Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Designaciones relacionadas con Birmania; Eliminaciones de designaciones relacionadas con Irán; No proliferación Designaciones Remociones
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AUNG, Hlaing Bwar (también conocido como AUNG, U Hlaing Bwar), Birmania; Fecha de nacimiento 22 de mayo de 1993; nacionalidad Birmania; Género masculino; Número de identificación nacional 9PAOULAN025759 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
AUNG, Phyo Arkar (también conocido como AUNG, U Phyo Akar), Birmania; Fecha de nacimiento 30 de abril de 1995; nacionalidad Birmania; Género masculino; Número de identificación nacional 9PAOULAN013500 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
AUNG, Shwe Ye Phu (también conocido como AUNG, Daw Shwe Ye Phu), Birmania; Fecha de nacimiento 18 de abril de 1990; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 9PAOULAN025761 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
AUNG, Thet Thet (también conocido como AUNG, Daw Thet Thet), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 22 de diciembre de 1961; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 9MAHTALAN230610 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
AYE, Than Than (también conocido como AYE, Daw Than Than), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 08 de enero de 1960; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 12LAMANAN089490 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
CHIT, Khaing Pa Pa (también conocido como CHIT, Daw Kaing Pa Pa), Birmania; Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1971; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 9MAYAMAN018125 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
DANIEL, Saw, Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 25 de noviembre de 1957; alt. Fecha de nacimiento de 1968 a 1969; POB Loikaw, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; Miembro del Consejo Administrativo del Estado (individual) [BURMA-EO14014].
HLA, Kyu Kyu (también conocido como HLA, Daw Kyu Kyu), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 13 de abril de 1954; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 12SAKANAN020151 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
KHINE, Thet Thet (también conocido como KHAING, Thet Thet; también conocido como KHINE, Daw Thet Thet), 127A Dhamazadei Road, Kamayut, Rangún, Birmania; Fecha de nacimiento: 19 de agosto de 1967; POB Mogok, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género femenino; El pasaporte MB132403 (Birmania) emitido el 7 de mayo de 2015 vence el 6 de mayo de 2020; Número de identificación nacional 9MAKANAN034200 (Birmania); Ministro de Bienestar Social, Asistencia y Reasentamiento (individual) [BURMA-EO14014].
KYAING, Myint (también conocido como KYAING, U Myint), Birmania; Fecha de nacimiento 17 de abril de 1957; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; Ministro de Trabajo, Inmigración y Población (individual) [BURMA-EO14014].
MOE, Banyar Aung (alias BANYAR, Aung Moe; alias MOE, Banya Aung; alias MOE, Banya Ong; alias MOE, Banyar Ong; alias MOE, Nai Banya Aung; alias MOE, Nai Banya Ong; alias MOE, Nai Banyar Aung; también conocido como MOE, Nai Banyar Ong), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 14 de agosto de 1947; POB Ye, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; Número de identificación nacional 10RAMANAN202348 (Birmania); alt. Número de identificación nacional EYE089248 (Birmania); Miembro del Consejo Administrativo del Estado (individual) [BURMA-EO14014].
MYINT, Aung Mar (también conocido como MYINT, Daw Aung Mar), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 25 de octubre de 1964; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 12DAGANAN018846 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
MYINT, Khaing Moe (también conocido como MYINT, Daw Khaing Moe; también conocido como MYINT, Ma Khaing Moe), Birmania; Fecha de nacimiento 23 de abril de 2001; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 9PAMANAN275475 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
MYINT, Ohn Mar (también conocido como MYINT, Daw Ohn Mar; también conocido como MYINT, Daw Ohnmar), Birmania; Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1967; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 10THAHTANAN013008 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
MYINT, Yadanar Moe (también conocido como MYINT, Daw Yadanar Moe), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 16 de mayo de 1994; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 9PAMANAN259746 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
NAING, Chit (alias HLAING, Chit; alias HLAING, U Chit; alias NAING, U Chit; alias NYAR, Sate Pyin), Birmania; Fecha de nacimiento: diciembre de 1948; Pueblo de POB Kyee Nee, municipio de Chauk, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; Ministro de Información (individual) [BURMA-EO14014].
NILAR, Daw, Birmania; Fecha de nacimiento 3 de mayo de 1968; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 12AHLANAN026686 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
NWE, Than Than (también conocido como NUEVO, Daw Than Than), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 26 de febrero de 1954; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 9MAYAMAN007349 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
OO, Aung Naing (alias OO, U Aung Naing; alias «KYAW, Kyaw»), L 103 Kanyeikthar Lane 6 FMI City, Rangún, Birmania; Fecha de nacimiento 13 de octubre de 1962; alt. Fecha de nacimiento 09 de junio de 1969; POB Kyaukse, Birmania; alt. POB Hkamti, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género masculino; El pasaporte DM002656 (Birmania) emitido el 25 de agosto de 2014 vence el 24 de agosto de 2024; Número de identificación nacional 7PAKHANAN013345 (Birmania); alt. Número de identificación nacional 5SAKANAN017289 (Birmania); Ministro de Inversiones y Relaciones Económicas Exteriores (individual) [BURMA-EO14014].
SEIN, Aye Nu (también conocido como AYE, Nu Sein; también conocido como SEIN, Daw Aye Nu), Naypyitaw, Birmania; Fecha de nacimiento 24 de marzo de 1957; POB Sittwe, Birmania; nacionalidad Birmania; ciudadano de Birmania; Género femenino; Miembro del Consejo Administrativo del Estado (individual) [BURMA-EO14014].
TUN, Moe Htet Htet (también conocido como TUN, Daw Moe Htet Htet; también conocido como TUN, Ma Moe Htet Htet), Birmania; Fecha de nacimiento 16 de agosto de 1997; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 9PAMANAN259747 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
YE, Theit Thinzar (también conocido como YE, Daw Theit Thinzar), Birmania; Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1997; nacionalidad Birmania; Género femenino; Número de identificación nacional 12AHLANAN048417 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014].
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:
FERDOWS, Behzad Daniel, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento 14 de marzo de 1969; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; alt. nacionalidad Alemania; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte C4KNRMNCF (Alemania) expira el 18 de marzo de 2018; Número de identificación nacional 0037251910 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: MAMMUT INDUSTRIAL GROUP PJS).
FERDOWS, Mehrzad Manuel, Irán; Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1970; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; alt. nacionalidad Alemania; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte C4JRGPJ7H (Alemania) expira el 11 de marzo de 2019; alt. Pasaporte J32379304 (Irán); Número de identificación nacional 0055124240 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: MAMMUT INDUSTRIAL GROUP PJS).
DEZFULIAN, Mohammed Reza (también conocido como DEZFULIAN, Mohammad Reza), Irán; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 0061496766 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: MAMMUT DIESEL).
DEZFULIAN, Mohammad Reza (también conocido como DEZFULIAN, Mohammed Reza), Irán; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 0061496766 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: MAMMUT DIESEL).
