Expertos en LAFT
Cae uno de los presuntos mayores narcotraficantes de República Dominicana y el Caribe Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Erick Mosquea fue capturado en un inmueble de Chía (Cundinamarca), en atención...
Quién es ‘Kike’, líder de Los Rojos del CDG por quien EEUU ofrece hasta cinco millones de dólares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Juan Reyes Mejía González cuenta con una trayectoria criminal que se...
Fue capturada una adulta mayor en Melgar con circular roja de Interpol: haría parte de una red internacional de lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En un control de carretera en Tolima,...
Ex comisario UE Reynders investigado por lavado de dinero Fuente: ANSA IT (Ver Noticia Original) El ex comisario de Justicia de la Unión Europeo, el belga Didier Reynders es investigado por presunto blanqueo de...
EEUU y Reino Unido desmontan una red mundial de lavado de dinero utilizada por rusos Fuente: VOZ DE AMERICA (Ver Noticia Original) Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el miércoles que desarticularon lo que...
Auge y caída de Reynders: de jefe de la Justicia europea y mediador en el CGPJ de España al escándalo por lavado de dinero con billetes de lotería Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Ministro...
Génnesis, hija de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, recibió transferencia de US$6.000 en medio de investigaciones por lavado de activos Fuente: MSN (Ver Noticia Original) Las hijas de Andrés Hurtado, apodado ‘Chibolín’, han llamado la atención de...
Recapturaron en Portugal a alias ‘Pitufo’, zar del contrabando en Colombia: iba a escapar Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Las autoridades en Colombia confirmaron que Diego Marín fue recapturado en las últimas horas...
Jefferson Farfán es mencionado en el caso ‘Chibolín’: asistente de fiscal Elizabeth Peralta afirma que apareció en una videollamada Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El abogado Deivar de la Rosa reveló que la fiscal...
Sebastián Marset utilizó religión y política para lavar dinero del narcotráfico, según investigación en Paraguay Fuente: M 24 (Ver Noticia Original) La organización liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y los hermanos Insfrán...