Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad (alias AL GAMAL, Saeed Ahmed Mohammed; alias RAMI, Abu-Ahmad; alias «ABU-‘ALI»; alias «AHMAD, Abu»; alias «HISHAM»), Irán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1979; nacionalidad Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte 04716186 (Yemen) (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).�

AL-RAWI, Talib ‘Ali Husayn Al-Ahmad (también conocido como AL-AHMAD, Talib (árabe: طالب الاحمد)), Estambul, Turquía; Fecha de nacimiento 23 de diciembre de 1973; POB Al Bukamal, Siria; nacionalidad Siria; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).�

AS’AD, Hani ‘Abd-al-Majid Muhammad (árabe: هاني عبدالمجيد محمد اسعد) (también conocido como AL-‘ABSI, Hani; también conocido como ASAD, Hani Abdulmajeed Mohammed), Turquía; Fecha de nacimiento 16 de abril de 1977; POB Yemen; nacionalidad Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).�

MAHAMUD, Abdi Nasir Ali (en árabe: عبدي ناصر علي محمود) (alias MAHMOUD, Abdi Naser; alias MAHMUD, Abdi Nasir Ali; alias MUHAMMAD, ‘Abd-al-Nasir’ Ali), Emiratos Árabes Unidos; Istanbul, Turquía; Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1977; nacionalidad Reino Unido; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte 548347810 (Reino Unido) expira el 20 de enero de 2029 (individual) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).�

MALLAH, Abdul Jalil (también conocido como AL-MALAHI, ‘Abd-al-Jalil; también conocido como AL-MALLAH,’ Abd-al-Jalil), Grecia; Malmo, Suecia; Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1975; nacionalidad Siria; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación 750105-3735 (Suecia) (individual) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).�

MUHAMMAD, Jami » Ali (también conocido como MOHAMMED, Jama Ali), Omán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1980; nacionalidad Somalia; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte 60358533 (Omán) (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).�

SABHARWAL, Manoj, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1960; POB Durg, India; nacionalidad India; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte Z3795762 (India) (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).�

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:�

ADOON GENERAL TRADING FZE (árabe: ادون جنرال تريدنج م.م.ح), Centurion Star Tower, B-Block, Office 506, Port Saeed, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Office No. 506, B Floor, Centurion Star Tower, Deira, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; B1 Block, Flat 623, PO Box 21158, Ajman, Emiratos Árabes Unidos; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [SDGT] (vinculado a: MAHAMUD, Abdi Nasir Ali).�

ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, EGS Bloklari, No: 12-340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Estambul 34149, Turquía; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Cámara de Comercio número 1154982 (Turquía); Número de registro 165136-5 (Turquía); Número del sistema de registro central 8143922500001 (Turquía) [SDGT] (vinculado a: MAHAMUD, Abdi Nasir Ali).�

ADOON GENERAL TRADING LLC (en árabe: ادون التجارة العامة ش.ذ.م.م), oficina número 506, bloque B, Centurion Star Tower, op. Deira City Centre, Port Saeed, PO Box 64827, Deira, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Al Ras Area, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sitio web www.adoongroup.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro comercial 682443 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Número de registro comercial 10889604 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: MAHAMUD, Abdi Nasir Ali).�

SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. (Árabe: شركة سويد و اولاده الصرافة) (también conocido como SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE), Al-Zubairi Street, Swaid’s Building, Sanaa, Sana’a City, Yemen; Edificio Swaid, Al Zubeiry Street, frente a IBY, Sanaa 8000600, Yemen; Sitio web https://swaidexchange.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Tipo de organización: Otra intermediación monetaria [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).�

El siguiente barco se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:�

TRIPLE SUCCESS (TRA025) Productos Buque cisterna Bandera de Gabón; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Identificación del registro del buque IMO 9167148 (buque) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).�

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:�

GHALEBANI, Ahmad (también conocido como GHALEHBANI, Ahmad; también conocido como QALEHBANI, Ahmad); Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1953 al 31 de diciembre de 1954; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte H20676140 (Irán); Director Gerente de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán; Director de Hong Kong Intertrade Company; Director, Petro Suisse Intertrade Company (individual) [IRÁN].�

GHALEHBANI, Ahmad (también conocido como GHALEBANI, Ahmad; también conocido como QALEHBANI, Ahmad); Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1953 al 31 de diciembre de 1954; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte H20676140 (Irán); Director Gerente de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán; Director de Hong Kong Intertrade Company; Director, Petro Suisse Intertrade Company (individual) [IRÁN].�

QALEHBANI, Ahmad (también conocido como GHALEBANI, Ahmad; también conocido como GHALEHBANI, Ahmad); Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1953 al 31 de diciembre de 1954; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte H20676140 (Irán); Director Gerente de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán; Director de Hong Kong Intertrade Company; Director, Petro Suisse Intertrade Company (individual) [IRÁN].�

BAZARGAN, Farzad; Fecha de nacimiento: 3 de junio de 1956; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte D14855558 (Irán); alt. Pasaporte Y21130717 (Irán); Director Gerente, Hong Kong Intertrade Company (individual) [IRÁN].�

MOINIE, Mohammad; Fecha de nacimiento 4 de enero de 1956; POB Brojerd, Irán; ciudadano del Reino Unido; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte 301762718 (Reino Unido); Director Comercial, Naftiran Intertrade Company Sarl (individual) [IRÁN].�

ASM INTERNATIONAL TRADING, LLC (también conocido como ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY; también conocido como ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC), Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, PO Box 36102, Dubái, Emiratos Árabes Unidos [SIRIA] (Vinculado a: FOZ, Samer).�

ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY (también conocida como ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC; también conocida como ASM INTERNATIONAL TRADING, LLC), Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, PO Box 36102, Dubái, Emiratos Árabes Unidos [SIRIA] (Vinculado a: FOZ, Samer).�

ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC (también conocido como ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY; también conocido como ASM INTERNATIONAL TRADING, LLC), Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, PO Box 36102, Dubái, Emiratos Árabes Unidos [SIRIA] (Vinculado a: FOZ, Samer).�

SILVER PINE (también conocido como SILVER PINE DMCC), Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, PO Box 36102, Dubái, Emiratos Árabes Unidos [SIRIA] (Vinculado a: FOZ, Husen).�

SILVER PINE DMCC (también conocido como SILVER PINE), Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, PO Box 36102, Dubái, Emiratos Árabes Unidos [SIRIA] (Vinculado a: FOZ, Husen).�

SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED (también conocido como SEA CHARMING SHIPPING CO LTD), Oficina A, 3 / F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); CR nº F0019588 (Hong Kong); Número de identificación IMO 6106782; Número de empresa 58462 (Islas Marshall) [IRAN-EO13846].�

SEA CHARMING SHIPPING CO LTD (también conocido como SEA CHARMING SHIPPING COMPANY LIMITED), Oficina A, 3 / F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); CR nº F0019588 (Hong Kong); Número de identificación IMO 6106782; Número de empresa 58462 (Islas Marshall) [IRAN-EO13846].�

AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD (también conocido como AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD; también conocido como SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD. (Chino simplificado: 上海 傲 兴 国际 船舶 管理 有限公司)), Unidad 6, 17F., Torre Jinmao, No. 88 Shiji Ave, Zona piloto de libre comercio de China, Shanghai, China (chino simplificado: ⾦ 茂 大厦 17 层 06 单元, 世纪 大道 88 号, 中国 ⾃ 由 贸易 试验 区, 上海, China); Piso 17, Torre Jinmao, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai 200121, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación IMO 5066956; Certificado de código de crédito de United Social (USCCC) 913101157492555155 (China) [IRAN-EO13846].�

SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD. (Chino simplificado: 上海 傲 兴 国际 船舶 管理 有限公司) (también conocido como AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD; también conocido como AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD), Unit 6, 17F., Jinmao Tower, No. 88 Shiji Ave, China Pilot Free-Trade Zone , Shanghai, China (chino simplificado: ⾦ 茂 大厦 17 层 06 单元, 世纪 大道 88 号, 中国 ⾃ 由 贸易 试验 区, 上海, China); Piso 17, Torre Jinmao, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai 200121, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación IMO 5066956; Certificado de código de crédito de United Social (USCCC) 913101157492555155 (China) [IRAN-EO13846].�

AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD (también conocido como AOXING SHIP MANAGEMENT SHANGHAI LTD; también conocido como SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD. (Chino simplificado: 上海 傲 兴 国际 船舶 管理 有限公司)), Unidad 6, 17F., Torre Jinmao, No. 88 Shiji Ave, Zona piloto de libre comercio de China, Shanghai, China (chino simplificado: ⾦ 茂 大厦 17 层 06 单元, 世纪 大道 88 号, 中国 ⾃ 由 贸易 试验 区, 上海, China); Piso 17, Torre Jinmao, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai 200121, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS UNIDOS. Segundo. 5 (a) (i); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: CAMBIO DE EXTRANJEROS. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO NETO O DEUDA DEL SANCIONADO. Segundo. 5 (a) (v); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES FUNCIONARIOS EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de identificación IMO 5066956; Certificado de código de crédito de United Social (USCCC) 913101157492555155 (China) [IRAN-EO13846].�

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:�

FOZ, Amer (también conocido como FOZ, Amer Zuhair); Fecha de nacimiento 11 de marzo de 1976; POB Homs, Siria; Género masculino; Pasaporte O6O1O274747 (Siria) (individual) [SIRIA] (Vinculado a: ASM INTERNATIONAL TRADING, LLC). -a- FOZ, Amer (también conocido como FOZ, Amer Zuhair (árabe: عامر زهیر فوز); también conocido como FOZ, Amer Zuheir), Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim Apt. 61/1-A, Iskenderun Hatay, Turquía; Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento 11 de marzo de 1976; POB Homs, Siria; ciudadano de Turquía; Género masculino; Pasaporte O6O1O274747 (Siria); alt. Pasaporte U10511291 (Turquía); alt. Pasaporte RE0027453 (Siria); Número de identificación nacional 69736232604 (Turquía); alt. Número de identificación nacional 162280535 (Emiratos Árabes Unidos) (individual) [SIRIA] (vinculado a: FOZ, Samer).�

FOZ, Husen (también conocido como FOZ, Hasan; alias FOZ, Hosn Zuhair; alias FOZ, Hoson; alias FOZ, Housen; alias FOZ, Hussen), Meadows 1, Street 13, Villa 38, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Área de Adawai Rawdet Aleman Bld, 1er piso, ciudad de Damasco, Siria; Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1981; POB Lattakia, Siria; nacionalidad Siria; alt. nacionalidad Saint Kitts y Nevis; ciudadano de Turquía; alt. ciudadano de Siria; Género femenino; Pasaporte U08527769 (Turquía); alt. Pasaporte RE0027450 (Siria); Número de identificación nacional 06010274768 (Siria) (individual) [SIRIA] (Vinculado a: ASM INTERNATIONAL TRADING, LLC). -a- FOZ, Husen (alias FOZ, Hasan; alias FOZ, Hosn Zuhair; alias FOZ, Hoson; alias FOZ, Housen; alias FOZ, Husen Aljibawi; alias FOZ, Hussen (en árabe: حسن فوز)), Meadows 1, Street 13, Villa 38, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Área de Adawai Rawdet Aleman Bld, 1er piso, ciudad de Damasco, Siria; Yenisehir Mahallesi Ataturk Bulvari Yalim, Apt 61/1-A, Iskenderun Hatay, Turquía; Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1981; POB Lattakia, Siria; nacionalidad Siria; alt. nacionalidad Saint Kitts y Nevis; ciudadano de Turquía; alt. ciudadano de Siria; Género femenino; Pasaporte U08527769 (Turquía); alt. Pasaporte RE0027450 (Siria); Número de identificación nacional 06010274768 (Siria); alt. Número de identificación nacional 784198164202982 (Emiratos Árabes Unidos); alt. Número de identificación nacional 69727232996 (Turquía) (individual) [SIRIA] (vinculado a: FOZ, Samer).�