Expertos en LAFT
Tres sujetos son condenados a 18 años de cárcel por lavado de activos en Huánuco Fuente: DIARIO CORREO (Ver Noticia Original) Los hechos ocurrieron en agosto del 2013, en la provincia de Leoncio Prado....
MARINA, SSPC, FGR Y POLICÍAS DE LA CDMX DETIENEN AL LÍDER DE UNA RED DE LAVADO DE DINERO Y ASEGURAN MÁS DE 43 MILLONES DE PESOS Fuente: GOBIERNO DE MEXICO (Ver Noticia Original) . ...
La dueña de Cash App pagará USD 764 millones para que Estados Unidos aplace un cargo penal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La acusación, por no mantener un programa eficaz contra el lavado de...
Alfredo Zambrano niega conocer a Andrés Hurtado y su respuesta contradice lo dicho por ‘Chibolín’ Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El esposo de Magaly Medina fue abordado por Amor y Fuego a la salida...
Detienen con más de 43 millones de pesos en efectivo a Bojun “N”, alias “El Chino”, presunto líder lavador de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Autoridades detallaron que el monto total asegurado se...
EE. UU. condenó a 12 años de prisión a venezolano que lavó miles de millones de dólares para el narcotráfico mediante criptomonedas Fuente: NTN 24 (Ver Noticia Original) El venezolano también aceptó pagar una...
Corrupción y perjuicios millonarios: esta es la lista de alcaldes procesados por diversos delitos Fuente: VISTAZO (Ver Noticia Original) 2026 se perfila como el año con mayor número de detenciones de alcaldes. La mayoría...
Caso Lili Pink: Fiscalía solicitó extinguir el dominio de bienes vinculados al presunto lavado de activos y contrabando Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado empresas...
FGR confirma entrega a EEUU de tres órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las órdenes de aprehensión corresponden a delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita...
Colombia: ocho personas capturadas por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) Operativos de las autoridades colombianas permitieron la captura de ocho personas requeridas por Estados Unidos en investigaciones...