Marcelo “El Sabalero” Ferreyra y su esposa, Ivana Lia Mendoza, nuevamente quedaron bajo la lupa de la Justicia federal de Santa Fe por el delito de lavado de activos con fondos provenientes del narcotráfico. El matrimonio fue condenado en 2019, a cuatro años de prisión, por haber utilizado las instalaciones de una librería, situada en su propio domicilio, como pantalla para la venta de drogas al menudeo.
Autos, casas y una misteriosa lancha: piden la indagatoria para «El Sabalero» Ferreyra y su esposa
Autos, casas y una misteriosa lancha: piden la indagatoria para «El Sabalero» Ferreyra y su esposa
Fuente: AIRE DE SANTAFE (Ver Noticia Original)
Lo investigan por haber adquirido entre 2011 y 2018 un total de 14 autos, dos propiedades y una embarcación sin tener un trabajo que acredite semejante crecimiento patrimonial.
La solicitud fue formalizada ante el juez federal subrogante de Santa Fe, Marcelo Bailaque, que actualmente se encuentra a cargo del Juzgado Federal N°2, tras la salida del exjuez Francisco Miño, que se jubiló y renunció a su cargo. El mismo deberá definir si cita al estrado federal de 9 de Julio y Monseñor Zaspe a Ferreyra y Mendoza por el voluminoso patrimonio detectado por el fiscal Rodríguez.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal volvió a destacar –tal como lo hizo en la investigación por venta de estupefacientes que terminó con el matrimonio detenido- que la actividad clandestina de los Ferreyra no podría haberse extendido en el tiempo sin la “complicidad y consecuentes actos de corrupción desplegados por algunos integrantes de las fuerzas de seguridad con asiento en la ciudad de Santa Fe».
En esa línea, el funcionario señaló que “El Sabalero” y su mujer pudieron continuar con la venta de estupefacientes desde su casa, de Presbitero Pérez al 8100, tras lograr «aceitados contactos policiales», poseer “distintos tipos de dispositivos para garantizar la continuidad de la empresa criminal» y realizar » movimientos migratorios” compatibles con el narcotráfico.
Adquisiciones
El patrimonio que investiga la Justicia hizo hincapié en que Ferreyra no posee ningún tipo de trabajo formal que permita justificar semejante crecimiento en sus bienes. De hecho, no se encuentra registrado en la base de datos de la Afip según se desprende del informe emitido por la Dirección Provincial de Investigación Patrimonial.
Hasta es más, el único aporte que le encontró el organismo recaudador fue el de haber tenido una relación de dependencia con una firma comercial en octubre de 1993 y después con otra empresa en el periodo comprendido entre julio de 1994 y 2014. En esa linea, Ferreyra declaró en su indagatoria que sus ingresos no superaban los diez mil o quince mil pesos mensuales en el 2018.
En el caso de Mendoza, la misma figura como Monotributista Categoría A desde septiembre del 2017, bajo la actividad de «venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa» y venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería» y su ingreso mensual oscilaría los ocho mil pesos.
En total, la pesquisa detectó que en el periodo investigado el matrimonio adquirió un total de 14 automóviles: 1-Motocicleta, Appia, Citiplus 110, registrada a nombre de Mendoza y adquirida el 4 de junio del 2013 a un precio de $5300; 2-Renault Modelo Sendero Stepway Seda 5 puertas, registrado a nombre de Ferreyra y que fue adquirido el 15 de enero del 2014 por un monto de $124.089 y después vendido el 03 de agosto del 2015; 3-Cuatriciclo Gilera registrado a nombre de Mendoza que fue adquirido el 30 de enero del 2015 a $30.660; 4-Moto Corven Hunter 200 a nombre de Mendoza que fue registrado el 30 de enero del 2015 y después vendida el 31 de marzo del 2016; 5- Renault Duster a nombre de Ferreyra, adquirida el 30 de julio del 2015 por un importe de $252.000 y vendido el 31 de marzo del 2016 por un importe total de $305.000; 6-Gilera SMX 200 a nombre de Mendoza, registrada el 31 de julio del 2015 por $20.150; 7-Cuatriciclo Motomel registrado a nombre de Ivana Lía Mendoza adquirido el 11 de agosto del 2015 por $16.900; 8- Chevrolet Modelo S10 2.8 TD 4×4 dominio, registrado a nombre de Marcelo Raúl Ferreyra adquirido el 16 de febrero del 2016 por un importe de $577.000 y vendido el 25 de julio del 2016 por $607.000; 9-Renault Duster registrado a nombre de Mendoza y registrado el 29 de abril del 2016 por un importe total de $348.808 y vendido el 17 de marzo del 2017 por $300.000; 10- Toyota Hilux 4×4 registrado a nombre de Mendoza y que fue adquirida el 13 de diciembre del 2016 por $450.000 y vendido el 21 de marzo del 2018; 11- Renault Clio Mío registrado a nombre de Ferreyra adquirido el 28 de junio del 2017 por $148.000; 12- Fiat Qubo a nombre de Ferreyra adquirido el 12 de octubre del 2017 por un monto de de $146.000; 13- Toyota Hilux 4×2 a nombre de Ferreyra, adquirido el 7 de febrero del 2018 por un monto que oscila los $800.000 y $942.700; y un vehículo dominio AQV008 a nombre de un tercero aún no identificado, que pertenecería a Marcelo Raúl Ferreyra.
Según develó la investigación, de los 14 autos y rodados detectados, la mitad fueron vendidos por Ferreyra y Mendoza durante el periodo investigado.
La pesquisa también apuntó a dos propiedades que eran utilizadas por Ferreyra y Mendoza. Una es la de Presbitero Pérez al 8100, en donde el 21 de abril del 2018, Gendarmería Nacional allanó y encontró 534, 69 gramos de cocaína fraccionada en 387 tubos eppendorf y dos envoltorios de nylon negro, junto con una balanza de precisión digital con vestigios de coca. En tanto, hallaron una importante suma de $144.725 pesos.
Justamente sobre esa propiedad, la Municipalidad de Santa Fe alertó que no existen registros de inscripción a ningún tipo de negocio comercial pese a que la pareja montó una librería. Y de hecho, la propia Mendoza explicó en la indagatoria del 2018 que sus ingresos estaban vinculados estrechamente a lo que recaudaba del comercio.
La investigación puso el foco sobre una casa quinta del distrito de Colastiné que, si bien figura a nombre de otra persona, era ocupada habitualmente por los Ferreyra. Se trata de una casa situada en Mepenes al 7600 que cuenta con una piscina cuyo fondo tiene el logo del Club Colón, lo cual denota aún más el fanatismo de “El Sabalero” por la entidad del barrio Centenario.
Finalmente, figura dentro del patrimonio de Ferreyra y Mendoza una lancha motor color blanca y roja, marca Adventure Larsen Marine, con la inscripción «El Sabalito» y que contiene un motor Yamaha 40. La misma fue adquirida 0 kilómetro por un monto de $210.000.
La sombra del Buque Don Juan
El dictamen del fiscal Rodríguez también vinculó a la pareja investigada con la causa que desbarató el 11 de septiembre del 2019 a una organización narco, con asiento en Santa Fe y Buenos Aires, que traficaba mediante la utilización de un barco paraguayo –“Don Juan”- cientos de kilos de marihuana.
El desbarate de esa banda, cuyo líder fue identificado como Horacio Curi Huespe (oriundo de Paraguay), terminó con el secuestro de 292 kilos de marihuana que estaban en una vivienda ubicada a la vera de la ruta provincial N°1, a la altura de la localidad de Santa Rosa de Calchines.
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En ese procedimiento, que se instruyó en la Justicia federal de Morón y que recientemente se radicó en Santa Fe capital, fue secuestrada una embarcación que casualmente tiene rasgos similares a la lancha de “El Sabalero” Ferreyra.
Por esa razón, el fiscal Rodríguez consideró iniciar una nueva investigación para detectar si Ferreyra tuvo participación con la mega banda que traficaba estupefacientes desde Paraguay por el río Paraná y que los descargaba a la altura de Santa Rosa de Calchines.
