), distrito de Markazi, Ferdowsi, Khayyam 33 St., Shahid Nourbakhsh 2, Khayyam Blvd, Ground Floor, Mashhad, Khorasan Razavi 9, Iran185917 Razavi 9; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 14007662581 (Irán); Número de registro 64835 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
SHAHAB KHODRO CO. (Árabe: شرکت شهاب خودرو), noveno km de Shahid Lashkari Hwy., Special Karaj Rd., Teherán 1399735951, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10100372558 (Irán); Número de registro 8747 (Irán) [IRAN-EO13876] (vinculado a: ASTAN QUDS RAZAVI).
TADBIR DRILLING DEVELOPMENT COMPANY (en árabe: شرکت توسعه حفاری تدبیر), segundo y séptimo piso, NO. 346, Este. Mirdamad Ave., Modarres Exp., Teherán 1549944919, Irán; 2nd Floor, No. 253, Mirdamad Blvd., Teherán, Irán; Sitio web www.tadbirdrilling.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10320816650 (Irán); Número de registro 429205 (Irán) [IRAN-EO13876] (Vinculado a: TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO.).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE IMAM KHOMEINI (también conocido como EIKO; alias SETAD; alias SETAD EJRAEI EMAM; alias SETAD-E EJRAEI-E FARMAN-E HAZRAT-E EMAM; alias SETAD-E FARMAN-EJRAEI-YE EMAM), Khaled Stamboli St., Teherán , Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN]. -a- EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE IMAM KHOMEINI (también conocido como SETAD EJRAEI EMAM; también conocido como SETAD-E EJRAEI-E FARMAN-E HAZRAT-E EMAM (árabe: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام); también conocido como SETAD-E FARMAN-EJRAEI ( Árabe: ستاد اجرایی فرمان امام); también conocido como «EIKO»; también conocido como «SETAD» (árabe: «ستاد»)), Khaled Stamboli St., Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [IRAN-EO13876].
EMPRESA DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS GHAED BASSIR (también conocida como GHAED BASSIR), No. 15, Palizvani (7th) Street, Gandhi (South) Avenue, Teherán 1517655711, Irán; Km 10 de Khomayen Road, Golpayegan, Irán; Sitio web http://www.gbpc.net; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN]. -a- GHAED BASSIR PETROCHEMICAL PRODUCTS COMPANY (árabe: شرکت پتروشیمی قائد بصیر) (también conocido como GHAED BASSIR (árabe: قائد بصیر)), No. 15, Palizvani (7th) Street, Gandhi (South) Avenue, Teherán 1517655711; Km 10 de Khomayen Road, Golpayegan, Irán; Sitio web http://www.gbpc.net; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10101795696 (Irán); Número de registro 136434 (Irán) [IRAN] [IRAN-EO13876] (Vinculado a: TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO.).
PARS OIL CO. (También conocido como PARS OIL; también conocido como SHERKAT NAFT PARS SAHAMI AAM), Irán; No. 346, Pars Oil Company Building, Modarres Highway, East Mirdamad Boulevard, Teherán 1549944511, Irán; Postal Box 14155-1473, Teherán 159944511, Irán; Sitio web http://www.parsoilco.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN]. -a- PARS OIL CO. (también conocido como PARS OIL (en árabe: نفت پارس); también conocido como SHERKAT NAFT PARS SAHAMI AAM (en árabe: شرکت نفت پارس سهامی عام)), No. 346, Pars Oil Company Building, Modarres Highway, East Mirdamad Boulevard , Teherán 1549944511, Irán; Postal Box 14155-1473, Teherán 159944511, Irán; Irán; Sitio web http://www.parsoilco.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10100302746 (Irán); Número de registro 6388 (Irán) [IRÁN] [IRAN-EO13876] (Vinculado a: TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO.).
PERSIA OIL & GAS INDUSTRY DEVELOPMENT CO. (También conocido como PERSIA OIL AND GAS INDUSTRY DEVELOPMENT CO .; también conocido como TOSE SANAT-E NAFT VA GAS PERSIA), 7th Floor, No. 346, Mirdamad Avenue, Teherán, Irán; Planta baja, No. 14, Saba Street, Africa Boulevard, Teherán, Irán; Sitio web http://www.pogidc.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN]. -a- PERSIA OIL & GAS INDUSTRY DEVELOPMENT CO. (en árabe: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا) (también conocido como PERSIA OIL AND GAS INDUSTRY DEVELOPMENT CO .; también conocido como TOSE SANAT-E NAFT VA GAS PERSIA), 7th Floor, No. 346 , Mirdamad Avenue, Teherán, Irán; Planta baja, No. 14, Saba Street, Africa Boulevard, Teherán, Irán; Sitio web http://www.pogidc.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10102933619 (Irán);
REY NIRU ENGINEERING COMPANY (también conocida como REY NIROO ENGINEERING COMPANY); Sitio web http://www.reyniroo.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN]. -a- REY NIRU ENGINEERING COMPANY (en árabe: شرکت مهندسی ری نیرو) (también conocido como REY NIROO ENGINEERING COMPANY), Piso 4, No. 234, North Iranshahr St., Karimkhan Zand Blvd., Teherán, Irán; Sitio web http://www.reyniroo.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10102819429 (Irán); Número de registro 241189 (Irán) [IRÁN] [IRAN-EO13876] (Vinculado a: TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO.).
GRUPO DE DESARROLLO ECONÓMICO TADBIR (también conocido como GRUPO TADBIR), 16 Avenue Bucarest, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN]. -to- GRUPO DE DESARROLLO ECONÓMICO TADBIR (árabe: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر) (también conocido como GRUPO TADBIR), 16 Avenue Bucarest, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10103871690 (Irán); Número de registro 341189 (Irán) [IRÁN] [IRAN-EO13876] (Vinculado a: EJECUCIÓN DE LA ORDEN DEL IMAM KHOMEINI).
TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO., Sexto piso, Mirdamad Avenue, No. 346, Teherán, Irán; Sitio web http://www.tadbirenergy.com; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN]. -a- TADBIR ENERGY DEVELOPMENT GROUP CO. (en árabe: شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر), 6th Floor, Mirdamad Avenue, No. 346, Teherán, Irán; Sitio web http://www.tadbirenergy.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10103669614 (Irán); Número de registro 329465 (Irán) [IRAN] [IRAN-EO13876] (Vinculado a: TADBIR ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP).
