Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Publication of Legal Payments Rule

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Publication of Legal Payments Rule

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados

Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:

ABD-AL-WADUD, Wail Muhammad Said (alias ABDULWADOD, Wail Mohammed Saeed), Yemen; Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1994; Lugar de nacimiento: Hodaidah (Yemen); nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte 07872046 (Yemen) vence el 25 de julio de 2028 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

AL-HADI, Ahmad Muhammad Muhammad Hasan (alias AL HADI, Ahmad), Yemen; Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1970; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

AL-MADANI, Hashem Ismail Ali Ahmed (alias «ESMAIL ALI AHMED, Hashem»), Yemen; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1984; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte 06120128 (Yemen) vence el 19 de febrero de 2026 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

GOMELAURI, Vakhtang, Varketili 3, 1 Micro Distr, Tbilisi, Georgia; Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1975; Lugar de nacimiento: Tbilisi (Georgia); nacionalidad: Georgia; Género Masculino; El pasaporte 10DP02703 (Georgia) emitido el 05 de febrero de 2018 vence el 05 de febrero de 2023; Documento Nacional de Identidad Nº 01013018848 (Georgia) (individual) [GLOMAG].

HAJJ, Umar Ahmad Umar Ahmad (alias HAG, Omar Ahmed Omar Ahmed), Yemen; Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1994; Lugar de nacimiento: Hodaidah (Yemen); nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte 06138572 (Yemen) vence el 26 de marzo de 2030 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ANSARALLAH).

KANNIAPPAN, JR, Ezekial, Kuala Lumpur, Malasia; Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1980; nacionalidad: Malasia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte A36564463 (Malasia) (individual) [SDGT] (vinculado a: MERKUR ENERGY PORT SERVICES SDN BHD).

KEZEVADZE, Mirza, Tbilisi, Georgia; Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1980; Lugar de nacimiento Terjola, Georgia; nacionalidad: Georgia; Género: Masculino (individual) [GLOMAG].

VENAYAGAMOORTHY, Puvaneswaran, Kuala Lumpur, Malasia; Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1984; nacionalidad: Malasia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte A23472357 (Malasia); Documento Nacional de Identidad Nº 840227145143 (Malasia) (Persona física) [SDGT] (Vinculado a: MERKUR ENERGY PORT SERVICES SDN BHD).

Las siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:

AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP (también conocido como AL HAZMI EXCHANGE; también conocido como AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE; también conocido como «AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY» (árabe: «شركة الحزمي للصرافة»)), Sana’a, Yemen; Sitio web www.alhazmiex.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: alrededor de 1998; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.o.p. [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

ATLANTIC NAVIGATION OPC PRIVATE LIMITED, Unidad 903, 9º piso, Samarth Aishwarya, Off KL Walawalker Road, Mumbai 400053, India; Fecha de fundación de la organización: 2020; Número de identificación fiscal AAUCA0110E (India); Número de Registro Mercantil U63030MH2020OPC345690 (India) [IRAN-EO13846].

BLU ENVÍO M SDN. BHD., Unidad 11-02, Piso 11, Menara TJB, No. 9, Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru 80000, Malasia; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 24 de septiembre de 2019; Número de Registro Mercantil 1343697-K (Malasia); Número de registro 201901034367 (Malasia) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

BRECALIN HONG KONG CO LTD, Sala 1202, Piso A, 12/F, Efficiency House, 35 Tai Yau Street, San Po Kong, Hong Kong, China; 39-09, Centro Fuli, 6, Gangxing Lu, Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China; Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDADES E INTERESES EN PROPIEDADES. Sección 5(a)(iv); Fecha de inicio de la organización: 15 de enero de 2021; Número de identificación IMO 6203460; Número de empresa 3011707 (Hong Kong); Número de Registro Mercantil 72574540 (Hong Kong) [IRAN-EO13846].

GALAXY MANAGEMENT NV, Keizer Straat 40, Paramaribo, Surinam; Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDADES E INTERESES EN PROPIEDADES. Sección 5(a)(iv); Número de identificación de la OMI 6219160 [IRAN-EO13846].

PRISIÓN DE GHEZEL HESAR (también conocida como PENITENCIARÍA DE GHEZEL HESAR; también conocida como PENITENCIARÍA DE QEZEL HESAR), Payam Rd, Mehrshahr, Karaj, provincia de Alborz, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [CAATSA – IRÁN].

JOURNEY INVESTMENT COMPANY (también conocida como JOURNEY INVESTMENT CO.), Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Isla de Ajeltake 96960, Islas Marshall; Fecha de inicio de la organización: 03 de junio de 2022; Número de identificación IMO 6339931; Número de registro 114762 (Islas Marshall) [IRAN-EO13902].

MASTER JOINT CO., LIMITED, Flat/Rm A 12/F ZJ 300, 300 Lockhart Road, Hong Kong, China; Fecha de inicio de la organización: 11 de noviembre de 2022; C.R. Nº 3207669 (Hong Kong); Licencia Comercial Nº 74597457 (Hong Kong) [IRAN-EO13902].

MERKUR ENERGY PORT SERVICES SDN BHD (también conocido como MERKUR ENERGY PORT SERVICES; también conocido como MERKUR ENERGY PORTSERVICES SDN BHD), Unidad 21-01, Nivel 21, Mercu Aspire KL Eco City, No 3 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur 59200, Malasia; Suite A09-10 Block A Plaza Tarragon Kelana Jalan Ss6/6 Kelana Jaya, Petaling Jaya 47301, Malasia; Sitio web merkurenergyports.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2017; Número de Registro Mercantil 1233720K (Malasia); Número de registro 201701019555 (Malasia) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

INTERCAMBIO DE MOHAMMED ALI AL THAWR (árabe: محمد علي الثور للصرافه) (también conocido como INTERCAMBIO DE AL THAWR), Hodeidah, Yemen; Sana’a, Yemen; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.o.p. [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

PASSADA MARITIME LIMITED, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake 96960, Islas Marshall; Fecha de inicio de la organización: 18 de agosto de 2022; Número de identificación IMO 6346637; Número de registro 115822 (Islas Marshall) [IRAN-EO13902].

ROSE SHIPPING LIMITED (también conocida como ROSE SHIPPING LTD; también conocida como ROSE SHIPPING LTD-LIB), 80 Broad Street, Monrovia, Liberia; 2, calle Plastira, 166 73, Voula, Grecia; Sitio web www.rose-shipping.gr; Fecha de fundación: 29 de mayo de 1995; alt. Fecha de fundación de la organización: 2003; V.A.T. número 098093215 (Grecia); Número de identificación de la OMI 5379292 [IRAN-EO13902].

SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE (también conocida como SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE), Nasr Street, Sanaa, Yemen; Calle 75, Edificio Shiqiao, 3er piso, puerta 4, Yiwu, Zhejiang, China; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2015 [SDGT] (vinculado a: ANSARALLAH).

SHINY SAILS SHIPPING LTD, PO Box 1137, Victoria, Isla Mahe, Seychelles; Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE PROPIEDADES E INTERESES EN PROPIEDADES. Sección 5(a)(iv); Número de identificación de la OMI 26348960 [IRAN-EO13846].

TEFCAS MARINE SDN. BHD., Unidad 11-02, Piso 11, Menara TJB, No. 9, Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru 80000, Malasia; 11-01, Jalan Balau 3, Taman Rinting, Masai, Johar Bahru 81750, Malasia; Sitio web tefcas.com.my; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de fundación de la organización: 2012; Número de Registro Mercantil 1027592-D (Malasia); Número de registro 201201043116 (Malasia) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).

Los siguientes buques han sido añadidos a la Lista SDN de la OFAC:

AVITAL (TJM0052) Petrolero de Camerún bandera; Identificación de la matrícula del buque OMI 9246279; MMSI 613924409 (buque) [IRAN-EO13846] (vinculado a: SHINY SAILS SHIPPING LTD).

ELIZA II (3E2651) Petrolero de Petróleo Crudo bandera de Panamá; Identificación de la matrícula del buque OMI 9418078; MMSI 352002497 (buque) [IRAN-EO13846] (vinculado a: BRECALIN HONG KONG CO LTD).

MS ANGIA (a.k.a. GATHER VIEW) (T7AX8) Petrolero de petróleo crudo bandera de San Marino; Identificación de la matrícula del buque OMI 9246281; MMSI 268241201 (buque) [IRAN-EO13902] (vinculado a: ROSE SHIPPING LIMITED).

MS ENOLA (a.k.a. KOHO I) (J2GJ) Petrolero de petróleo crudo Pabellón de Djibouti; Identificación de la matrícula del buque OMI 9251951; MMSI 621819078 (buque) [IRAN-EO13902] (vinculado a: COMPAÑÍA DE INVERSIÓN EN VIAJES).

MS MELENIA (3FSO7) Petrolero de petróleo crudo bandera de Panamá; otro buque de bandera de Djibouti; Identificación de la matrícula del buque OMI 9302023; MMSI 374128000 (buque) [IRAN-EO13902] (vinculado a: ROSE SHIPPING LIMITED).

PROGRESS V (8P2435) Buque tanque de petróleo crudo Bandera de Barbados; Identificación de la matrícula del buque OMI 9316701; MMSI 314939000 (buque) [IRAN-EO13846] (vinculado a: BRECALIN HONG KONG CO LTD).

SCORPIUS (8P2428) Petrolero de petróleo crudo bandera de Barbados; Identificación de la matrícula del buque OMI 9264893; MMSI 314934000 (buque) [IRAN-EO13846] (vinculado a: BRECALIN HONG KONG CO LTD).

TASCA (3E2647) Petrolero de Petróleo Crudo bandera de Panamá; Identificación de matrícula de buque OMI 9313149; MMSI 352002494 (buque) [IRAN-EO13846] (vinculado a: BRECALIN HONG KONG CO LTD).

VIGOR (H9ZT) Petrolero de Crudo bandera de Panamá; Identificación de la matrícula del buque OMI 9262156; MMSI 356605000 (buque) [IRAN-EO13846] (vinculado a: GALAXY MANAGEMENT NV).

Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:

AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad (alias AL GAMAL, Saeed Ahmed Mohammed; alias RAMI, Abu-Ahmad; alias SAEIDI, Ahmad; alias SA’IDI, Ahmad; alias «ABU-‘ALI»; alias «AHMAD, Abu»; alias «CAIHONG» (chino simplificado: «彩虹»); alias «HISHAM»), Irán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1979; alt. Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1978; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte 04716186 (Yemen); El pasaporte U63475649 (Irán) vence el 24 de junio de 2028; alt. Pasaporte E49297849 (Irán) vence el 24 de agosto de 2024 (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QDS). -Para- AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad (alias AL GAMAL, Saeed Ahmed Mohammed; alias RAMI, Abu-Ahmad; alias SAEIDI, Ahmad; alias SA’IDI, Ahmad; alias «ABU-‘ALI»; alias «AHMAD, Abu»; alias «CAIHONG» (chino simplificado: «彩虹»); alias «HISHAM»; alias «KHRPI»), Irán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1979; alt. Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1978; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Dirección de moneda digital: USDT TLNRT524dzL5FF1nJHDhYEMFpeWjLjRbz1; alt. Dirección de moneda digital – USDT THh5woR8qfmDsNknQ3agPYzQSiRtMnKsTh; alt. Dirección de moneda digital – USDT TV5ZTpKDszLTF6XcMnPongS33pwBgF91by; alt. Dirección de moneda digital – USDT TTAHMdqoom4f2VTWniroPWQHcTRZ4caoH4; alt. Dirección de moneda digital – USDT TFFvv7NAWmbcVfA7QN81mMvUC25TWj1WJx; Pasaporte 04716186 (Yemen); El pasaporte U63475649 (Irán) vence el 24 de junio de 2028; alt. Pasaporte E49297849 (Irán) vence el 24 de agosto de 2024 (individual) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QDS).