La Policía Federal Brasileña Desmantela Redes de Lavado de Dinero Cripto por $9.7 Mil Millones, Brasil Utiliza IA para Detectar Fraude Fiscal en Criptomonedas
La Policía Federal Brasileña Desmantela Redes de Lavado de Dinero Cripto por $9.7 Mil Millones, Brasil Utiliza IA para Detectar Fraude Fiscal en Criptomonedas
Fuente: BITCOIN.COM (Ver Noticia Original)
Operación Niflheim: Autoridades brasileñas desmantelan anillos de lavado de dinero de cripto por $9.7 mil millones
La Policía Federal Brasileña organizó una operación para desmantelar tres organizaciones vinculadas a operaciones de lavado de dinero usando cripto. La operación, llamada Niflheim, se llevó a cabo en colaboración con la Receita Federal, el vigilante fiscal de Brasil, y contó con la emisión de ocho órdenes de arresto y 19 órdenes de registro y decomiso en las ciudades de Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza y Brasilia.
El Tribunal Federal de Brasil también bloqueó $1.58 mil millones en fondos almacenados en cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas. Varios vehículos y propiedades también fueron incautados.
La operación se centró en desmantelar tres organizaciones que colectivamente lavaron $9.7 mil millones usando cripto desde que la investigación comenzó en 2021. Los medios locales informaron que los fondos lavados eran producto de diferentes actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico y el contrabando.
