Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Reports for Licensing Activities Undertaken Pursuant to the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (TSRA) Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: AKBARI, Hossein...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: AMADOR VALENZUELA,...
Ordenan la libertad de Carlos Lehder, excapo del cartel de Medellín: cancelaron órdenes de captura en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El excapo colombo-alemán, conocido como “el Loco”, llegó al Aeropuerto Internacional...
Defensa de Carlos Lehder pide que lo dejen en libertad inmediatamente Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) La abogada Sondra McCollins radicó un ‘habeas corpus’ advirtiendo que se le han vulnerado sus derechos fundamentales. Este...
Update to OFAC’s Specially Designated Nationals (SDN) List and Consolidated List; Administrative List Updates: Addition of Secondary Sanctions Information Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:...
‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias, reapareció en video de homenaje a ‘Tirofijo’, lanzando pullas a Petro y Juan Manuel Santos: “Nos traicionaron” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) En un video circulado en...
Cargos al expresidente de EMSSANAR EPS SAS por presuntas irregularidades en el uso de recursos destinados a la salud Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Al parecer José Homero Cadena Bacca...
Ordenan reintegro del coronel José Luis Esparza, líder de la ‘Operación Jaque’ Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El fallo declara, en principio, la nulidad parcial del Decreto 1074 de 2021 que lo retiró...
Fiscalía pide avalar principios de oportunidad contra ‘cerebros’ del escándalo en la UNGRD Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Además de Olmedo López y Sneyder Pinilla, otros tres protagonistas del caso UNGRD serían cobijados...