Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Venezuela-related General License
Update to OFAC‘s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Venezuela-related General License
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
AKSIANCHUK, Aliaksandra (también conocida como AKSIANCHUK, Aliaksandra Iharauna (cirílico: АКСЯНЧУК, АЛЯКСАНДРА ІГАРАЎНА); alias OKSENCHUK, Aleksandra Igorevna (cirílico: ОКСЕНЧУК, АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА)), Odintsova L.E. Street, 113 Apartments 3, 4, Minsk, Bielorrusia; Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1992; nacionalidad: Belarús; Género Femenino; Pasaporte MP4034627 (Belarús); Documento nacional de identidad n.º 4161092C013PB1 (Belarús) (persona física) [BIELORRUSIA-EO14038] (Vinculado a: SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED).
ALI, Alhaitham Al (alias AL ALI, Al Haytham; alias AL-ALI, Al Haitham), Eslovaquia; Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1972; nacionalidad: Eslovaquia; Género Masculino; Passport BA4490378 (Eslovaquia) vence el 13 de enero de 2027 (individual) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC).
BRAIM, Dmitry (también conocido como BRAIM, Dmitry Vladimirovich (cirílico: БРАИМ, ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ); alias BRAIM, Dzmitryri Uladzimiravich (cirílico: БРАІМ, ДЗМІТРЫЙ УЛАДЗІМІРАВІЧ)), P.A. Miroshnichenko Street, 27, ap. 106, Minsk, Bielorrusia; Fecha de nacimiento: 18 de abril de 1976; nacionalidad: Belarús; Género Masculino; Documento nacional de identidad Nº 3180476A073PB3 (Belarús) (persona física) [BIELORRUSIA-EO14038] (vinculado a: PELENG JSC).
CHARHEIKA, Siarhei (también conocido como CHARHEIKA, Siarhei Viktaravich (cirílico: ЧАРГЕЙКА, СЯРГЕЙ ВIКТАРАВIЧ); alias CHERGEIKO, Sergey Viktorovich (cirílico: ЧЕРГЕЙКО, СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ); también conocido como «CHERGEIKO, S.V.»), Academic Vyotsky St 3 apt. 114, Minsk, Bielorrusia; Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1986; Lugar de nacimiento: aldea de Mochulino (Belarús); nacionalidad: Belarús; ciudadano de Belarús; Género Masculino; Pasaporte KH2638135 (Belarús); Documento nacional de identidad Nº 3270886K030PB1 (Belarús) (persona física) [BIELORRUSIA-EO14038] (vinculado a: PELENG JSC).
DEIRY, Mohamad Majd (alias DAYRI, Muhammad Husayn; alias DEIRY, Mohamad Majd Hussen), Siria; Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1961; nacionalidad Siria; Género Masculino; El pasaporte 010213193 (Siria) vence el 22 de julio de 2017; Alt. Passport 011786268 (Syria) vence el 24 Oct 2019 (individual) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC).
MIKHALTSOU, Dzmitry (cirílico: МІХАЛЬЦОЎ, ДЗМІТРЫЙ) (también conocido como MIKHALTSOU, Dzmitry Viktaravich (cirílico: МІХАЛЬЦОЎ, ДЗМІТРЫЙ ВІКТАРАВІЧ); alias MIKHALTSOV, Dmitry Viktorovich (cirílico: МИХАЛЬЦОВ, ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ)), Ostroshitskaya Street 6, Apartamento 104, Minsk, Bielorrusia; Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1979; Pueblo de Tursk (Belarús); nacionalidad: Belarús; ciudadano de Belarús; Género Masculino; Pasaporte MP3861223 (Belarús); Documento Nacional de Identidad Nº 3271179H010PB4 (Belarús) (persona física) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: PLANTA MECÁNICA DE MINSK S.A. QUE LLEVA EL NOMBRE DE S.I. VAVILOV MANAGEMENT COMPANY OF BELOMO HOLDING).
PROTOPOVICH, Tatyana (alias PROTOPOVICH, Tayuana), Praspiekt Dziarzynsakaha, 82, Flat 227, Minsk 22089, Bielorrusia; Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1996; nacionalidad: Belarús; Género Femenino; Pasaporte MP4133985 (Belarús); Documento nacional de identidad n.º 4240396A013PB6 (Belarús) (persona física) [BIELORRUSIA-EO14038] (vinculado a: CENTURONIC LTD).
RAYYA, Samer (también conocido como RAYYA, Samer Samir), Maroun al Nakkash, Beirut, Líbano; Fecha de nacimiento: 15 de agosto de 1979; nacionalidad: Líbano; Género Masculino; Passport PR0157356 (Líbano) vence el 24 de agosto de 2022 (individual) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC).
YAGMUR, Nora (también conocida como YAGMUR, Nure), Turquía; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1977; Lugar de nacimiento: Upsala Isvech, Suecia; nacionalidad: Suecia; Género Femenino; Passport 94954203 (Suecia) vence el 29 de junio de 2023; Documento Nacional de Identidad Nº 22121484408 (Turquía) (persona física) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: RAYYA DANISMANLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI).
YURCHIK, Oleg (también conocido como YURCHIK, Oleg Nikolaevich (cirílico: ЮРЧИК, ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ); alias YURCHYK, Aleh Mikalaevich (cirílico: ЮРЧЫК, АЛЕГ МІКАЛАЕВІЧ)), 4 ap. 99 Repina Street, Minsk, Bielorrusia; Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 1979; nacionalidad: Belarús; Género Masculino; Documento nacional de identidad n.º 3160879B005PB4 (Belarús) (persona física) [BIELORRUSIA-EO14038] (Vinculado a: SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
BLACK SHIELD COMPANY FOR GENERAL TRADING LLC (también conocida como BLACK SHIELD COMPANY LTD.), Villa S6/35, New Azadi Atconz, Ainkawa, Erbil, Iraq; Número de Registro Mercantil 21756 (Iraq) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: KIDMA TECH OJSC).
CENTURONIC LTD, ABC Business Centre, Nº de piso: Piso 15, Nº de planta: Planta 1ª, Charalampou Moyskou 20, Paphos 8010, Chipre; Fecha de establecimiento de la organización: 23 de marzo de 2018; Número de Registro Mercantil 382931 (Chipre) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: RAYYA, Samer).
EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA (también conocido como AAT TEKHNIKA SUVYAZI (cirílico: ААТ ТЭХНІКА СУВЯЗІ); también conocido como OAO TEKHNIKA SVYAZI (cirílico: ОАО ТЕХНИКА СВЯЗИ); también conocido como TEKHNIKA SVYAZI JSC), 1 Naberezhnaya str., Baran, Región de Vitebsk 211011, Bielorrusia; Tipo de objetivo: empresa estatal; Número de identificación fiscal Nº 300209010 (Belarús) [BIELORRUSIA-EO14038] (Vinculado a: S.A.A. AGAT-SOCIEDAD GESTORA DE SISTEMAS DE CONTROL DE GEOINFORMACIÓN HOLDING).
JSC AGAT-SYSTEM (CIRÍLICO: ОАО АГАТ-СИСТЕМ; Cirílico: ААТ АГАТ-СІСТЭМ) (también conocido como OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO AGAT-SISTEM), 51 Skoriny str, Minsk 220141, Bielorrusia; Tipo de objetivo: empresa estatal; Número de identificación fiscal Nº 100230470 (Belarús) [BIELORRUSIA-EO14038] (Vinculado a: S.A.A. AGAT-SOCIEDAD GESTORA DEL HOLDING DE SISTEMAS DE CONTROL DE GEOINFORMACIÓN).
JSC NIIEVM (cirílico: ОАО НИИЭВМ; Cirílico: ААТ НДІЭВМ) (también conocido como AAT NAVUKOVA-DASLEDCHY INSTYTUT ELEKTRONNYKH VYLICHALNYKH MASHYN; a.k.a. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN INFORMÁTICA NIIEVM; también conocido como OAO NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIY INSTITUT ELEKTRONNYKH VYCHISLITELNYKH MASHIN (CIRÍLICO: ОАО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН); también conocido como OPEN JOINT STOCK COMPANY RESEARCH INSTITUTE OF ELECTRONIC COMPUTERS), 155 Bogdanovicha St., Minsk 220040, Bielorrusia; Tipo de objetivo: empresa estatal; Número de identificación fiscal Nº 100219724 (Belarús) [BIELORRUSIA-EO14038] (Vinculado a: S.A.A. AGAT-SOCIEDAD GESTORA DEL HOLDING DE SISTEMAS DE CONTROL DE GEOINFORMACIÓN).
LLC INNOTECH SOLUTIONS (también conocida como OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU INNOTEKH SOLYUSHNS (cirílico: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОТЕХ СОЛЮШНС)), 104-105, Pobediteley avenue, Minsk 220062, Bielorrusia; 21B-4, 9, calle Kulman, Minsk 220100, Bielorrusia; Fecha de establecimiento de la organización: octubre de 2018; Tipo de objetivo: empresa estatal; Número de identificación fiscal Nº 193156727 (Belarús) [BIELORRUSIA-EO14038] (Vinculado a: S.A.A. AGAT-SOCIEDAD GESTORA DE SISTEMAS DE CONTROL GEOINFORMATIVO HOLDING).
OJSC AGAT-CONTROL SYSTEM-MANAGEMENT COMPANY OF GEOINFORMATION CONTROL SYSTEMS HOLDING (Cirílico: ОАО АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ) (a.k.a. ASU-UKKH-GISU OAO; también conocida como OJSC AGAT-CONTROL SYSTEMS; también conocida como OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO AGAT-SISTEMY UPRAVLENIYA- UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA KHOLDINGA GEOINFORMATSIONNYYE SISTEMY UPRAVLENIYA (Cirílico: ААТ АГАТ СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ КІРУЮЧАЯ КАМПАНІЯ ХОЛДЫНГУ ГЕАІНФАРМАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ КІРАВАННЯ)), 117 Nezavisimosti Ave., Minsk 220114, Bielorrusia; Tipo de objetivo: empresa estatal; Número de identificación fiscal Nº 100230547 (Belarús) [BIELORRUSIA-EO14038].
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA STANKOGOMEL (también conocida como OAO STANKOGOMEL (cirílico: ОАО СТАНКОГОМЕЛЬ); también conocida como OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO STANKOGOMEL (Cirílico: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТАНКОГОМЕЛЬ)), D. 10, Nezhiloe pomeshchenie, ul. Internatsionalnaya, Gomel 246640, Belarús; Fecha de establecimiento de la organización: 07 de diciembre de 1995; Tipo de objetivo: empresa estatal; Número de identificación fiscal Nº 400085002 (Belarús) [BIELORRUSIA-EO14038].
PHOENIX LINES S.R.O., Dunajska 7614/8, Bratislava 81108, Eslovaquia; Fecha de establecimiento de la organización: 13 de octubre de 2016; Número de Registro Mercantil 50546813 (Eslovaquia) [BIELORRUSIA-EO14038] (vinculado a: ALI, Alhaitham Al).
RAYYA DANISMANLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI, B-48, No. 3 Maltepe Mahallesi, Estambul 34010, Turquía; Fecha de establecimiento de la organización: 14 de diciembre de 2018; Número de Registro Mercantil 9418 (Turquía) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: RAYYA, Samer).
S. GROUP AIRLINES LTD, ABC Business Centre, Nº de piso: Piso 105, Nº de planta: Planta 1ª, Charalampou Moyskou 20, Paphos 8010, Chipre; Fecha de establecimiento de la organización: 23 de abril de 2018; Número de registro mercantil 382880 (Chipre) [BELARUS-EO14038] (vinculado a: RAYYA, Samer).
SHENZHEN 5G HIGH-TECH INNOVATION CO., LIMITED (Chino simplificado: 深圳五力高科创新科技有限公司) (también conocido como SHENZHEN WU LI GAO KE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD; también conocido como SHENZHEN WU LI GAOKE CHUANGXIN YOUXIAN GONGSI), 502, Block B, Rongchaolong Building, Longfu Road, Shangjing Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China; 306 No. 66 Huayuan Road, comunidad de Pingxi, calle Pingdi, distrito de Longgang, Shenzhen, provincia de Guangdong, China; Fecha de establecimiento de la organización: 13 de diciembre de 2022; Código Unificado de Crédito Social (USCC) 91440300MA5HLP0L6L (China) [BELARUS-EO14038] (Vinculado a: PELENG JSC).
