EE.UU. urge a bancos a hurgar más en clientes para eludir otro Odebrecht
EE.UU. urge a bancos a hurgar más en clientes para eludir otro Odebrecht
Fuente: LA EFE (Ver Noticia Original)
Funcionarios de EE.UU. y expertos litigantes instaron hoy en un foro de banqueros en Miami (Florida) a escudriñar más «profundo» en el historial de sus clientes y «rastrear» la procedencia del dinero si no quieren involucrarse en fraudes como los que sacuden a Odebrecht, Petrobras y la FIFA.
Participantes de un foro sobre lavado de dinero, a cargo de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA, en inglés), dijeron que el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) tiene los ojos puestos en Latinoamérica y que los banqueros cada vez están más conscientes de ello.
