Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:
GONZALEZ PENUELAS, Ignacio (Latín: GONZÁLEZ PEÑUELAS, Ignacio) (alias GONZALEZ PENUELAS, José Ignacio; alias «NACHO GONZALEZ»), Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 31 de julio de 1972; POB Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP GOPI720731HSLNXG07 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS GONZALEZ PENUELAS).
GONZÁLEZ PENUELAS, Jesús (Latín: GONZÁLEZ PEÑUELAS, Jesús) (alias «EL CHUY GONZALEZ»), Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 10 de noviembre de 1969; POB Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP GOPJ691110HSLNXS09 (México) (individual) [SDNTK].
GONZALEZ PENUELAS, Wilfrido (latín: GONZÁLEZ PEÑUELAS, Wilfrido) (también conocido como GONZALEZ PENUELAS, Wilfredo (latín: GONZÁLEZ PEÑUELAS, Wilfredo)), Avenida Segunda numero 148, del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 14 de septiembre de 1977; POB Guasave, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP GOPW770914HSLNXL03 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS DE GONZALEZ PENUELAS).
MENDIVIL FIGUEROA, Efraín, Sinaloa, México; Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1980; POB Guasave, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; RFC MEFE800201L2A (México); CURP MEFE800201HSLNGF04 (México) (individual) [SDNTK].
NUNEZ MOLINA, Adelmo (latín: NÚÑEZ MOLINA, Adelmo) (también conocido como FLORES NUNEZ, Adelmo (latín: FLORES NÚÑEZ, Adelmo)), Sinaloa, México; Fecha de nacimiento 15 de diciembre de 1970; POB Choix, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP NUMA701215HSLXLD02 (México) (individual) [SDNTK].
PAYAN MERAZ, Juana, México; Fecha de nacimiento 08 de marzo de 1974; POB Badiraguato, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género femenino; CURP PAMJ740308MSLYRN17 (México) (individual) [SDNTK].
PAYAN MERAZ, Raúl, México; Fecha de nacimiento 30 de junio de 1975; POB Guasave, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP PAMR750630HSLYRL06 (México) (individual) [SDNTK].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
CITY PLAZA, SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE (también conocido como CITY PLAZA, SA DE CV), Guasave, Sinaloa, México; Documento de registro mercantil # CUD: A201903242035215924 (México); Folio Mercantil No. N-2019028273 (México) [SDNTK].
ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS GONZÁLEZ PENUELAS (Latín: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS DE GONZÁLEZ PEÑUELAS), Sinaloa, México [SDNTK].
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:
ZAMBADA GARCIA, Jesús Reynaldo (también conocido como «EL REY ZAMBADA»); Fecha de nacimiento 13 de agosto de 1961; POB Culiacán, Sinaloa, México; nacionalidad México; ciudadano de México; CURP ZAGJ610813HSLMRS05 (México) (individual) [SDNTK].
«EL REY ZAMBADA» (también conocido como ZAMBADA GARCIA, Jesús Reynaldo); Fecha de nacimiento 13 de agosto de 1961; POB Culiacán, Sinaloa, México; nacionalidad México; ciudadano de México; CURP ZAGJ610813HSLMRS05 (México) (individual) [SDNTK].
