Expertos en LAFT
Fiscalía desarticula red de trata de personas y lavado de dinero que operaba en zona aledaña al centro de San Salvador Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Esta mañana, la Fiscalía...
Los encontraron con $300 millones en efectivo en el carro y no pudieron explicar de dónde sacaron el dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En un operativo realizado por miembros de la Seccional de...
Operación “Gota a Gota”: ligan a proceso a 11 detenidos señalados de lavado de dinero Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original) El MP informó que serán investigadas 11 personas detenidas en la operación transnacional...
Extraditan al ‘H3’ a EU por narcotráfico y lavado de dinero Fuente: EL DIARIO (Ver Noticia Original) Jesús Ricardo Patrón Sánchez «El H3» o «El Diabólico», uno de los líderes del Cártel H-2, fue...
Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU; esta es la nueva fecha Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El jueves 27 de febrero, Ovidio Guzmán López tenía programada una audiencia en una Corte de Estados Unidos (EEUU), en la...
La Policía brasileña desmantela financieras digitales acusadas de lavar dinero del PCC Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) La Policía Federal brasileña lanzó este martes una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero...
Tres mexicanos extraditados por delitos de narcotráfico y lavado de dinero en operativos internacionales Fuente: DIARIO PUNTUAL (Ver Noticia Original) México extraditó a tres narcotraficantes por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y asociación...
La causa de los Sena por presunto lavado de dinero vuelve al fuero provincial: «No hay algo serio que configure el delito» Fuente: LIBERAD (Ver Noticia Original) Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, manifestó...
Revelaron desvíos de hasta $45.000 millones en Tucumán, Salta y Catamarca durante las elecciones de 2023 Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La denuncia fue hecha por la UIF. Según reportaron, empleados públicos de municipios...
EEUU descubrió un sofisticado esquema de lavado de dinero del fentanilo entre cárteles mexicanos y corredores chinos Fuente: INOBAE (Ver Noticia Original) El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la...