Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
GUL, Redi Hussein Khal (también conocido como «GUL, Redi»; también conocido como «GULL, Rida»), Nowshera, Pakistán; Fecha de nacimiento 25 de diciembre de 1981; POB Afganistán; nacionalidad Afganistán; ciudadano Afganistán; Sexo Masculino (individual) [TCO] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL ABID ALI KHAN).
KARIM, Shakeel (también conocido como FAZAL, Shakeel Karim; también conocido como «KAREEM, Shakeel»), Mohallah Gharib Abad Post Office Hathian, Dist. Mardan, Mardan, KPK, Pakistán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1975; POB Mardan, Pakistán; nacionalidad Pakistán; ciudadano de Pakistán; Dirección de correo electrónico shksma@gmail.com; Género masculino; El pasaporte AF5164852 (Pakistán) emitido el 1 de octubre de 2011 vence el 29 de septiembre de 2016 (individual) [TCO] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN PENAL TRANSNACIONAL ABID ALI KHAN).
KHAN, Abid Ali (alias ABID, Thakur; alias ALI, Abid; alias KHAN, Abid; alias «ABID»), Hakim Abad, Nowshera, KPK, Pakistán; KPK, Pakistán; Fecha de nacimiento 13 de marzo de 1981; POB Nowshera, Pakistán; nacionalidad Pakistán; ciudadano de Pakistán; Dirección de correo electrónico thakurabid@gmail.com; alt. Dirección de correo electrónico pakistancopy@gmail.com; Género masculino; Pasaporte DA 1790252 (Pakistán) (individual) [TCO] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL ABID ALI KHAN).
WARAICH, Choudry Ikram (alias WARAICH, Ikram; alias WARAICH, Iqbal; alias WARRAICH, Ullah; alias WARRICH, Akram; alias «AKRAM, Mohammed»), Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1985; POB Gujrat, Pakistán; nacionalidad Pakistán; ciudadano de Pakistán; Pasaporte CD1328422 (Pakistán) (individual) [TCO] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL ABID ALI KHAN).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ORGANIZACIÓN PENAL TRANSNACIONAL ABID ALI KHAN, Pakistán; Afganistán; Emiratos Árabes Unidos [TCO].
FRIENDS TRAVEL INN PRIVATE LIMITED (también conocido como FRIENDS TRAVEL INN PVT LTD), Sótano Al Hajj Tower Sótano Parada de autobús Jhangir Abad, University Road, Peshawar 25000, Pakistán; Basement Al Haj Tower, University Road, Peshawar, Kyhber Pakhtunkhwa 25000, Pakistán; Sitio web www.ftravelinn.com; Fecha de establecimiento de la organización: 4 de julio de 2010; Tipo de organización: Actividades de agencias de viajes; Número de registro comercial 0072107 (Pakistán) [TCO] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN PENAL TRANSNACIONAL ABID ALI KHAN).
