Expertos en LAFT
Presidente De la Espriella confirma captura de 13 extraditables en La Guajira y Sucre Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Las autoridades en Colombia efectuaron un operativo conjunto en el que se logró la...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of New and Amended General Licenses and Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Lista de Nacionales Especialmente Designados Las...
Estados Unidos se pronuncia sobre denuncias contra Verónica Alcocer por presunto transporte de dinero y drogas desde Venezuela: ‘Estamos al tanto’ Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En octubre de 2025, la exprimera dama...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista...
Álvaro Leyva toca la puerta de la justicia de EE. UU. con documentos y testigos contra Gustavo Petro Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Leyva Durán dijo que sus actuaciones corresponden a trámites que...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualizaciones de la lista de nacionales especialmente designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Update to OFAC’s list of Non-SDN Menu-Based Sanctions; Issuance of Associated General Licenses Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE SANCIONES NO BASADA EN MENÚS SDN Las siguientes entidades han sido...
Settlement Agreement and Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la lista de nacionales especialmente designados La siguiente entidad ha sido añadida...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons; Issuance of Iran-related General License; Issuance of Amended Russia-related General License Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Lista de Nacionales Especialmente Designados Las...
Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti siguen en la lista Ofac: EE. UU. sí retiró a otros colombianos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El departamento del Tesoro continúa con las sanciones al...