Expertos en LAFT
El detalle de las maniobras de presunto lavado de dinero por parte de Edgardo Kueider que dispararon la nueva tanda de detenciones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las pruebas recolectadas por la Justicia Federal...
Incautan bienes por 200 millones de pesos en estafa inmobiliaria Fuente: EL NACIONAL (Ver Noticia Original) La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana incautaron bienes...
Investigación por lavado de dinero complica acuerdo entre Estudiantes y Foster Gillett Fuente: EL CIUDADANO (Ver Noticia Original) Actualmente, no hay avances en el acuerdo. Este retraso pone en riesgo la continuidad de Verón...
Empresas pantalla, testaferros… Así funcionaba el entramado de narcotráfico del exjefe de la UDEF con el que logró un patrimonio millonario Fuente: LASEXTA (Ver Noticia Original) ¿Cómo lo hacía? El exjefe de la UDEF generó...
Diputada libertaria, entre las sombras del narcotráfico y el lavado de dinero Fuente: GRUPO LA PROVINCIA (Ver Noticia Original) El diputado Martín Soria acusó a Lorena Villaverde de narcotráfico y de estar involucrada en...
Este es el cantante de música popular que resultó implicado en el escándalo del cartel de narcos en la Armada Nacional Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El intérprete presuntamente habría participado en el lavado...
Capturan al presunto líder de la organización Narcobananas con 102 kilos de cocaína Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) Se le ocupó un vehículo alta gama, del año 2025, marca Isuzu; 7,899 dólares y...
Escándalo en la Armada Nacional: este es el expediente que destapó la red de narcotráfico y lavado de activos al interior de la institución Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los responsables de estas actividades...
“El Contador”: el sobrino de Cárdenas Guillén y exlíder en el Cártel del Golfo que quiere EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El capo criminal de la dinastía Cárdenas será requerido por la Corte...
Los recursos legales de ‘Papá Pitufo’ para impedir su extradición a Colombia desde Portugal Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El Tribunal de Apelaciones de Porto dio luz verde a la extradición de Alias...