Expertos en LAFT
Capturan a tres implicados en red de lavado de activos que usaba empresas de carbón como fachada Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Los tres detenidos se dedicaban a legalizar dinero producto de actividades...
Caso Nicolás Petro: investigan movimientos con criptomonedas y datos de empresa que estaría vinculada a los Vega Daza Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) La Fiscalía pidió, además, un informe sobre el proceso de...
Supersociedades somete a la empresa colombo-venezolana Monómeros al ‘máximo grado de supervisión’ en medio de su posible venta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La medida de “control” busca preservar la empresa como unidad productiva...
Reino Unido Desarticula Red de Lavado que Utilizaba Criptomonedas para Evadir Sanciones Rusas Fuente: DECRYPT (Ver Noticia Original) La «Operación Destabilizar» no se limitó al Reino Unido e incluyó acciones realizadas en Medio Oriente,...
Lavado y sobornos: ¿Por qué Kueider quiere quedarse en Paraguay? Fuente: EL ARGENTINO (Ver Noticia Original) Las sospechas sobre el senador ligado a Milei y su entorno se multiplican. El senador Kueider y su...
Andrés Hurtado recibió y transfirió vehículos mediante sospechosas transacciones: revelan nueva trama vinculada a lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Un informe de Cuarto Poder reveló que entre los vehículos involucrados están...
Alias ‘Chupeta’ logró acuerdo con Estados Unidos y recuperó su libertad Fuente: VANGUARDIA (Ver Noticia Original) Según se conoció el narcotraficante, que hizo parte del ‘Cartel Norte del Valle’, habría recuperado su libertad a...
Incautadas 1.200 joyas que pertenecerían al exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso López Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Se trata de pulseras, anillos, relojes, gargantillas, dijes, collares y otros elementos...
Niegan el aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El juez Hugo Carbonó Ariza aseguró que la diligencia ya fue aplazada en 8 oportunidades. El...
Investigan la ruta del dinero de Kueider: la hipótesis de una operación inmobiliaria, el poder de la secretaria, y el misterio de los celulares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Justicia de Paraguay ordenó...