Expertos en LAFT
Caen ‘Los Carboneros’, la red delictiva señalada de lavar activos producto del envío de cocaína a Estados Unidos y países de Centroamérica Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Serían los responsables...
Preacuerdo con Nicolás Petro enfrenta obstáculos, aseguró la Fiscalía Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La audiencia preparatoria de aplazó para el 13 y 14 de enero, por solicitud de la defensa. La fiscal...
Medidas privativas de la libertad para tres integrantes del Ejército Nacional que harían parte de una red señalada de apropiarse de munición para el ‘Clan del Golfo’ y a las disidencias de las Farc...
Capturan a Dixon Tequia por nexos con el narcotráfico, fue padrastro de Lina Tejeiro Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Un juez de control de garantías legalizó su captura y las imputaciones de cargos...
Caso Nicolás Petro: investigan movimientos con criptomonedas y datos de empresa que estaría vinculada a los Vega Daza Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) La Fiscalía pidió, además, un informe sobre el proceso de...
Niegan el aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El juez Hugo Carbonó Ariza aseguró que la diligencia ya fue aplazada en 8 oportunidades. El...
Kueider también nombró a la madre de su secretaria en el Senado: le dio la categoría más alta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La designación la hizo seis días después de la renuncia que...
Ocupados con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían a una red dedicada al hurto de personas en Transmilenio Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron afectados con medidas cautelares...
Desarticulada red que habría legalizado dineros del narcotráfico con inversiones en el sector salud Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida...
Fiscalía descubre red de lavado de dinero que trabajaba para alias ‘Falcon’, cabecilla del ‘clan del Golfo’ Fuente: EL TIEM{PO (Ver Noticia Original) Mediante empresas fachada de compra de bienes raíces habrían sido legalizados...