Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Amended Counter Terrorism General Licenses and New Frequently Asked Question

Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

ABDULSALAM, Mohammad (árabe: محمد عبد السلام) (alias ABD AL-SALAM, Muhammad; alias FELIATAH, Abdulsalam Salah Ahmed; alias FLEETAH, Abdel Salam; alias FLEETAH, Abdulsalam Saleh Ahmed Abdullah (árabe: عبدالسلام صلاح احمد عبداللة فليتة); alias «ABU YASSER»), Mascate, Omán; Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1981; Lugar de nacimiento Al-Qalaa, distrito de Razih, provincia de Saada (Yemen); nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte 00020255 (Yemen) vence el 17 de febrero de 2017 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

ALAGRI, Abdulmalek Abdullah Mohammed E (alias AL-AJRI, Abd-Al-Malik; alias AL-AJRI, Abdul Malik), Mascate, Omán; Yemen; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1977; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte 04455119 (Yemen) vence el 15 de agosto de 2017 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

AL-HADI, Ali Muhammad Muhsin Salih (árabe: علي محمد محسن صالح الهادي) (alias AL-HADI, Ali (árabe: علي الهادي)), Sanaa, Yemen; Fecha de nacimiento: 1984; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

AL-HOUTHI, Mohamed Ali (alias AL-HOUTHI, Mohammed Ali), Yemen; Fecha de nacimiento: 1979; Lugar de nacimiento Saada (Yemen); nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

AL-JABRI, Abdulwali Abdoh Hasan (árabe: عبدالولي عبده حسن الجابري) (alias AL-JABRI, Abd-Al-Wali; alias AL-JABRI, Abdul Wali), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1969; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

ALMARWANI, Eshaq Abdulmalek Abdullah (alias AL-MARWANI, Ishaq Abd-Al-Malik Abdallah), Mascate, Omán; Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1987; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte 07881654 (Yemen) vence el 10 de abril de 2024 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

AL-MASHAT, Mahdi Mohammed Hussein (árabe: مهدي محمد حسين المشاط) (alias AL-MASHAT, Mahdi; alias ALMASHAT, Mahdi (árabe: مهدي المشاط); alias AL-MASHAT, Mahdi bin Mohammed bin Hussein (árabe: مهدي بن محمد بن حسين المشاط); alias AL-MASHAT, Mahdi Mohammed Hussein; alias ELMASHAT, Mahdi; alias MASHAT, Mahdi Mohammed), Raqah, Yemen; Fecha de nacimiento: 1986; Pueblo de Al-Raqqa, Uzla Wulid Nuwar, zona de Maran, distrito de Haydan, provincia de Saada (Yemen); nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

GABER, Khaled Hussein Saleh (alias JABIR, Khalid Husayn Salih; alias QAYLI, Khalid Husayn), Yemen; Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1992; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte 06587862 (Yemen) vence el 05 Jun 2028 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

ZHOU, Shuai (chino simplificado: 周帅), Sala 301, No. 62, Carril 287, Gulong Road, Distrito de Minhang, Shanghái 201102, China; Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1979; Lugar de nacimiento: Dongtai, China; nacionalidad: China; Género Masculino; Passport E82979246 (China) vence el 17 de julio de 2026; Documento nacional de identidad n.º 320981197907090475 (China) (individual) [CYBER3] (vinculado a: SHANGHAI HEIYING INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY, LIMITED).

Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:

AL-JABRI GENERAL TRADING AND INVESTMENT CO (en árabe: شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار), Salalah, Gobernación de Dhofar, Omán; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 04 de octubre de 2022; Número de Registro Mercantil 1450240 (Omán) [SDGT] (vinculado a: AL-JABRI, Abdulwali Abdoh Hasan).

SHANGHAI HEIYING INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY, LIMITED (Chinese Simplified: 上海黑英信息技术有限公司), Room J2518, No. 912, Yecheng Road, Jiading Industrial District, Shanghai 201800, China; Organization Established Date 07 Jun 2010; Organization Type: Other information technology and computer service activities; Registration Number 310114002134793 (China); Unified Social Credit Code (USCC) 913101145559933417 (China) [CYBER3] (Linked To: ZHOU, Shuai).

The following changes have been made to OFAC’s SDN List:

ANSARALLAH (también conocido como ANSAR ALLAH; también conocido como ANSARULLAH; también conocido como «GRUPO HOUTHI»; también conocido como «PARTIDARIOS DE DIOS»; también conocido como «PARTIDARIOS DE DIOS»), Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [SDGT]. -Para- ANSARALLAH (también conocido como ANSAR ALLAH; también conocido como ANSARULLAH; también conocido como «GRUPO HOUTHI»; también conocido como «PARTIDARIOS DE DIOS»; también conocido como «PARTIDARIOS DE DIOS»), Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [FTO] [SDGT].