Expertos en LAFT
Fiscalía pone en evidencia a red delictiva señalada de suplantar personas para solicitar tarjetas de crédito y realizar fraudes bancarios Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La organización ilegal se habría...
Fiscalía desarticula a red señalada de copiar huellas decadactilares en placas de látex y usarlas para solicitar tarjetas de crédito Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Nueve presuntos integrantes de la...
Judicializados cinco presuntos integrantes de una red dedicada a ofrecer créditos fraudulentos a través de internet Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Estas personas estarían involucradas en estafas que superan los...
Desmantelan organización dedicada al lavado de dinero de fraudes cibernéticos Fuente: NOTICIAS ENFASIS (Ver Noticia Original) El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La...
Una magnate vietnamita debe devolver 11.000 millones de dólares para evitar su ejecución Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En medio de una agresiva campaña del gobierno comunista de Vietnam para erradicar la corrupción de...
La lista completa de funcionarios de la dictadura de Maduro sancionados por EEUU por fraude electoral y represión Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según un comunicado del Departamento del Tesoro, las medidas apuntan...
Caen presuntos responsables de estafar a 63 personas con falsos remates de vehículos Fuente: FISCALI GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Han sido identificadas víctimas en ocho departamentos del país y afectaciones económicas...
Ex funcionario del Congreso de BC intenta hacer depósito con billetes falsos; catean su casa y hallan miles Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luis Arturo Padilla, de 61 años, y su hijo de 29,...
Fiscalía impacta el accionar ilegal de ‘Los Mágicos’, grupo delictivo señalado de estafar con paquetes turísticos falsos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Son señalados de hacerse pasar como una agencia...
Judicializado uno de los señalados articuladores del modelo de estafa masiva conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial...