Expertos en LAFT
Gobierno solicitará a Israel extradición de Eliane Karp y Avi Dan On por el presunto delito de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Karp Fernenbug, de 71 años y esposa del expresidente...
Fiscalía niega presiones sobre Sandra Ortiz para firmar principio de oportunidad en caso UNGRD Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Según la defensa de Sandra Ortiz, dichas presiones supuestamente se ejercieron durante las diligencias...
Caen ‘Los Carboneros’, la red delictiva señalada de lavar activos producto del envío de cocaína a Estados Unidos y países de Centroamérica Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Serían los responsables...
Preacuerdo con Nicolás Petro enfrenta obstáculos, aseguró la Fiscalía Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La audiencia preparatoria de aplazó para el 13 y 14 de enero, por solicitud de la defensa. La fiscal...
La Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por la causa “Los Sauces-Hotesur” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El máximo tribunal rechazó las apelaciones de las defensas y confirmó el fallo...
Se declara culpable por conspirar para lavar dinero de narcotráfico Fuente: EL VOCERO (Ver Noticia Original) La sentencia fue pautada para el próximo 17 de enero. La representación legal de Johan Rosado Sánchez tendrá...
Medidas privativas de la libertad para tres integrantes del Ejército Nacional que harían parte de una red señalada de apropiarse de munición para el ‘Clan del Golfo’ y a las disidencias de las Farc...
El escándalo de las fotomultas: imputaron Jorge D’Onofrio por lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ministro de Transporte bonaerense está acusado de irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de...
Cayó alias Dips, un ‘narco invisible’ británico, mientras paseaba a sus perros en Medellín: lo señalan por nexos con el Clan del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades lograron la captura de...
Capturan a Dixon Tequia por nexos con el narcotráfico, fue padrastro de Lina Tejeiro Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Un juez de control de garantías legalizó su captura y las imputaciones de cargos...