Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:

AKAR, Ezzat Youssef (árabe: عزت يوسف أكار) (alias AKAR, Izzat; alias AKAR, Izzat Youssef; alias AKKAR, Izzat Yusif), Al-Kyam Hayy al-Sharqi, Marjayun, Al-Nabtiyah, Líbano; Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1967; POB Al-Kiyam, Líbano; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hizballah; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: ASOCIACIÓN AL-QARD AL-HASSAN).�

DAHER, Ibrahim Ali (árabe: ابراهيم علي ضاهر) (también conocido como DAHIR, Ibrahim), Edificio Serhal, primer piso, calle Daccache, Haret Hreik, Baabda, Líbano; Blida, Marjayoun, Nabatiyeh, Líbano; Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1964; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hizballah; Género masculino; Número de identificación nacional 2562031 (Líbano) (individual) [SDGT] (Vinculado a: HIZBALLAH).�

GHARIB, Abbas Hassan (árabe: عباس حسن غريب) (también conocido como «GHARIB, Abbass»), Tayir Harfa, Tiro, Sur del Líbano, Líbano; Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 1969; POB Tayir Harfa, Líbano; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hizballah; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: ASOCIACIÓN AL-QARD AL-HASSAN).�

HARB, Mustafa Habib (árabe: مصطفى حبيب حرب) (alias HARB, Mostafa Habib; alias HARB, Mustapha), Haruf, al-Nabatiyah, Líbano; Fecha de nacimiento: 6 de agosto de 1973; POB Haruf, Líbano; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hizballah; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: ASOCIACIÓN AL-QARD AL-HASSAN).�

OTHMAN, Hasan Chehadeh (árabe: حسن شحاده عثمان) (también conocido como OTHMAN, Hassan Shehadeh; también conocido como «UTHMAN, Hassan»), Baalbak, Líbano; Fecha de nacimiento 29 de junio de 1979; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hizballah; Género masculino; Número de identificación nacional 3571577 (Líbano) (individual) [SDGT] (Vinculado a: ASOCIACIÓN AL-QARD AL-HASSAN).�

SUBAYTI, Wahid Mahmud (árabe: وحيد محمود سبيتي) (también conocido como SBAYTI, Wahid; también conocido como SBEITY, Waheed Mahmoud), Kfar Sir, Nabatieh, Líbano; Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1961; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hizballah; Género masculino; Número de identificación nacional 473548 (Líbano) (individual) [SDGT] (Vinculado a: ASOCIACIÓN AL-QARD AL-HASSAN).�

YAZBECK, Ahmad Mohamad (árabe: احمد محمد يزبك), edificio Kared Al Hassan, primer piso, Haret Hreik, Baabda, Líbano; Nahala Baalbek, Baalbek y Hermel, Líbano; Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1971; nacionalidad Líbano; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hizballah; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: ASOCIACIÓN AL-QARD AL-HASSAN).�

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:�

JAMI JAMI (también conocido como JAMA ‘JAMA’; también conocido como JAMEA, Jamea Kamil; también conocido como JAM’I JAM’I); Fecha de nacimiento 16 de junio de 1954; POB Jablah, Zama, Siria; General de Brigada (individual) [SIRIA].�

JAMEA, Jamea Kamil (alias JAMA ‘JAMA’; alias JAM’I JAM’I; alias JAMI JAMI); Fecha de nacimiento 16 de junio de 1954; POB Jablah, Zama, Siria; General de Brigada (individual) [SIRIA].�

JAMA ‘JAMA’ (alias JAMEA, Jamea Kamil; alias JAM’I JAM’I; alias JAMI JAMI); Fecha de nacimiento 16 de junio de 1954; POB Jablah, Zama, Siria; General de Brigada (individual) [SIRIA].�

JAM’I JAM’I (también conocido como JAMA ‘JAMA’; también conocido como JAMEA, Jamea Kamil; también conocido como JAMI JAMI); Fecha de nacimiento 16 de junio de 1954; POB Jablah, Zama, Siria; General de Brigada (individual) [SIRIA].�

STAROIL BV (también conocido como STAROIL SA), Wilhelminastraat 43 A, Haarlem 2011 VK, Países Bajos; 30 A Rte de Chene, Ginebra 1208, Suiza; ID de registro 819860578 (Países Bajos); Número de IVA NL 819860578B01 (Países Bajos); Número de registro comercial 34311024 (Países Bajos) [SIRIA] [FSE-SY].�

STAROIL SA (también conocido como STAROIL BV), Wilhelminastraat 43 A, Haarlem 2011 VK, Países Bajos; 30 A Rte de Chene, Ginebra 1208, Suiza; ID de registro 819860578 (Países Bajos); Número de IVA NL 819860578B01 (Países Bajos); Número de registro comercial 34311024 (Países Bajos) [SIRIA] [FSE-SY].�

HOLLEBRAND, Alexander (también conocido como HOLLEBRAND, Sander); Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1954; POB Países Bajos (individual) [SIRIA] [FSE-SY].�

HOLLEBRAND, Sander (también conocido como HOLLEBRAND, Alexander); Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1954; POB Países Bajos (individual) [SIRIA] [FSE-SY].�

VAN MAZIJK, Paul; Fecha de nacimiento 24 de enero de 1958; Pasaporte NSK7K05F4 (Países Bajos) (individual) [SIRIA] [FSE-SY].

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:�

PAVLENKO, Vladimir Nikolaevich (también conocido como PAVLENKO, Volodymyr Mykolaiovych), Ucrania; Género masculino; Ministro de Seguridad del Estado de la llamada República Popular de Donetsk (individual) [UCRANIA-EO13660] (Vinculado a: REPÚBLICA POPULAR DE DONETSK). -a- Pavlenko, Vladimir Nikolaevich (cirílico: ПАВЛЕНКО, Владимир Николаевич) (también conocido como Pavlenko, Vladimir Viktorovich (cirílico: ПАВЛЕНКО, Владимир Викторович); también conocido como Pavlenko, Volodymyr Mykolaiovych; aka Pavlenko, Volodymyr Víktorovich (cirílico: ПАВЛЕНКО, Володимир Вікторович)) , Donetsk, Óblast de Donetsk, Ucrania; Fecha de nacimiento 14 de abril de 1962; Género masculino; Ministro de Seguridad del Estado de la llamada República Popular de Donetsk (individual) [UCRANIA-EO13660] (Vinculado a: REPÚBLICA POPULAR DE DONETSK).�

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista FSE de la OFAC:

STAROIL BV (también conocido como STAROIL SA), Wilhelminastraat 43 A, Haarlem 2011 VK, Países Bajos; 30 A Rte de Chene, Ginebra 1208, Suiza; ID de registro 819860578 (Países Bajos); Número de IVA NL 819860578B01 (Países Bajos); Número de registro comercial 34311024 (Países Bajos) [SIRIA] [FSE-SY].�

STAROIL SA (también conocido como STAROIL BV), Wilhelminastraat 43 A, Haarlem 2011 VK, Países Bajos; 30 A Rte de Chene, Ginebra 1208, Suiza; ID de registro 819860578 (Países Bajos); Número de IVA NL 819860578B01 (Países Bajos); Número de registro comercial 34311024 (Países Bajos) [SIRIA] [FSE-SY].�

HOLLEBRAND, Alexander (también conocido como HOLLEBRAND, Sander); Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1954; POB Países Bajos (individual) [SIRIA] [FSE-SY].�

HOLLEBRAND, Sander (también conocido como HOLLEBRAND, Alexander); Fecha de nacimiento 20 de diciembre de 1954; POB Países Bajos (individual) [SIRIA] [FSE-SY].�

VAN MAZIJK, Paul; Fecha de nacimiento 24 de enero de 1958; Pasaporte NSK7K05F4 (Países Bajos) (individual) [SIRIA] [FSE-SY].