Expertos en LAFT
Las deudas pendientes de Luis Bedoya, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con la justicia colombiana Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) SEMANA revela detalles de la indagación que sigue su curso en...
¿Cambio de estrategia jurídica de Nicolás Petro? Podría acogerse a sentencia anticipada sin necesidad de delatar. Tiene un mes para decidir Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El plazo se vence el próximo 22 de...
Imputan cargos al líder de la captadora de criptomonedas Daily Cop Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Las víctimas de la estafa cometida a través del negocio de las criptomonedas, perdieron más de $8.234...
Fiscalía imputa al presunto articulador principal de una red delictiva señalada de estafa masiva con criptomonedas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En contra de Daily Cop hay 60 denuncias, las...
Tres empresas fueron intervenidas por el delito de captación ilegal de dinero: ofrecían cupos para proyecto de vivienda Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Más de $28.000 millones habían recaudado las compañías. Se vieron afectadas...
Condenado exempleado de la Gobernación de Santander que aprovechó su cargo para pedir dinero a un contratista Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las pruebas aportadas por la Fiscalía permitieron que...
Caso Nicolás Petro: la revelación de ‘El Turco’ Hilsaca sobre el dinero dado al hijo del presidente Gustavo Petro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El controvertido empresario, que ha sido blanco de señalamientos por...
Vásquez afirma que Nicolás Petro no ha mencionado una «otra millonada» que recibió Fuente: ASUNTOS LEGALES (Ver Noticia Original) Day Vásquez, la expareja del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, publicó un mensaje en...
Felipe Rocha busca un preacuerdo con la Fiscalía por caso de presunta estafa con pirámide ganadera Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El ganadero iba a ser acusado este miércoles ante una juez de...
González Chaves pide anular su condena por enriquecimiento y lavado de dinero Fuente: JUDICILES.NET (Ver Noticia Original) El abogado Claudio Lovera defensor de Óscar Rubén González Chaves, presentó una apelación especial contra sentencia que...