Expertos en LAFT
Procesan a exjefes de inteligencia por espiar a Kirchner en Argentina Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Los cargos son espionaje ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. La justicia argentina procesó...
Abren proceso disciplinario contra exsecretario jurídico del Atlántico Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La medida también cubre a un exdirector de la CRA. La Procuraduría General de la Nación inició dos procesos disciplinarios,...
La estrategia de UIF y FGJ para golpear a los cárteles en CDMX donde más les duele Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las organizaciones criminales cuentan con numerosos negocios que utilizan para lavar dinero....
Miami: acusan de lavado de dinero a exministro guatemalteco Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Un exministro de Economía de Guatemala que permanece prófugo fue acusado el miércoles en Miami de haber participado en una...
Se enreda extradición de Mancuso Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El pasado 15 de julio la juez Luz Marina Zamora Buitrago, de Justicia y Paz, canceló dos órdenes de captura del 3 de...
El fracaso de Baltasar Garzón pone en ‘jaque’ al chavismo Fuente: PERIODISTA DIGITAL (Ver Noticia Original) El exjuez español habría cobrado cuatro millones de dólares para evitar, sin éxito, que la Justicia de Estados...
Imputada exrepresentante legal de Corvivienda en Cartagena, por presuntas irregularidades en contratación Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar le formuló cargos a Marina Mosquera...
Fiscalía imputó cargos al gobernador de San Andrés por presunta corrupción Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) El próximo 14 de agosto se reanudará la audiencia y la Fiscalía solicitará detención domiciliaria. Ante un...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) El siguiente individuo ha sido agregado a la lista SDN de OFAC: TAGWIREI, Kudakwashe Regimond (también conocido...
Nicolás Maduro le otorgó el máximo rango militar al ministro del Interior, Néstor Reverol, sancionado por EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El funcionario chavista, que también está sancionado por la Unión Europea, fue...