Expertos en LAFT
Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía formalizó diligencias por presunto lavado de activos contra el...
Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fuerza Estatal lo ubica en la logística...
Detienen a un alcalde en Ecuador por liderar presuntamente una red de lavado de activos Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) El alcalde de la ciudad ecuatoriana de Vinces, Alfonso Moltalván, figura entre los quince...
Este es el colombiano condenado a 13 años de cárcel en EE. UU. por lavar millones de dólares con criptomonedas Fuente: PORTAFOLIO (Ver Noticia Original) El Departamento de Justicia señaló que la red movió...
De China y Panamá a Colombia: empresario investigado por contrabando de textiles y lavado de millones Fuente: ANALISIS URBANO (Ver Noticia Original) Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron diferentes procedimientos en Cartagena,...
Ordenan a Flávio Bolsonaro entregar su pasaporte en una investigación por lavado de dinero Fuente: TIEMPO JUDICIAL (Ver Noticia Original) El senador y excandidato presidencial deberá entregar sus pasaportes y no podrá comunicarse con...
Concejal denuncia presunta oficina de sicariato y casa de torturas en San Bernardo, en el centro de Bogotá Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Andrés Barrios advierte sobre la presencia de estructuras criminales y...
Decomisaron bienes de “Pillín” Bracamonte por lavado de activos: qué resolvió la Justicia federal Fuente: INFOCIELO (Ver Noticia Original) La Justicia federal ordenó el decomiso de distintos bienes vinculados a Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte,...
El FBI ofrece una recompensa de USD10.000 por un colombiano que habría lavado dinero para el Clan del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos busca a...
Asegurado empresario señalado de participar en esquema de contrabando de textiles y lavado de activos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las investigaciones permitieron identificar el ingreso al país de mercancías...