Expertos en LAFT
Fiscalía cita a las hijas de ‘Chibolín’, Génnesis y Jossety Hurtado, para que declaren en investigación contra su padre Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El documento del Ministerio Público pide a las hijas del...
Desmienten a senadora de CC sobre supuesto lavado de dinero en Epcoro Fuente: AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACION (Ver Noticia Original) El gerente ejecutivo de la Empresa de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), Pablo...
Desmantelan organización dedicada al lavado de dinero de fraudes cibernéticos Fuente: NOTICIAS ENFASIS (Ver Noticia Original) El día martes 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses desmantelaron una red criminal multiestatal dedicada al lavado de dinero proveniente de fraudes cibernéticos. La...
Desarticulada red que habría legalizado dineros del narcotráfico con inversiones en el sector salud Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los recursos ilegales pertencerían a la estructura criminal ‘La Constru’, conocida...
Andrés Hurtado ‘Chibolín’ intimida a fiscales, rechaza ser colaborador eficaz y advierte que lograría arresto domiciliario Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según fuentes citadas por Perú21, el presentador amenazó a los fiscales a cargo...
Lavado de dinero y empresas offshore: La trama judicial que complica a Axel Kicillof y Jorge D’Onofrio Fuente: REAL POLITIK (Ver Noticia Original) Una red de corrupción en el ministerio de Transporte de la...
Procesado se defiende en juicio por lavado de dinero y trata de personas Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original) Continúa el juicio contra un hombre señalado de obligar a mujeres a prostituirse. César David...
Una ex tesorera de Arizona admitió haber malversado 38 millones de dólares durante una década Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El condado de Santa Cruz está tratando de recuperar los fondos públicos y está...
Esta es la empresa que habría ayudado al yerno de ‘El Mencho’ a adquirir su mansión en Riverside, California Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) De acuerdo con Illicit Investigations, la DEA descubrió que una...
Imputaron al juez federal Marcelo Bailaque por corrupción, vínculos con el narcotráfico y beneficios a un financista Fuente: RADIO NACIONAL (Ver Noticia Original) Claudio Berón, periodista de Radio Nacional Rosario, informó que el juez...