Categoría: Lavado de Activos

Concierto para Delinquir / Extorsión / Lavado de Activos

Cárcel para presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ señalado de administrar recursos ilícitos y destinarlos al pago de nómina de la organización ilegal

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Concierto para Delinquir / Lavado de Activos / Tráfico de Estupefacientes

Supuesto heredero de la joyería Cartier tendría nexos con tres colombianos acusados de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir

Supuesto heredero de la joyería Cartier tendría nexos con tres colombianos acusados de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades estadounidenses identifican una red criminal que...

Enriquecimiento Ilicito / Lavado de Activos

Las deudas pendientes de Luis Bedoya, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con la justicia colombiana

Las deudas pendientes de Luis Bedoya, el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con la justicia colombiana Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) SEMANA revela detalles de la indagación que sigue su curso en...

Enriquecimiento Ilicito / Lavado de Activos

¿Cambio de estrategia jurídica de Nicolás Petro? Podría acogerse a sentencia anticipada sin necesidad de delatar. Tiene un mes para decidir

¿Cambio de estrategia jurídica de Nicolás Petro? Podría acogerse a sentencia anticipada sin necesidad de delatar. Tiene un mes para decidir Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El plazo se vence el próximo 22 de...