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OFAC Basics Video Series: Applying for a License to Release Blocked Funds; Updates to OFAC’s License Application Page Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Serie de videos básicos de la OFAC: Solicitud de una licencia...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Publication of Legal Payments Rule Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han...
OFAC Basics Video Series – Sanctions List Search Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Designaciones Globales Magnitsky; Lucha contra el terrorismo y designaciones relacionadas con Irán y actualización de las designaciones; Publicación de la Norma...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente; OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el entonces director del Fondo Programas para la Paz de la Presidencia de la República, Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)...
Release of OFAC Civil Penalties and Enforcement Information Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Acuerdos de conciliación entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y un...
OFAC SDN List Update: Balkans-related, Iran-related, Non-Proliferation, and Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Procuraduría abrió investigación disciplinaria por posibles sobrecostos en kits de uniformes adquiridos por la UNGRD Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra...