Expertos en LAFT
Detienen en Brasil a un español requerido por la Interpol por vínculos con el narcotráfico Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Un ciudadano español, que era buscado mediante circular roja de la Interpol por supuestos...
La Policía belga registra la sede de Huawei por un escándalo de sobornos que sacude al Parlamento Europeo: 15 eurodiputados sospechosos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Varios lobistas del gigante chino habrían pagado presuntamente...
Capturaron a alias La Tía, señalada de lavar más de 45.000 millones de pesos: tenía notificación roja de la Interpol Fuente: CAMBIO (Ver Noticia Original) La Policía colombiana, en colaboración con las autoridades del...
Exintendente acusado de lavado de dinero afrontará juicio oral Fuente: MAS ENCARNACION (Ver Noticia Original) El exintendente de Jesús de Tavarangüé, Hernán Adolar Schlender, enfrentará juicio por presunto lavado de dinero y corrupción el...
‘Caso Eclipse’: Ángel J., procesado por lavado de activos, es detenido en Estados Unidos Fuente: TC TELEVISION (Ver Noticia Original) Angel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’, fue detenido en...
Duro golpe contra organización criminal dedicada al lavado de dinero en Cali; así fue el operativo Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Entes de seguridad desarticulan organización dedicada al lavado de dinero. Se capturaron...
Cae en Chiapas La Chicharra, líder máximo de Los Huistas y el criminal más buscado en Guatemala Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Aler Baldomero Samayoa también se encuentra en la mira de EEUU por...
José Rubén Zamora, periodista guatemalteco, fue enviado de nuevo a prisión Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El reportero de 68 años es acusado de un supuesto caso de lavado de dinero y chantaje,...
La historia detrás del informe de inteligencia de Papá Pitufo que ocultó durante un año un oficial de la Policía Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Los hechos estaban relacionados con un lavado de activos...
Caso Nicolás Petro: abogado defensor solicitó a la Procuraduría archivar el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación que adelanta el órgano de control busca determinar si...